Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Союз меча и обнала.

... арестов генералов ГУЭБиПК? Да потому, что не хотели афишировать связь между этими полицейскими подразделениями. И кстати, когда меня приехали арестовывать, на всех сотрудниках были ботинки по 3 тысячи долларов и часы дорогущие (как вы писали в одной из своих статей про этих «борцов с коррупцией»). Это я к тому, что жили хорошо не только полицейские ГУЭБиПК, но и — благодаря им — их «младшие товарищи» из ЦФО. И потом, кто 100 миллионов Сугробову на залог собирал? Они. — Вернемся к рынку обналички ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

2. По одному миллиарду в день.

Если обратить внимание на криминальные сводки того времени, то можно обнаружить сообщения о нескольких арестах руководителей территориальных отделений и филиалов банка по обвинению в незаконной банковской деятельности: в период 2007–2011 годов в ...
То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

3. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

То, что через банк «Новое время» шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов.
Она отправлена под домашний арест. Домашний арест Тучковой и дело в ее отношении по статьям 172 и 210 подтвердила и пресс-служба Мосгорсуда. Как следует из картотеки дел Пресненского суда, под домашний арест Тучкова была отправлена еще 16 октября.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

4. Сергей Магин в компании потерпевших.

Как стало известно "Ъ", повестки на допросы в следственный департамент МВД, который ведет крупнейшее дело об обналичке, были направлены свидетелям — бывшим акционерам Маст-банка бизнесменам Наталье Безденежной, Алексею Мамаеву и Дмитрию Аграмакову.
На момент ареста Сергея Магина и упоминания в связи с расследованием Маст-банка правление пять лет возглавлял Юрий Пирогов.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

5. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Госпожа Сметанова, заключившая соглашение о сотрудничестве, находится под подпиской о невыезде, а не признавшая вину госпожа Васильева — под домашним арестом.
Однако главным бизнесом подозреваемой, как полагает следствие, была все же обналичка нажитых на военно-коммерческих сделках капиталов.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

6. Сергей Магин отмывается от статьи.

Незначительная комиссия за обналичку, как считали в ГУЭБиПК, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Сергея Магина. Известно, что незадолго до ареста он приобрел для себя роскошный Rolls Royce, а для своей жены — Bentley, но покататься на этих шикарных автомобилях супруги толком не успели.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

7. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Их обналичкой, как установили оперативники, занимались Ибрагим и Багаудин Гантемировы из Малгобека.
По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

8. Борис Булочник арестован заочно.

... Экс-предправления Мастер-банка насчитали обналички более чем на 61 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2016, Бориса Булочника пригласили в Интерпол, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Борис Булочник Как стало известно "Ъ", заочно арестован бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

9. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.10.2020, Фото: championat.com, РИА "Новости" Алексей Ольшевицкий грабил награбленное Как владелец МБР-банка с "чернобыльцем" Теременко "пилили" 450 млн руб. на счетах ЮКОСа после ареста Ходорковского Инна ...
При этом, в руки следствия попала ценная улика — зашифрованный архив проводок "Нефтяного", так как этот банк был финальным звеном схемы по обналичке денег ЮКОСа, но дешифровывать его и смотреть, откуда приходили и куда уходили остальные сотни ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

10. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж. По данным Росфинмониторинга, за три года через них было прокачано как минимум 26 млрд руб., а прибыль дельцов составила не менее 313 млн руб. Оба предполагаемых главаря группы обнальщиков до оглашения приговора находились под домашним арестом.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

11. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

... Мамонтова Все, что у нас связано с "кэшем", будь то проституция, игорный бизнес или "операторы" по обналичке, — все это прикрывается правоохранительными органами Инесса Паперная Алексей Френкель обвиняется в организации покушения на первого зампреда ...
Арест Френкеля тоже показателен: он дал понять всем, что банкиры — это стая бандитов и убийц, значит, надо закручивать гайки.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

12. "Вор в законе" жил на процент.

Сегодня же, по данным "Ъ", Тверской райсуд рассмотрит ходатайства следствия об аресте участников криминальной группы. Леван Перадзе, по оперативным данным, стал вором в законе около трех лет назад, причем ранее к уголовной ответственности не привлекался. ["Прайм Крайм", 13.07.2016, "О Перадзе по "обналичке": В Москве задержан грузинский вор "в законе": По нашим данным, ранее не судимый Леван Перадзе носит воровской титул около 3 лет. Его «крестным отцом» называют известного кутаисского ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

13. Потерпевший свидетель обнала.

Сегодня Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство следственного управления по ЦАО Москвы СКР об аресте адвоката Александра Бурчука, в прошлом следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве, расследовавшего в разные годы ряд резонансных ...
Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой).
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

14. "Любимый банк криминального мира".

... AP Светлана Петрова Американские прокуроры считают, что Liberty Reserve честно служила преступникам во всем мире Мы даже не подозревали о существовании Liberty Reserve, пока в банк не пришел следователь с постановлением суда об аресте нашего счета ...
Таких людей называют «дропами» или «мулами», а их данные удобно использовать для проведения сделок, приема товаров или банковских переводов, обналички и т. п. У «дроповодов» можно купить и электронный кошелек, привязанный к реальному банковскому ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

15. Игры силовиков-разбойников.

Какая тут обналичка, какие банки? Семью бы спасти. "Ваше положение будет только ухудшаться" Банкир и гендиректор хоккейного клуба «Спартак» Петр Чувилин: я сказал им, что никакие обыски у Двоскина не заказывал, а хотел бы всего лишь урегулировать взаимоотношения с Центробанком Хотя доказать причастность банковской группы к вымогательству взятки у Двоскина не удалось, через полгода после ареста подполковника Шаркевича это подразделение все-таки понесло серьезные потери.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

16. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

В результате ареста контроль над питерской площадкой, которую создали Кислицын и его партнер Федотов, перешел к Френкелю.
Вот человек собирается строить, он просчитывает, кому взятку, куда, а тут получается, что к стоимости взятки фактически прибавляют еще 6% за обналичку.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

17. "Три кита" снова всплыли.

За месяц до ареста Зуева и других фигурантов сменилось руководство ФТС. Дело «Трех китов» помимо таможни и прокуратуры затронуло практически все силовые структуры и суды.
Игорь Зобов, родственник Романова, представляется как бывший сотрудник ФСО. Александр Мордкович, бывший сотрудник ОБЭП, по показаниям потерпевших, возбуждавший уголовные дела по просьбам Романова, а также занимавшийся «обналичкой» средств и ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

18. Схемщик нашел прибежище.

... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
«Срок ареста Александру Шепелеву продлен до 20 сентября, решение о его экстрадиции не принималось», — не очень внятно заявила и. о. пресс-секретаря Мособлсуда Екатерина Игумнова.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

19. ОПС Юрия Желябовского.

В качестве рядовых исполнителей ОПС следствие намерено привлечь к ответственности арестованных в прошлом году Романа Михальченко, Дениса Ващенко и бывшего сотрудника МВД Артема Кольте, которые, по версии следствия, занимались незаконной обналичкой.
... новому следователю, а Николай Будило, который занимался расследованием два года, отстранен от участия в нем. [...] Тверской суд 30 января 2013 года санкционировал заочный арест бывшего руководства энергохолдинга, обвиняемые были объявлены в розыск ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

20. Экс-чиновник Генпрокуратуры деньги взял, но не "отмазал".

По словам прокурора, оперативникам МВД стало известно, что тот занимался обналичкой через так называемую северокавказскую схему.
В качестве меры пресечения Тверской райсуд Москвы избрал для бывшего прокурора домашний арест.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google