Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "арест налоговая". Результатов: арест - 6784 , налоговая - 4014 .
Результаты с 1 по 20 из 1067.

Результаты поиска:

1. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.
... Олег Тиньков Группа «Тинькофф» (торгуется как TSC Group Holding PLC) подтвердила, что в отношении Олега Тинькова выдан ордер на арест. Сообщение опубликовано на сайте Лондонской биржи (релиз от 2 марта в разделе Regulatory news). «Судебное слушание проводится в ответ на обвинения в неуплате налогов, предъявленном Налоговым управлением США Олегу Тинькову. Тиньков, как ожидается, останется в Лондоне на время разбирательства. Его отпустили под залог после того, как ордер на его арест был выпущен ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google
2. Богатейшая женщина России.
Эксперты сходятся во мнении, что давление на компанию усиливается в связи с ее успехами в погашении налоговых претензий. ЮКОС уже погасил 2 млрд из 3,4 млрд долл. задолженности за 2000 год и официально заявляет о готовности полностью завершить расчеты до конца месяца. А это значит, что свободные средства компании всего за один месяц сейчас составляют 1,3--1,4 млрд долл. Накопительный арест счетов «дочек», через которые идет значительная часть этих средств, должен позволить государству, с одной ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google
3. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.
Видимо, чтобы объяснить эту коллизию, в протоколе было указано, что глава "Арбат Престижа" "был задержан немедленно после совершения налогового преступления". После ознакомления с постановлением господин Некрасов сказал следователям, что вообще не понимает, "о чем идет речь". Вчера вечером Останкинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя следственной части при главном управлении МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) об аресте Владимира Некрасова.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google
4. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Генеральный директор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир», зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением и позволявших ЮКОСу выводить за рубеж средства и избегать налоговых выплат. Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
5. Леонид Арапов промотал капитал.
Abireg.ru, 06.06.2023, "Воронежский "алюминиевый банкрот" Леонид Арапов попал под домашний арест из-за подозрений в афере на 250 млн рублей": Источники «Абирега» сообщают, что в конце мая Леонида Арапова якобы объявили в розыск.
Затем уже сотрудник налоговой передал сумму господину Водолазкину.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google
6. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.
Так, как уже сообщал Ъ, ранее Генпрокуратура предложила "Томскнефти" и "Самаранефтегазу" объявить себя потерпевшими сторонами в делах о налоговых нарушениях в ЮКОСе и подать иск о возмещении ущерба. Собеседники Ъ в ЮКОСе не исключают, что такие шаги предпримет в ближайшее время "Томскнефть". Управляющий контрольным пакетом акций Group MENATEP Леонид Невзлин вчера присоединился к мнению, что новый арест активов связан с подготовкой банкротства ЮКОСа по инициативе ЮНГ. "Я думаю, это (начало ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google
7. "Королевскую воду" замутили налоги.
Иосиф Бадалов "попал" на $6 млн и уголовное дело, решая вопрос с налоговой через родню экс-охранника президента Золотова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2014, Фото: ibadalov.ru "Королевскую воду" замутили налоги Алексей Соковнин Иосиф Бадалов Как стало известно "Ъ", Никулинский райсуд Москвы санкционировал арест предпринимателя Иосифа Бадалова, компании которого выпускают и продают популярную "Королевскую воду".
Дата: 24.04.2014 Копия в Google
8. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google
9. Владимир Репин брал на дом.
Однако с учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, сумму немного снизили — до 18 млн рублей. Кроме этого никакого другого наказания он не получил. В качестве гаранта на недвижимость всех фигурантов наложен арест до момента, пока они не выплатят назначенную компенсацию. ngs55.ru, 20.05.2022, "Глава омского управления ФНС перед отъездом отчитался о доходе в 15 миллионов рублей": Доход руководителя управления Федеральной налоговой службы по Омской области Владимира Репина за 2021 ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google
10. Свидетель Керимов.
[Ведомости.Ру, 28.06.2018, "Франция сняла с Сулеймана Керимова все обвинения": Сенатора, находившегося во Франции под домашним арестом по подозрению в налоговых махинациях, освободили чуть больше чем через месяц после визита в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона (он приезжал в Петербург 24 мая).
Дата: 29.06.2018 Копия в Google
11. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.
... и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК Леонид Семенов Вениамин Грабар Один из некогда высокопоставленных чиновников питерской администрации, ставший впоследствии водочным королем Вениамин Грабар, может потерять значительную часть своей империи. В конце августа 2017 года суд наложил арест на его счета и недвижимость в качестве обеспечительных мер по взысканию налоговой задолженности ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google
12. Как съесть чужой бизнес.
