Оригинал этого материала Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские Международные Авиалинии " (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава с.а.".
Копия в Google
Во время обыска в офисе одной из коммерческих структур, связанных с Березовским, правоохранительные органы обнаружили лист ватмана, на котором была начертана схема: в центре кружком обозначен «Аэрофлот», а от него стрелки вели к десяткам квадратиков, в которые вписаны названия фирм — «Андава», «Форюс», «Инжениринг», «NFQ» «Фок», «Гренжлад» и многие другие.
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
Лежал на пляже и читал материал в "МК" "Почему слоны не летают?" (первая публикация в СМИ, где имя Березовского упоминалось в связи со швейцарской фирмой "Андава".
Дата: 09.12.2000
Копия в Google
Вот что сообщил следователь (запись также имеется в редакции): - Что ж, не могу не признать, что вы действительно располагаете настоящими документами «Андавы».
Копия в Google
4. Естественно, «Аэрофлот» под финансовым руководством Глушкова — большого друга «Андавы» и ФОКа — частенько забывал выплачивать проценты вовремя.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
Но вторая тема, кроме того, что надо согласовать быстро саму схему, она заключается в том, что они указывают на недостаточные гарантии, которая дает вот эта "Андава".
Дата: 15.04.2000
Копия в Google
Мы полагаем, что фирма "Андава", со штаб-квартирой в Лозанне, к которой он был близок, распоряжалась деньгами "Аэрофлота", не имея лицензии российского Центробанка.
Дата: 29.01.2000
Копия в Google
В итоге следствие решило, что с 1996 по 1999 гг. через швейцарские фирмы “Андава” и “Форус” прошло 935 млн. долл., принадлежащих “Аэрофлоту”. В мае 1996 г. по всем 152 представительствам “Аэрофлота” за рубежом были разосланы телеграммы с рекомендацией отправлять 80% валютной выручки на счет фирмы “Андава” (Швейцария), хотя лицензии ЦБ на это не было. В свою очередь швейцарская компания учредила в Москве дочерние фирмы. “Андава Холдинг С А” была зарегистрирована в Лозанне с уставным капиталом в ...
Дата: 20.12.2001
Копия в Google
Глушков и Красненкер, по версии следствия, настояли на том, чтобы 80 представительств «Аэрофлота» за рубежом переводили деньги на счета «Андавы», они же изготовляли необходимые платежные документы, которые визировала Крыжевская. За два года через «Андаву» прошло около 250 млн долларов. Также следствие установило, что с подачи подозреваемых «Аэрофлот» заключил с заграничными компаниями ФОК (ею руководил Роман Шейнин) и «Грэндглэнд» (обе -- «дочки» «Андавы») ряд договоров о кредитах на крайне ...
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
В качестве такового была выбрана зарегистрированная в Швейцарии фирма "Андава", на счета которой с мая 1996 года по ноябрь 1997 года из 77 представительств "Аэрофлота" были перечислены 252,4 миллиона долларов.
Дата: 04.07.2006
Копия в Google
И не потому, что им кто-то велит сделать так. Представьте, там более двухсот томов, и это не беллетристика: счета, изъятые из «Андавы» и «Форуса», сотни протоколов допросов, очных ставок.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
26 июня 1999 года - Генеральная прокуратура в рамках расследования "дела "Аэрофлота" выделила в отдельное производство уголовное дело в отношении фирмы "Парк Авеню", среди учредителей которой - Борис Березовский и бывший первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков Июль 1999 года - По запросу Генпрокуратуры сотрудники прокуратуры Швейцарии провели обыски в офисах "Андавы" и "Форуса", 15 июля 1999 года - Генеральная прокуратура продлила на 5 месяцев срок следствия по "делу ...
Дата: 18.10.2000
Копия в Google
Кроме того, по версии Генпрокуратуры, Роман Шейнин, руководя ФОК, заключил с «Аэрофлотом» ряд договоров о предоставлении авиакомпании через ту же «Андаву» кредитов на крайне невыгодных условиях. В случае, если «Аэрофлот» не мог вовремя расплатиться по этим кредитам, ФОК имела право списывать сумму долга вместе с пени и штрафами прямо со счетов «Андавы».
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
... валютного законодательства дал указание о перечислении до 80% валютной выручки зарубежных представительств авиакомпании в швейцарский банк на счет акционерного общества "Андава С. А.", учредителями и основными акционерами которого, а также членами административного совета фирмы являлись Березовский (41% акций) и Глушков (37% акций). В результате на банковский счет "Андава С. А." без соответствующего разрешения Банка России поступила валютная выручка ОАО "Аэрофлот", эквивалентная 1 737 142,5 млн ...
Копия в Google
Перевалочным пунктом для украденных из авиакомпании денег стала швейцарская компания "Андава", учредителем которой был БАБ. Осевшие в "Андаве" миллионы со временем отмывались через личные банковские счета участников хищения, а также с помощью подконтрольных им компаний. За два года таким способом со счетов зарубежных представительств "Аэрофлота" в "Андаву" утекло более $250 млн, и свыше четверти из этих денег авиакомпания потеряла навсегда.
Дата: 08.12.2006
Копия в Google
Почему было выбрана именно "Андава", понять нетрудно. Совладельцами созаднной в 1994 г. "Андавы" (уставной капитал 2,5 млн. швейцарских франков) являлись сам Глушков (37%) и Б.Березовский (4l%). Распоряжение Шапошникова было выполнено, "Андава" и ее владельцы стали получать процент за оказываемую фирмой коммерческую услугу, а также прокручивать проходящие через счета "Андавы" деньги.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Как утверждают следователи, зарубежные представительства авиакомпании перечисляли валютную выручку на счета швейцарских компаний 'Андава' и 'Форус'. Финансовая объединенная корпорация в свою очередь заключала с ними кредитные соглашения с весьма жестким графиком погашения. 'Андава' и 'Форус' условий не выполняли, за что с их счетов в виде штрафных санкций списывались крупные суммы.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
Затем эти деньги были переведены со счета Андавы на личные счета Березовского, Глушкова, Красненкера, Крыжевской и Шейнина, и на текущий счет № 90-254.646.1 в USB, принадлежащий компании Ruko Trading, владельцем которой является Борис Березовский.
Дата: 05.09.2007
Копия в Google
... путем их перевода через швейцарские компании «Андава» и «Форус» за рубеж - на их счета поступали перечисляемые иностранными авиакомпаниями средства за беспосадочные полеты самолетов в воздушном пространстве России. По подсчетам следователей, с 1996 по 1999 годы в общей сложности прошло более 900 млн. долларов компании «Аэрофлот». При этом несколько десятки миллионов, по мнению следствия, были выведены из оборота. «Переводчики» средств российской авиакомпании «Андава» и «Форус», как считают в ...
Дата: 20.12.2007
Копия в Google