Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Его называли крестным отцом".

В отеле и в аэропорту его уже ждали испанские полицейские, чтобы арестовать по делу об отмывании денег Таганской преступной группировкой.
Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

2. Казино града Петрова.

Как-то: история с так называемой «тамбовско-малышевской ОПГ», в отношении членов которой в Испании проходит крупномасштабное следствие по обвинению в отмывании денег, налоговых преступлениях и участии в оргпреступности.
Тогда, в частности, были арестованы Александр Малышев, Геннадий Петров и Сергей Кузьмин.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

3. Александр Постригань нажился на аварийном жилье.

... из Испании в Россию", — сказал собеседник агентства. […] В рамках уголовного дела у Аракелова арестовано имущество на сумму почти 500 млн рублей. Общий ущерб, нанесенный государству семьей экс-чиновника, составляет около 10 млрд рублей. Кроме того, как установило следствие, Постригань оформил на свою сожительницу Наталию Палий большую часть недвижимости как в России (конфисковано имущество на сумму более 300 млн рублей), так и за рубежом, где она скрывается от следствия. "Отель в Словении, отель ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

4. Кристально чистое отмывание.

Экс-директор завода "Кристалл" Романов арестован в Испании за инвестирование денег "таганской" ОПГ Оригинал этого материала © Газета.Ру, 12.12.2013, Фото: ИТАР-ТАСС Кристально чистое отмывание Максим Солопов Александр Романов Накануне на острове ...
Среди прочего три года назад Романов приобрел местный отель Mar i Pins на берегу моря.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

5. Александр Постригань остался без номеров.

Добившись судебного ареста более 400 оформленных преимущественно на родственников чиновника земельных наделов и особняков в России, СКР нашел его отель в Испании.
Нельзя так просто арестовать земли сына Постриганя Сын Постриганя Валерий — видный бизнесмен, владевший 33 клинскими предприятиями.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

6. Семейный фитнес.

Не получив от них материалов, уважаемые сеньоры во главе с неподкупным судьёй Бальтазаром Гарсоном развалили дела арестованных питерских авторитетов из команды знаменитого Александра Малышева.
По данным "Фонтанки", Мустафин находится под подпиской о невыезде, однако отпущен официально, так как обещал вернуться в Испанию.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

7. От Кремля до Малаги.

["Новая газета", 19.06.2008: Первый свой бизнес в Испании — отель «Пальмира Бич» стоимостью в 15 миллионов евро — группировка Петрова, по данным следствия, открыла еще в 1990 году, но потом лишилась имущества в результате судебного разбирательства ...
... обычно, серьезные познания в истории и фактуре «бандитского Петербурга» и искренне возмутившись наветом европейских СМИ на «тамбовцев» (и правда, а где же тогда арестованный Михаил Глущенко, он же Миша-Хохол, по слухам, также проживающий в Испании ...
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

8. Главные террористические организации планеты.

Интернациональная террористическая организация с автономными подпольными ячейками в 50 странах мира, в том числе в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции.
Арестован год назад в Пакистане.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

9. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

... Елена Слабикова Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца дочь руководителя Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова. Следствие считает, что она помогала отцу в реализации финансовой аферы, в результате которой со счетов строительных саморегулируемых организаций (СРО) было похищено около 5 млрд руб. По одной из версий, используя часть похищенных денег, Елена Слабикова сумела выстроить в пригороде Санкт-Петербурга крупный парк водных развлечений, отель и ресторан ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

10. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

В октябре 2006 года он прилетел к своему клиенту в Мадрид, где и был арестован. По версии представителей прокуратуры Испании, были зафиксированы переговоры Калашова и Гофштейна о том, что «некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на ...
Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию. По данным спецслужб, 20 и 21 марта 2003 года в отеле Montiboli, расположенном в испанском местечке Аликанте, проходило пышное празднование по случаю дня рождения Захария Калашова.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

11. "Друзей должны убивать друзья".

