Как следует из материалов дела, госпожа Кабалье не заплатила налоги в 2010 году, указав местом своего постоянного проживания крошечное государство Андорра на границе Испании и Франции.
Дата: 16.12.2015
Копия в Google
Также стало известно, что Григория Казанского разыскивают правоохранительные органы Андорры, подозревая его в отмывании средств.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
В 1993 года к этому списку прибавились Дания, Венгрия и Польша, в 1994 году – Словакия, в 1997-м – Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, в 1998-м – Кипр, Лихтенштейн, Мальта и Швейцария, в 1999-м – Андорра, Южная Корея, Португалия и Франция.
Дата: 25.11.2002
Копия в Google
РИА "Новости", 16.12.2020, "Бывшая жена арестованного в Испании бизнесмена раскрыла детали дела": Кроме того, Казанский разыскивается Андоррой за отмывание денег.
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
Крупные суммы Как заявил представитель следствия, "капиталы вывозились из России первоначально в офшорные зоны, в том числе в Андорру, а лишь затем переправлялись в Испанию — наличными или посредством банковских переводов".
Дата: 23.09.2016
Копия в Google
[...] Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
«Профиль» почти уверен, что Богданов — младший брат целителя музыкой Рушеля Блаво, который утверждает, что родился в Андорре, хотя паспортные данные свидетельствуют, что он уроженец города Ленинграда, трансхирург и музыкотерапевт, лечит при помощи космической энергии.
Дата: 22.11.2007
Копия в Google
Сразу после ареста Сбитнева Глущенко уехал в Испанию и уже год живет там. По слухам, он занимается совместным бизнесом с коллегой по фракции ЛДПР Михаилом Монастырским и даже успел прикупить казино в Андорре.
Дата: 20.05.2003
Копия в Google
Основан в 1881 году, Имеет филиалы как на территории Испании, так и в Португалии, Андорре, Мексике и США. Банк котируется на фондовой бирже Мадриде и входит в состав биржевого индекса IBEX 35. То есть это очень солидная банковская контора.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
В частности, Гвардиола создал офшорную кампанию в Панаме, которая, в свою очередь, открыла счет в банке Андорры, куда попали деньги, заработанные будущим тренером в последние годы карьеры игрока.
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
Так, в июне 2016 года Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Испании провела 8 арестов по делу группировки, которая, в частности, перевозила кэш в чемоданах из Андорры.
Дата: 23.07.2018
Копия в Google