Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путь "черного" Вдовина,

Но Вдовин, уже мастерски отточивший мастерство по финансовым схемам, проблему резервов решил оригинально: часть требуемой суммы он покрыл акциями АТБ банка, а не фактическими живыми деньгами. Эта схема вполне известна: при выдаче кредита в залог были предложена акции аффилированного банка, что уже должно было отразиться как кредитование структур аффилированных банку лиц (на это ЦБ должен был обратить внимание, и еще больше увеличить резерв, но этого не произошло).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

2. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Вряд ли сегодня можно рекомендовать приобретать акции АТБ. И хотя прошлый год по инерции сложился для банка удачно, сегодняшние действия Сергея Аврамова сотрудники расценивают, как ведущие банк к краху.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

3. Топы обнулили "Плюс Банк".

В то же время инициирование банкротства и введение конкурсного производства — попытка создать ситуацию, когда можно обогатиться за счёт санированного Банка», — говорится в заявлении АТБ, входящем в материалы дела.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

4. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Практически все было готово к выводу средств, однако, такая вопиющая закупка не могла остаться в стороне от внимания акционера АТБ — Банка России.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

5. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

Эпизоды, расследуемые СК, относятся к 2015 году и связаны с выдачей кредитов физлицам, которые не погашались и не обслуживались до отзыва у банка лицензии. Общая сумма ущерба, как следует из материалов дела, составляет 886 млн рублей. Крупнейший невозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов совладельцу Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему владельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину. Четыре года назад его объявили в розыск по делу о миллиардных хищениях в АТБ. Занимается делом ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

6. Банкира арестовали в заочном порядке.

... к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Его адвокат утверждал, что речь идет о гражданско-правовых отношениях в предпринимательской сфере, к которым сам банкир к тому же не имел отношения, однако суд не убедил. Тверской суд Москвы рассмотрел сегодня ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде ареста известному банкиру, совладельцу АТБ, бывшему президенту Ассоциации гольфа России и экс-совладельцу «Азбуки вкуса ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

7. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

... что Вдовин, будучи контролирующим акционером Азиатско-Тихоокеанского банка, ищет покупателя на свой пакет акций кредитной организации. Причиной сокращения участия в банке стало предписание от Центробанка о принудительном снижении подконтрольной Вдовину доли до уровня менее 10%. Предписание, в свою очередь, было выдано после того, как Банк России лишил лицензии 100-процентную «дочку» АТБ — М2М Прайвет Банк. По правилам регулятора участие в управлении банком, лишенным лицензии, негативно влияет на ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

8. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... как «потрошитель российских банков». На протяжении многих лет Магдеев помогал Вдовину и его партнерам по коммерческим банкам — «Экспобанк», М2М Private Bank и «Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ)». Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм Магдеев, продолжает выводить деньги из России. Возможно, дело Ивана Мязина откроет новые факты деятельности криминального синдиката Рустэма Магдеева. Какие еще банки входили в "круг ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

9. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

В потерявшем лицензию банке М2М у Магдеева могло «сгореть» $30 млн. Однако, возможно, что перед этим деньги из банка его владельцу Вдовину мог помогать выводить Магдеев. А потом Вдовин его «кинул»? Почему почти в течение полутора лет ЦБ не предъявлял претензий к другому банку Вдовина АТБ, не выполняя собственные же предписания? За это время из банка было выведено 4 млрд руб. Не приложил ли и к этому руку Рустэм Магдеев?
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

10. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Так же возникли долги перед Байкалбанком и АТБ (Вдовин с партнерами его тоже контролировал. — «Ведомости») — полученные в банках кредиты с моего счета шли напрямую в VMHY».
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

11. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

По данным защиты, ранее Германия отказала в выдаче России еще одного фигуранта дела — бывшего партнера Якубовского, экс-совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрея Вдовина, решив, что его уголовное дело касается гражданско-правовых отношений.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

12. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

13. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.
Трудовую деятельность начал в 1984 году инженером ГРА АТБ Южно-Сахалинского авиапредприятия; с октября 1987 года работал в Южно-Сахалинском горкоме ВЛКСМ.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

14. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, "партнеры" договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) — последнему крупному активу г-на Вдовина на территории Российской Федерации.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

15. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В Якутске не раз объявляли о предстоящих забастовках, например, забастовка 224 работников АТБ Авиакомпании «Якутия» была запрещена решением Верховного суда Республики Саха (Якутии).
Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

16. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Взаимодействие с банком осуществляет Железнов Сергей Вадимович, бывший офицер Генштаба СССР.
1.1. АТБ - авиационно-техническая база аэропорта ШЕРЕМЕТЬЕВО.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

17. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2014).

Дельта Банк.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

18. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2015).

В прошлом году он занимал 27-ю строчку с состоянием в $501 млн, но после банкротства его Дельта Банка активы Лагуна не дотянули до $40 млн. Именно во столько редакция оценила состояние Геннадия Корбана, занимающего сотую строчку и замыкающего список.
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

19. Украденный аэропорт.

«Ист-Лайн» Миллионы заработанных денег Каменщик и Ко не транжирили и не переводили в заграничные банки.
... дочерних коммерческих структур: ЗАО "Международный аэропорт Домодедово", ЗАО "Аэровокзальный комплекс", ЗАО "Авиационно-техническая база ("АТБ Домодедово"), ЗАО "Домодедово Джет Сервис", ЗАО "Домодедово Терминал", ЗАО "Домодедово Эр Сервис", ЗАО ...
Дата: 17.03.2008 Копия в Google