Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арестован глава УФНС Мордовии.

Он подозревается в причастности к масштабной афере на прежнем месте работы — в республике Тыва, где сотрудники налоговых органов пытались за взятку незаконно возместить НДС коммерческой структуре на 350 млн рублей. О задержании в Саранске высокопоставленного чиновника в четверг сообщили представители ДЭБ МВД. Они пояснили, что 33-летнего Дмитрия Кастырина схватили в рамках уголовного дела о попытке незаконного возмещения НДС из бюджета для некоей коммерческой структуры в размере 350 млн рублей.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

2. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Фрагмент решения швейцарского суда Здесь сказано, что часть денег, 78 млн евро, похищенных от аферы с НДС в России, досталась господину А. и его немецкой компании M. Как выяснили ОМ, сопоставив решение с другими источниками, А — Удодов, M — VG Сargo.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

3. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии "Решала" обвиняется в аферах с НДС и вымогательстве 210 млн руб. налом и 41 млн руб. активами у гендиректора трубной компании за закрытие уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.10.2021, Бизнесмен не задержался в Хорватии Сергей Толмачев В Россию под конвоем доставлен фигурант дела о попытке обмана руководства липецкого металлургического завода «Свободный сокол».
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

4. Брат-3.

По российскому законодательству в случае, если компания продавала какую-либо продукцию за границу, ей возвращается НДС, уплаченный при покупке этого товара в России. Народ смекнул, что на этом можно хорошенько заработать. Если, скажем, купить пачку гвоздей за миллион долларов у своей подставной фирмы, а потом продать ее с небольшой наценкой за кордон опять же подставной фирме, то практически из воздуха можно поиметь чемодан денег. Для того, чтобы провернуть аферу, Касаткину не хватало подельника.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

5. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

6. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала самой прибыльной за всю историю. Ее участникам удалась афера века: они реализуют на территории ЕС товары и услуги, не выплачивая государствам конечный налог ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

7. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Материалы других изданий (от «Открытых медиа» до «Компромата»), в которых говорится, что в начале 2010-х Удодов мог быть причастен к аферам с возвратом НДС, поисковики тоже показывают.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

8. Зона плачет.

Например, в хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС. Как это сделали с помощью "Внешнеторговой фирмы РД". В прессе было много шума вокруг этой аферы. Шутка ли, целая группа предпринимателей ожидает суда. Казалось бы, вряд ли кто рискнет еще раз применить уже использованную схему. Но нет! Соблазн завладеть огромной суммой так велик, а условия для воровства в республике столь благоприятны, что операцию с НДС прокручивают снова и снова.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

9. Медный король под подозрением.

«Нам известно, что к организации аферы с незаконным возвратом НДС может быть причастен г-н Алтушкин, но притянуть его не так-то просто, он все время ускользает», — подтверждает источник РБК daily, близкий к следствию.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

10. Казахский махинатор Аблязов.

При этом НДС удерживался не с полной стоимости товара, а только со стоимости его переработки в Казахстане. Естественно, из сырца был получен белый сахар, столь любимый населением республики, которому он - в нарушение законодательства - и был продан на месте. Аферу вскрыла финансовая полиция республики, которая начислила НДС и штрафов на сумму около одного миллиона долларов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

11. Великий комбинатор.

Именно такую аферу и решил провернуть в Набережных Челнах наш герой. Он отыскал фирму, имеющую внушительную задолженность перед государством по НДС, и пообещал ее хозяину, что погасит этот долг с помощью лжеэкспортной схемы.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

12. Банкформирование "Альфа-Групп".

Поэтому ваучерный этап приватизации тоже обернулся масштабной, хорошо спланированной аферой.
Но погасив суммарную задолженность своих дочерних предприятий федеральному бюджету, новые хозяева "ТНК" при этом существенно переплатили НДС "Рязанского НПЗ", а задолженность "Нижневартовскнефтегаза" погасили далеко не полностью, оставив за ним свыше ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

13. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

... по закону, заплатила НДС и теперь просила возместить понесенные ею затраты. В такой просьбе не было ничего странного. Государство, чтобы стимулировать экспорт отечественных производителей, освобождало их от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) или возвращало уже уплаченную сумму. Поставка оборудования на 250 млн. долларов - сделка более чем солидная. Это насторожило налоговую инспекцию, и она, как и положено в таких случаях, решила проверить: не кроется ли за сделкой какая-нибудь афера ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

14. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

... к аферам вокруг хищения бюджетных средств через холдинг «Росагролизинг». Напомним, что в 2011 году Управление МВД по Липецкой области возбудило уголовное дело против руководства ЦВК по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следователей, ЦВК предоставила в налоговую инспекцию Правобережного района Липецка подложные документы, согласно которым, компания якобы получила от «Росагролизинга» оборудование для газовой котельной. На основании этих документов ЦВК возместили НДС из ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

15. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кстати, при всей этой «канители» с фальсификацией договоров «не замазанным» в этой афере оказался лишь Мастер-банк.
США с НДС по курсу ЦБ в месяц со сроком договора 16 лет. На данных условиях договор был согласован со Сбербанком.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

16. Утечка.

Вряд ли вообще кто-то из журналистов, занимающихся распутыванием хитроумных экономических афер, обратил бы внимание на то, что следы нескольких уголовных дел уходят в Ростов-на-Дону и теряются где-то на территории газового месторождения.
Якобы "Союзпроминвесту" не был возмещен экспорный НДС на 53 млн. руб. Однако агрессивная позиция, часто выручавшая Вечорко на Украине, в России не сработала, видимо, за отсутствием в нашем правительстве тестей, тещ и прочих родственников донецкого ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

17. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

В прокуратуре утверждают, что три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

18. Левый берег Анатолия Бровко.

... заключено соглашение № 63. В соответствии с ним с 23 марта до 1 июля 2010 года «дочка» «ЛУКОЙЛа» обязалась производить поставку топлива сельхозпроизводителям по цене 19 440 руб. за тонну бензина и 14 850 руб. за тонну дизтоплива (цены указаны с НДС ...
... Топливная афера с губернаторским размахом: руководство Волгоградской области наваривается на льготной солярке?": Кстати, что касается непосредственно Геннадия Чурикова, то ему в этой ситуации можно лишь посочувствовать — его во всей этой афере просто ...
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

19. Афера в Мантулинском тупике.

Оригинал этого материала © "solomin", 10.11.2005 Афера в Мантулинском туПИКе Надежда Градова, Центр журналистских расследований «Вектор» ОАО «Краснопресненский сахарорафинадный завод» (КСРЗ), расположенный на Мантулинской улице Москвы, приказал долго ...
Сумма сделки определена в размере 33 816 204 рублей, включая НДС. Получается, что квадратный метр коммерческой недвижимости обошелся «Сонексу» в 2 849 рублей.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

20. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

Для следственных работников Генеральной прокуратуры, которой предстоит дать правовую оценку этой афере, поясню ее суть. Как известно, "Укрпроминвест-авто", ЛУАЗ, "Богдан-сервис" - машиностроительные предприятия, использующие для выпуска своей продукции узлы и агрегаты, завозимые из-за рубежа (в основном, из России). При импорте этих узлов-агрегатов фирмы Петра Порошенко обязаны возместить в бюджет государства 20% НДС - налог на добавленную стоимость.
Дата: 07.09.2005 Копия в Google