Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Николай Шаповалов утверждает, что столь сложная схема потребовалась в связи с тем, что сам по себе ТЭБ не удовлетворял соответствующим требованиям кредитного комитета банка, а «Конвент» давно занимался внешне-экономической деятельностью и имел приличные обороты. По словам Николая, Алексей Захаренко приобрёл «Конвент» именно для того, чтобы ТЭБ смог получить брокерскую лицензию.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

2. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.

В апреле 2021 года при получении денег от Воротникова у дома №3 на Мичуринском проспекте адвокат был задержан оперативниками ФСБ. Вскоре были задержаны и арестованы Алексей Добрынин и Владислав Шаповалов.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

3. Cолнцевская ОПГ (IV).

... 345. Чепнов Алексей Владимирович - 1965 г.р. Москва "Нанаец"- лидер 346. Чикин Вячеслав Юрьевич - 1961 г.р. Москва "Чика" 347. Чумаков Сергей Викторович - 1960 г.р. Москва "Мальвина"- лидер 348. Чунихин Олег Борисович - 1971 г.р. Москва 349. Чурсин Виктор Александрович - 1959 г.р. Тульская обл. Ефремовский р-он дер.Бурелом 350. Чечель Константин Евгеньевич - 1956 г.р. 351. Шамбадал Владимир Михайлович - 1972 г.р. Москва 352. Шаповалов Геннадий Викторович - 1963 г.р. Москва "Шаповал" 353. Шарапов ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4. Cписок 240 лидеров и "авторитетов" ОПГ.

7, 15, ОПГ-красногорская, авторитет преступной среды, лидер ОПГ 35. Баликоев Борис Урусбеевич, 1963 г.р. авторитет преступной среды, лидер ОПГ авторитет ОПГШ адрес: Москва, Россия, Ленинский пр-т,150, 8; авторитет ОПГ, связи: - Чернов Алексей ...
... русский, 1966 г.р., ур.: г. Братск Иркутской обл., "вор в законе" - Шаповалов Геннадий Викторович, уголовная кличка: Шаповал, русский, 1963, группировка: солнцевскаяская, авторитет преступной среды - Чумаков Свргей Викторович, уголовная кличка ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

5. Игра против правил.

Известно, например, что Алексей Шаповалов делит учредительство в структурах своей группы компаний с несколькими младшими партнерами имена, которых хорошо известны. При этом Шаповалов на правах старшего партнера все ключевые решения обычно принимает сам. Такой расклад мог устраивать других участников игорного бизнеса до поры – до времени.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

6. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Чуть позже на банковский счёт этой фирмы Алексей Захаренко перевёл более 10 миллионов долларов со своего счёта в одном из швейцарских банков. Таким образом, в начале июня 2009 года все израильские активы Алексея Захаренко оказались сосредоточенными в одном месте — в принадлежавшей ему фирме «Захаренко Хашкаот». Николай Шаповалов, петербургский бизнес-партнёр Алексея Захаренко, утверждает: эти 10 миллионов долларов Захаренко перевёл сам, без всякого принуждения.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

7. Список 582 "воров в законе"

... Иродионович, уголовнапя кличка: Туту, грузин, 1941, адрес: село Пирвели Гали; информация: занимался квартирными кражами 134. Герченко Алексей Григорьевич, уголовная кличка: Аркадий, русский, 1926 г. р. ур. Киевская обл с. Васильевка, адрес: г. Тула ...
уголовная кличка: Мишаня, 1972, группировка: солнцевская, активный участник ОПГ - Шаповалов Геннадий Викторович, уголовная кличка: Шаповал, русский, 1963г. Копия в Google

8. "Прикладная химия" распалась на однодневки и офшоры.

В свою очередь, обе китайские компании, учредившие "Капитал-СПб", как выяснилось, принадлежат Александру Шаповалову и его бывшему заместителю Алексею Карпенко. Кстати, "Сомхайрле" вообще зарегистрирована на замок Ballachulish House в Шотландии господина Шаповалова, оцениваемый в €800 тыс. Александр Шаповалов не отрицает свою причастность к гонконгским компаниям.
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

9. Команда Сапельникова проигралась в карты.

Таким образом, считает вице-президент НП «Картография и навигация» Вадим Шаповалов, государство, имея собственные разработки, субсидирует иностранных производителей: «В итоге мы оказались перед риском потери информационного суверенитета.
Возглавляет ее Алексей Ушаков.
Дата: 17.10.2013 Копия в Google

10. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 89 Анатолий Карачинский 0,25 7,6 Президент и совладелец IBS 1959 362 -18 Александр Милявский 0,25 7,6 Депутат Мосгордумы и совладелец группы «Рубин», которой принадлежит «Горбушкин двор» 1963 363 -43 Алексей Резникович 0,25 7,6 Главный управляющий директор Altimo 1968 364 -8 Алексей Шаповалов 0,25 7,6 Владелец и председатель совета директоров группы «Самарский деловой мир» 1976 365 66 Евгений Юрьев 0,25 7,6 Совладелец инвесткомпании «Атон», президент «Деловой России» 1971 366 н Андрей Андреев 0 ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

11. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 354 -196 Олег Чамин 0,2 6 Бывший акционер Ritzio Entertainment Group, а ныне кинопродюсер («Возвращение мушкетеров») 355 -196 Евгений Чичваркин 0,2 6 Экс-совладелец «Евросети», скрывающийся от преследования российских властей в Великобритании 1974 356 21 Алексей Шаповалов 0,2 6 Совладелец и председатель совета директоров группы «Самарский деловой мир» 357 -196 Кирилл Якубовский 0,2 6 Партнер Андрея Вдовина (№ 336), бывший совладелец Экспобанка 1969 358 Павел Абросимов 0,19 5,7 Совладелец Major ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

12. Прокурорская мафия Ростова.

Куда предпочтительнее для новочеркасской верхушки, например, председатель местного Общества охотников и рыболовов г-н Шаповалов.
(Кстати, Ара Рафикович, криминальный авторитет города Новочеркасска, возглавляет этническую преступную группировку и очень не любит, когда его называют авторитетом, особенно в печати.) А второй учредитель — Лукинов Алексей Захарович.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

13. Солнцевская ОПГ-2

... и Тараскин (убит в 1993 году), пятиборец Абрамов (Диспечер, убит в феврале 1993 года), боксер Каллистратов (убит в 1993 году), Алексей Чернов (Леша Нанаец), а также Валера Мерин (убит в 1993 году), Курбат, Леня Узбек (убит в октябре 1993 года), Эдик ...
Автоизвоз во Внуковском аэропорту курирует Герасимов (Копченый), автосервис в Кунцево - Деньга (фамилия и кличка), вьетнамские группировки - Шаповалов (Шаповал). Копия в Google

14. Отставки с привилегиями.

Кроме того, нынешний глава области Алексей Чернышев (руководит регионом с 1999 года) сможет за счет бюджета пользоваться сотовой связью.
... его семьи Оригинал этого материала © "Независимая газета", 23.06.2010, Фото: "Ростов-Дом" Отступные для Владимира Чуба Александр Шаповалов Владимир Чуб Донские коммунисты внесли в региональный парламент законопроект об изменениях в областной Закон «О ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

15. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

... Оригинал этого материала © proekt.media, 20.12.2023, Дом советов, Фото, иллюстрации: via proekt.media Катя Аренина, Алексей Коростелев Если посмотреть российское телевидение, может показаться, что президент России едва ли не постоянно окружен умными ...
... Центра политического анализа Павел Данилин, социолог лаборатории новых технологий ЭИСИ Илья Казаков, политтехнолог Евгений Минченко, член Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, член Экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

16. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.

Последний, кстати, ранее также был осужден — за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 400 млн руб. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении экс-сотрудников ВБРР судья Алексей Кушниренко рассматривал почти год. В результате 45-летний Дмитрий Шаповалов и 58-летний Вадим Борунов, так и не признавшие своей вины, были приговорены к двум годам колонии общего режима каждый.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

17. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

... 25.08.2015, Фото: "Деловой Петербург" Электронный браслет не удержал химика Владислав Литовченко Александр Шаповалов Приморский райсуд Санкт-Петербурга вчера вынес приговор по нашумевшему делу бывшего директора стратегического предприятия ФГУП ...
*** Как приложили "Прикладную химию" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.11.2012, Фото: "Коммерческие вести" Предпродажная полицейская подготовка "Набережной Европы" Евгений Вышенков Алексей Карпенко Новость о свертывании проекта ВТБ ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

18. Москву украли.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.11.2005 Москву украли В продажу поступила свежая налоговая база Роман Дорохов, Алексей Никольский, Наталья Неймышева, Александр Борейко Налоговая и другие тайны в России по-прежнему легко становятся ...
Тем не менее сведения о доходах москвичей получают огласку регулярно: весной 2005 г. поступили в продажу аналогичные базы за 2003 г., а в ноябре 2004 г. — за 2002 г. Гендиректор “Налоговой помощи” Сергей Шаповалов считает, что утечка может ...
Дата: 08.11.2005 Копия в Google

19. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... Рафаэль Байдавлетов Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.12.2009, Нечистые воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по ...
... потратить этот миллиард на себя они бы не смогли: деньги пошли бы на поддержание плотины, ставшей убыточной после потери энергоблока, а также на уплату налога на имущество, объясняет партнер юркомпании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

20. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Пресс-секретарь "САН ИнБев" Алексей Шавензов со ссылкой на "информацию, полученную от представителей органов" сообщил, что обыск связан с расследованием дел в отношении двух поставщиков компании.
Схема, при которой компания создает фирму-однодневку с целью снижения собственной прибыли и создания дополнительного дохода для однодневки, выглядит правдоподобной, считает гендиректор юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google