Поэтому истинные планы рейдера становятся явными, только когда он приносит решение какого-нибудь провинциального районного суда о наложении ареста на мажоритарный пакет акций - скажем, по поводу налоговой задолженности или ущемления прав акционеров. В этот момент рейдерский пакет превращается в контрольный, и, пока основные владельцы вызволяют свои акции из-под ареста, спешно созванное собрание акционеров назначает нового гендиректора.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google
13. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.
... российский Налоговый кодекс, ни Гражданский кодекс не позволяли в то время обращать взыскание по недоимкам налогов, которые должна была заплатить компания, на имущество ее владельцев. Более того, российские суды многократно толковали закон в том смысле, что переложение ответственности за неуплаченные налоги с компании на ее руководителей не должно допускаться. Заявители утверждали, что их уголовное преследование было политически мотивированным. ЕСПЧ, согласившись, что ряд обстоятельств ареста и ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google
14. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.
Арест подтвердили в Пресненском суде.
По версии следствия, за две недели в ноябре—декабре 2018 года коррумпированные полицейские и их отставной приятель сумели получить от представителя коммерсанта 17 млн руб. Размер взятки перекрыл уже все возможные налоговые недоимки «ЭМК-Инжениринг ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google
15. Марк Броновский осужден и освобожден.
Марк Броновский осужден и освобожден Гражданин России и США за махинации с возмещением НДС на сотни миллионов рублей получил срок, отбытый им под стражей и домашним арестом Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.04.2019, НДС оформили сроками ...
В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было задействовано около 40 компаний-однодневок. От их имени номинальные руководители подавали декларации в налоговые инспекции ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google
16. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.
Статья «Мошенничество» УК РФ не предполагает прекращения преследования после выплаты ущерба, как это предусмотрено, например, при расследовании налоговых дел о неуплате налогов. ["Блокнот Воронеж", 12.08.2018, "С арестом главы сети "Калина Ойл" в Воронеже предрекли конец рынка обнала": С этим задержанием, как сообщил telegram-канал «Андрей Викторович Макин» многих воронежских предпринимателей ожидают серьезные структурные изменения в части взаиморасчетов.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google
17. Строителю метро начислили домашний арест.
Сейчас налоговая инспекция снова добивается решения о признании «СМУ-11 Метрострой» банкротом. Юристы «СМУ-11 Метрострой» пытаются оспорить решения налоговой службы в арбитражных судах, но пока не достигли успеха. В 2016 году выручка СМУ-11 составила 970 млн руб. при убытке в размере 16 млн руб. ["Деловой Петербург", 16.11.2017, "Главу "СМУ-11 Метрострой" отправили под домашний арест по подозрению в неуплате налогов": От решения налоговиков "СМУ-11 Метрострой" отбивалось в арбитраже, и в начале ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google
18. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.
Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты Оригинал этого материала © Premium Times, Нигерия, 25.03.2024, Перевод ...
Среди обвинений, выдвинутых против Binance, - неуплата налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google
19. Евгения Целикова потянули за кабель.
Коммерсант.Ру, 23.06.2022, "Экс-главу "Водоканала" задержали из-под домашнего ареста": Согласно данным СПАРК, в отношении ООО «Строительная компания "Нострум"» открыто производство о несостоятельности (банкротстве) от 16 мая текущего года.
Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google
20. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
Сейчас приставы делают запросы в контролирующие и регулирующие органы, чтобы узнать о наличии у госпожи Михеевой имущества, подлежащего аресту».
... возбуждались уголовные дела (приостановлены), подтверждающие мошеннический и мнимый характер сделок с чужим имуществом; — привлечен налоговыми органами к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 54

Последние запросы

Откуда путин
Смирнов владимир альбертович
Юрий кириллов
Организация десятка
Кудрявцев Сергей Федорович
Аксенов петр
Павел врублевский
Григорьев
Морской акционерный банк
кузнецов борис петрович генерал свр
Ирина волк и ее муж мвд
Юрий кириллов
Комсомольская правда
Захаров Алексей юрьевич
Александр Замятин
Аксенов петр
Лащевский вячеслав
Губернатор краснодара
Академия управления
Миков
Миллер уходит
Особая экономическая зона ульяновск
Меджиком
Лебедев Денис коломна
Павел врублевский
Организация десятка
Юрий кириллов
Миков
МГОУ
Максим «Тесак» Марцинкевич
Forbes 2006
Малюк
��������� ������� 2015
Егоров Сергей Петрович@80
???????? ?????? ??????? 1964
МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛИ
Мария Соловьенко
Список пропавших без вести
Певзнер леонид
МГОУ
Малюк
Кунда
Председатель московского арбитражного суда
��������� ������� 2015
Лебедев Денис коломна
��������� ������� 2015
Виктор гончар
Опг 90-х
Лайма вайкуле
Заставил себя уважать
��������� ������� 2015

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru