Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера — некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского. По долгам фонда перед кредиторами банк должен ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

2. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет Топ-менеджер российского филиала Королевского банка Шотландии сел за аферы на 300 млн руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 16.12.2015, Топ-менеджер Королевского банка Шотландии сел на 5 лет за аферы, Фото: РИА "Новости" Мария Локотецкая Всеволод Глуховцев К 5 годам лишения свободы приговорил сегодня Симоновский суд Москвы бывшего вице-президента российского филиала Королевского банка Шотландии (Royal Bank of Scotland — RBS) Всеволода Глуховцева.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

3. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр Торшин и Валентина Матвиенко В прошлом году Центробанк ликвидировал в Дагестане криминальную банковскую империю. Банки «Экспресс» и «Трансэнергобанк» занимались обналичиванием на десятки миллиардов рублей, а также проводили сомнительные сделки, в деталях ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

4. Банк, погрязший в погонах.

... Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный В ходе расследования скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы. В частности, услугами банка пользовался начальник ГСУ при ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

5. Казахский махинатор Аблязов.

Она уже неоднократно заявляла, что конфликт между акционерами банка не только подрывает доверие к самому учреждению, но и ни много, ни мало пагубно отражается на всей банковской системе страны. Наталья Сергеева не единственная персона в Украине, тесно связанная с Аблязовым и его финансовыми аферами, которая находится сейчас в «подвешенном» состоянии.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

6. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

Банк «Санкт-Петербург», акционером которого является зять экс-министра обороны Валерий Пузиков, предоставил гарантию на 1 млрд рублей под госконтракт на обслуживание 560 автомобилей Минобороны. Эксперты считают, что таким образом финансист пытается спасти Сердюкова от уголовного преследования, а сомнительную сделку — от расторжения. Как уже сообщали «Известия», летом прошлого года следователи вскрыли аферу с передачей в аутсорсинг автопарка Генштаба, когда военные за 10 млрд фактически сами у ...
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

7. Лернер: жизнь и тюрьма

Прокоммунистическая позиция главы Промстройбанка – одна из причин, по которой мы не рисковали переводить в этот банк собранные средства. Между тем у Якова Дубенецкого была своя трактовка происшедшего. Он утверждает, что порвал с Лернером потому, что раскусил его коварные замыслы: – Первый признак хорошо спланированной аферы – убедительные доказательства того, что широчайшие, но призрачные перспективы вполне реальны. Копия в Google

8. Туркменская "афера века".

«20 миллионов долларов у нас никак не оприходовались, как поступили, так и ушли, -- заявил он, -- а Ниязова работала в банке всего год. Коллектив банка и его учредители никакого отношения к афере не имели, г-жа Ниязова действовала как частное лицо». В Русском депозитном банке тоже пообещали дать комментарии, но этому помешал очередной обыск, начавшийся там вчера вечером.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

9. У Мосэнерго срывается банк.

Тройной хапок Получив от Мосэнерго документально подтвержденные обязательства по выкупу акций, господин Смирнов приступил к реализации основной части аферы. В январе 2007 года Третейский суд вынес дополнительное решение по иску Мосэнерго к оффшорам: энергокомпании было предписано уплатить за 47,8% акций банка рыночную цену в размере 956,6 млн рублей!
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

10. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

К афере оказались причастны самые разные люди: скандально известный российский миллионер и московская бабулька, скончавшаяся за три года до описываемых событий; депутаты Государственной думы от фракции «Единство» и КПРФ и скромная доярка из Ватутинок ...
Уроженец Дагестана Ахмед Билалов в начале 1990-х годов работал в Ленинградском региональном коммерческом банке.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

11. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

По версии следствия, владельцы и руководители банка под фиктивные залоги выдавали кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

12. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Глядя на аферу депутата Саввиди с акциями Ocean Airlines, задаешься вопрос, и как это президент Банка Москвы Бородин не догадывался, что компания Proper GmbH неплатежеспособна?! Очевидно, что он закрыл на это глаза за солидный «откат» с 269,8 млн рублей (и с других сумм, выведенных с его помощью депутатом Саввиди – прим.ред.). А ведь эту сумму вывела через Банк Москвы лишь одна семья Саввиди в 2006 году.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

13. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Но пик «творчества» Медкова — участие в афере с фальшивыми авизо: грандиозная операция по выкачке из банковской системы России колоссальных средств, в том числе и через Чечню. Общий ущерб составил фантастическую сумму, от одного до четырех триллионов рублей: по курсу того времени, примерно от четырех до... 13 миллиардов долларов! Только через банк Медкова испарилось свыше 10 миллиардов рублей (около 40 миллионов долларов).
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

14. Мозамбикская афера Соловьева.

Возможно из-за некоей личной заинтересованности в мошеннических схемах Соловьева тех людей, которые вообще-то должны стоять на страже экономических интересов государственного банка. Масштабная деятельность Юрия Соловьева на двух континентах начала буксовать и приносить ощутимые проблемы. Непонятно, как это возможно в банке, где работают множество специалистов, которые должны заниматься анализом кредитных и юридических рисков. Возможно, подчиненные, покрывающие аферы шефа, полагают, что когда он ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

15. Постыдное дело VTB Capital.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.03.2016, Фото: Finparty.ru, The Moscow Times, capital.bg, bg-voice.com Постыдное дело VTB Capital Банкиры Яковицкий, Соловьев и Хатт в Лондоне обвиняются в афере с заложенными акциями болгарского оператора связи Vivacom Александр Седунов Андрей Костин и Юрий Соловьев (справа) Банк VTB Capital подводит итоги года, на его сайте размещена информация о крупнейших сделках минувшего 2015 года, масштабные инвестиционные проекты, удачные размещения ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

16. Банковский скандал.

Вдруг известный своей резкостью экс-председатель ЦБ произнес: "Нельзя идти на аферу, когда во главе ведущего банка будет стоять неизвестно кто. Это решение не должно быть принято наблюдательным советом [Внешторгбанка]". По мнению Геращенко, правительство совершает ошибку, объединяя "транспарентный Внешторгбанк и нетранспарентный ВЭБ, какие бы бумаги ни писал премьер президенту". Именно после отставки Геращенко начала воплощаться идея об объединении банков, озвученная Костиным еще прошлой осенью ...
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

17. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

По информации источников «Коммерсанта», Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000?150 000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежащими контрагентами», то есть от сомнительных операций. Сотрудничество чекиста и криминального банкира длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги от аферы «Волтер Волс» с НДС за границу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

18. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Найденные мною факты окончательно и бесповоротно доказывают: история с Сосновкой - не просто банальная имущественная афера.
... тучи, ибо по моим запросам налоговые и регистрационные органы начали поднимать всевозможные документы, и это не могло не выплыть.) Посредником в сделке выступал экс-президент одного из государственных банков, ближайший друг и соратник Касьянова ...
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

19. Братская афера века.

А деньги ВЭБа, будем откровенны, всегда плохо лежали и не по назначению использовались: на счету банка хороших рыночных сделок раз-два и обчелся. Но «покупку» ИСД даже по меркам ВЭБа можно назвать из ряда вон выходящим случаем. Самая крупная афера в карьере господина Керимова стоила ВЭБу и ФНБ $8 млрд.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

20. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

Юрий Пирогов кредитовал на карман Экс-президент Маст-банка из "обнальной империи" Магина за вывод 5,8 млрд руб. и аферу с векселями на 112 млн руб. получил 8,5 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Растрату миллиардов расписали на ...
"Коммерсант", 15.03.2021, "Банкирам расписали сроки": В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google