Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

В прокуратуре заявили, что через нее было отмыто 6 миллиардов долларов — это крупнейший случай в истории США. Создатель системы, уроженец Украины Артур Будовский был задержан в Испании, а потом выкраден агентами Секретной службы. The Atlantic рассказывает, как эмигранту удалось создать PayPal для криминального мира, попутно женившись на мужчине и женщине. Артур Будовский родился в Киеве.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

2. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Одновременно в Испании был арестован глава компании Артур Будовский, также известный как Артур Беланчук и Эрик Палц, и финансовый менеджер платежной системы Аззедин эль-Амин.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

3. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Артур Будовский — главный обвиняемый по делу о создании незаконной платежной системы Liberty Reserve — виртуальной валютной биржи, услугами которой пользовался криминальный мир — предоставил Мармилеву 1, 3 млн долларов на ремонт гастронома и покупку оборудования для него.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

4. "Любимый банк криминального мира".

Единственное, что изменилось, сервис перестал проводить транзакции с США. *** Основатель Liberty Reserve Артур Будовский, 39-летний гражданин Коста-Рики, получил диплом о высшем образовании в Международном институте менеджмента в Киеве. Его родители эмигрировали в США, где Будовский начал свой бизнес с экспорта компьютеров и электроники, потом переключился на «услуги по удаленному хранению финансовых средств (депонированию)» экспортно-импортных компаний и частных лиц. В конце концов «клиенты ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google