Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Причем, кого пускать в ССВ, а кого нет, решал именно Андрей Козлов. В августе 2005 года ВИП-Банку в этом было отказано. Алексей Френкель оспорил это в Арбитражном суде, который в начале мая принял решение в его пользу. Но после этого ВИП-Банк проработал всего пару месяцев. ЦБ попросту отозвал его лицензию за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

2. Чьи деньги отмывал Френкель

Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России. «Дело Козлова» - расследование убийства первого зама председателя ЦБ - постепенно стало «Делом Френкеля», через которое еще раз высвечиваются все недостатки нашей государственной системы: непрозрачность надзорных органов, аффилированность власти и бизнеса, использование закона только для уничтожения «козлов ... Копия в Google

3. Присяжные признали Френкеля виновным в организации убийства 1-го зампреда ЦБ Козлова.

По версии следствия, с которой согласились и присяжные, убийство первого зампреда ЦБ РФ Алексей Френкель запланировал еще летом 2006 года. Тогда у ВИП-банка, которым руководил г-н Френкель, была отозвана лицензия. Основанием для этого послужили подозрения в нарушении банком «антиотмывочного» законодательства, за соблюдением которого со стороны ЦБ как раз и следил г-н Козлов. Отзыв лицензии стал последним звеном в череде «внушений» ВИП-банку со стороны ЦБ. До этого банк несколько раз ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

4. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Слова Алексея могут повторить многие банкиры, работавшие на рынке обналички, и лишившиеся бизнеса. Особое рвение в работе по выявлению и ликвидации обнальных банков проявлял ныне покойный зампред ЦБ Андрей Козлов. По версии следствия, его убийство заказал бывший владелец и руководитель ВИП-банка Алексей Френкель.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

5. Френкель без дисконта.

20 марта, как утверждает адвокат Алексея Френкеля Руслан Коблев, его подзащитный заявил: «Из материалов дела мне известно, что у иных лиц, в том числе чиновников, было значительно больше мотивов для убийства Козлова». При зтом Руслан Коблев сообщил, что «Виктор Мельников вчера был в суде, где подтвердил свои показания, данные им сразу после убийства Андрея Козлова, о том, что между убитым и начальником МГТУ ЦБ Константином Шором были крайне напряженные отношения, поскольку Андрей Козлов пытался ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

6. ОПГ "обиженных" банкиров.

Поскольку у Алексея Френкеля якобы были и другие финансовые проекты, то, по логике следствия, он опасался, что Андрей Козлов будет и впредь его «преследовать», и потому решил «устранить» принципиального и несговорчивого зампреда ЦБ. Своим преступным замыслом он, по версии прокуратуры, поделился со знакомой Лианой Аскеровой, та обратилась к своему приятелю-бизнесмену уроженцу Днепропетровска Борису Шафраю, а он в свою очередь передал заказ знакомому криминальному авторитету из Луганска Богдану ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

7. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Тогда еще не было никаких врагов на Западе, «оранжевых революций», Краснокаменска, «суверенной демократии» и пр. Либералы писали либеральные экономические программы и даже, кстати, осуществляли их. И в рамках этих надежд в ЦБ вернулся Андрей Козлов.
— Людям скипидаром задницу намазали, — возмущается известный лоббист, бывший депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов, — пришла проверка, все нормально.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

8. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

... но я в эти разговоры не верил и часто оппонировал Алексею по этому пункту. Когда меня в прокуратуре спросили, есть ли конкретные факты, которые доказывают коррумпированность чиновников из ЦБ, в том числе и Козлова, мне пришлось констатировать, что ...
Но если предположить, что Козлов своими действиями перекрыл источники средств, которые шли в различные «крышующие» органы — сначала в правоохранительные, потом еще куда-то, то в какой-то момент «жертвам» репрессий Козлова могло прийти решение убить ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

9. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

"В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре" Купцы, брокеры и агрегаторы © "Русский Newsweek", 26.02.2007, Фото: "Коммерсант", Перешел на обналичности Письмами из тюрьмы Алексей Френкель не добился своего освобождения, зато некоторые его ...
Из письма следует, что совладельцем банка якобы был сам Козлов. Коган заявил Newsweek, что ему «трудно комментировать этот бред» и что «Андрей Козлов никогда никакого отношения к капиталу банка не имел».
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

10. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Однако хочу добавить, что в этом деле сам Алексей Френкель не оставил нам выбора. Он не просто настаивает на своей невиновности: он излагает свою версию убийства Козлова, которая вкратце состоит в том, что это не он, Френкель, заказал зампреда ЦБ Козлова, а это взяточник и агент ЦРУ Козлов заказал банкира Френкеля. И когда Френкель с помощью доблестного ФСБ вывел Козлова на чистую воду, тогда другой агент ЦРУ, зампред ЦБ Мельников, который тоже не любил Френкеля, убрал Козлова как свидетеля.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

11. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... и зампред ЦБ РФ Андрей Козлов. Как только Элбакидзе получал контроль над каким-то банком, чтобы использовать его для транзита денег на Запад, а потом «сжечь», в это кредитное учреждение приходили оперативники, следом проверяющие из ЦБ. «Машина» стала ...
... в Совете Федерации Как "отмывочный" канал объединил члена СФ Максима Кавджарадзе и госсекретаря США Джона Керри Илья Солдатов Алексей Гордеев и Максим Кавджарадзе (справа) Во время своего недавнего визита в Москву госсекретарь США Джон Керри пробыл в ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

12. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Утром 13 сентября оба зампреда ЦБ обсуждали эту ситуацию в МВД. А вечером Козлов был смертельно ранен в Сокольниках, где играл с коллегами в футбол.
«Убивать или жить честно» В октябре 2006 г. прокуратура объявила о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства: это были украинские граждане Александр Белокопытов, Максим Прогляда и Алексей Половинкин.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

13. 100 миллиардов коню под хвост.

Когда выяснилось, что Мособлбанк — это гигантский пылесос, который вывел с баланса как минимум 100 млрд руб. вкладчиков, упрятав их в экзотические проекты, Центробанк (ЦБ) только развел руками, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) "поразилось ...
Национальный конный парк "Русь" позиционирует себя в качестве крупнейшего в России тематического парка развлечений и отдыха, расположенного в бывшем поместье графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

14. Дело Козлова. Часть 5.

Это была та самая справка, которую сочинил Алексей Френкель. Вся, до последнего авторского абзаца: «За 3 последних года работы в качестве первого зампреда ЦБ Козлов А.А. заметно пополнел».
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

15. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт».
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

16. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Когда незадолго до смерти Андрей Козлов заинтересовался делом Кислицына, глава ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу Наталья Савинкая написала ему, что Федотов и Кислицын искусственно занизили «остаток на субкорреспондетском счете филиала», после чего обратились ...
Я — лидер Вскоре после отказа Алексей Френкель пришел в Ассоциацию российских банков, к ее главе Гарегину Тосуняну.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

17. Френкель сел без адвокатов.

... Ру, 13.11.2008, Фото: "Коммерсант" Френкель сел без адвокатов Елена Шмараева Банкира Алексея Френкеля осудили на 19 лет. Остальных фигурантов дела об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова приговорили к длительным срокам заключения, а непосредственного ...
Во время нападения были убиты сам Козлов и его водитель.
Дата: 14.11.2008 Копия в Google

18. Френкеля допросили по прослушкам.

Но 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств.
Алексея Френкеля заподозрили еще и в банковской деятельности Юрий Сюн, Ольга Плешанова [...] В СК официально говорить о предстоящем допросе не стали, но неофициально пояснили, что следственные действия будут проводиться в рамках расследования ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

19. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Дело об убийстве Козлова Первый зампред Центробанка Андрей Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. В 2008 году заказчиком убийства Козлова признали Алексея Френкеля, которому назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. Предполагаемых посредников Лиану Аскерову и Бориса Шафрая суд приговорил к 13 и 14 годам заключения. Исполнителей преступления — Алексея Половинкина и Максима Прогляду суд приговорил к пожизненному ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

20. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

А о подозрениях об отмывании “Дисконтом” денег RZB сообщил “сотрудник ЦБ РФ”. В докладе об отмывании денег, подготовленном МВД Австрии, утверждается, что Андрей Козлов поддерживал постоянный телефонный контакт и с A-FIU, и с RZB. В пример приводятся ...
В организации убийства Козлова обвиняется банкир Алексей Френкель, но официальной информации о связи его с “Дисконтом” нет. Банк стал злоупотреблять сомнительными операциями, поэтому сотрудничество с ним прекратилось, поведал топ-менеджер одного из ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google