["Русская редакция Deutsche Welle", 05.05.2011, "В Испании задержан уголовный авторитет Дмитрий Белкин": Испанская жандармерия сообщает, что Белкин был арестован в отеле на столичной улице Марсенадо. Его жена также была задержана, но затем отпущена на свободу. У нее была обнаружена крупная сумма денег наличными. За 10 лет, находясь в бегах, "Белок" сменил не менее 10 паспортов. В последние годы он беспрерывно менял места жительства в Испании, находясь то в Каталонии, то в Мадриде.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

12. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

Из-за войны с влиятельнейшим Владимиром Кумариным он был вынужден бежать и сменить имя. Он стал Алехандро Лагнасом Гонсалесом, приехав в Испанию со своей женой (тоже арестованной), железной рукой распоряжавшейся награбленными миллионами и игравшей ключевую роль. Одного из главарей более низкого уровня, Виктора Гавриленкова, скрывавшегося от агентов после бегства из Хавеа (провинция Аликанте), двое киллеров пытались убить в санкт-петербургском отеле "Вена", после чего он бежал в нашу страну.
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

13. Из грязи в князевичи.

Но и тут его не оставили в покое: в Дубае он был арестован по запросу Интерпола в мае 2006 г. В середине июня 2006 г. его перевезли в испанскую тюрьму. Арест других 22 боссов русской мафии прошел в Испании в 2005 г. Сначала операция называлась ...
На Гофштейна надели наручники прямо в пятизвездочном отеле.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

14. Гусинского ждут в России.

... в аэропорту), однако по решению афинского апелляционного суда 29 августа он был освобожден под подписку о невыезде под залог в 100 тыс. евро, что несоизмеримо с залогом, который был уплачен им в Испании, – $5 млн. Российская Генпрокуратура была скована сроками – она имела право требовать выдачи предпринимателя до 1 октября, иначе Гусинский смог бы улететь из Афин. Это и было сделано. Пока Владимир Гусинский пребывает в том же пятизвездочном отеле, в который он заехал после освобождения из тюрьмы ...
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

15. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.

В том числе на территории Испании.
Вчера были арестованы двое его охранников и брат, которые на днях отбили господина Цицулаева у пытавшихся задержать его полицейских.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

16. Молчание прокуроров.

По этому делу с поличным были арестованы в декабре два посредника.
Выяснять, что делал этот самолёт в Испании и Израиле, кто были пассажиры в этих полётах, не хотят.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

17. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

... офицером ГРУ. Последний, имел хорошие связи во властных структурах этой небольшой европейской страны, и как следствие, владел правами на несколько дорогих участков земли в престижных местах побережья Адриатики с разрешением на строительство отелей ...
Но это не помешало Бабушкинскому районному суду г. Москвы 13 апреля 2103 года арестовать Глуховцева, позднее арест продлялся дважды, хотя никакой опасности для общества офицер ГРУ в отставке не представляет.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

18. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Согласно заявлению Национальной гвардии Испании, арестованные обвиняются в махинациях с государственным имуществом, подделке документов и отмывании денег.
К тому времени она уже выиграла конкурс на осуществление двух крупных строительных проектов: торгового центра на месте бывшей арены для корриды и комплекса зданий в районе старого отеля Aurora Blanca.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

19. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

В октябре 2006 года он прилетел к своему клиенту в Мадрид, где и был арестован. По версии представителей прокуратуры Испании, были зафиксированы переговоры Калашова и Гофштейна о том, что "некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на ...
По данным спецслужб, 20 и 21 марта 2003 года в отеле Montiboli, расположенном в испанском местечке Аликанте, проходило пышное празднование дня рождения Захария Калашова.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

20. "100 ракет класса "земля-воздух" можно забрать прямо сейчас".

Весной 2007 года, например, партнеры обсуждали планы открытия казино и отелей в Танзании. Основными клиентами должны были стать сотрудники компаний "Атомредмедзолото" и "Газпром", работающие в стране. "Два контейнера денег находятся в Испании" Осенью ...
[...] ["Голос Америки", 26.10.2011, "Ключевой свидетель обвинения по делу Бута рассказал о встрече в Москве": Смулян, подданный ЮАР и Великобритании, был арестован вместе с Бутом в Бангкоке 6 марта 2008 года во время встречи с лжепредставителями FARC.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google