Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Не будем никого обвинять заранее, напомним лишь, что нити финансовой аферы двух малоизвестных компаний ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг” и ООО “Визит” на сумму в 5 миллионов долларов вели в ЗАО КБ “Красбанк”...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

2. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Финансовые аферы в России “крышует” милиция Правоохранительный монстр Марат Хайрулин Зам. начальника СК Михаил Зотов [...] Следственный комитет МВД, созданный в начале 90-х, задумывался как инструмент для борьбы прежде всего с преступлениями в финансовой сфере.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

3. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

4. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 27.09.2010 Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости" В Москве и Кузбассе началось расследование серии крупных финансовых афер депутата Государственной Думы РФ Натальи Ермаковой Павел Бахметьев Стоит отметить, что жительница небольшого рабочего города Юрга Наталья Ермакова из простого бухгалтера местного совхоза и газеты «Свет Ильича» стала гендиректором корпорации «Транссиб», а затем — и председателем Совета Директоров Юргинского гормолзавода, в ...
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

5. Как украсть $10 миллиардов.

О его аферах рассказал оперативникам «пиковый туз» системы — Замирбек Малайбеков. Пока находятся в бегах двое подельников Дюкова: Омар Сайгидов — «пиковый валет» и Вера Федосова — «шестерка» "МММ" Сергея Мавроди, "Властилина", "Хопер-Инвест", "Чара"... Казалось, время финансовых пирамид давно прошло. Но свято место пусто не бывает. Недавно правоохранительные органы разоблачили финансовую аферу, у истоков которой стоял президент Московской федерации самбо Александр Дюков.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

6. Лернер: жизнь и тюрьма

Суть афер сводилась к тому, что с помощью нескольких коммерческих структур – “Конкорда”, “Юстин Лев”, Пиком-банка, Мосторгбанка – Лернер выманивал у наших финансовых учреждений деньги в виде заведомо невозвратных кредитов. Копия в Google

7. Назарбаев поссорился с Березовским

Анонимные авторы обвинили Березовского в злостном сутенерстве, многоженстве, шпионаже с помощью “живого товара”, финансовых аферах, а его дочь Лизу – в пристрастии к наркотикам.
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

8. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

С самого начала история со "Стройспортсервисом" и его исками походила на приступ шизофрении у организаторов этой аферы.
Возвращаясь к теме статьи, следует отметить, что корни этой истории следует искать в 1999 году, когда генеральный директор инвесткомпании "Финансовые партнеры" аффилированной с Bank Austria Сreditanstalt, некий Дмитрий Архипов, продал 108 млн акций ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

9. Центральный Банд.

Так достойно была поставлена точка этой афере, (а может быть, запятая, если учитывать апетиты основных участников, которые пока остаются на своих местах) . События и лица, приведенные в данной статье, несомненно войдут в мировую финансовую историю, и Россия еще долго будет ощущать на себе тяжкие последствия гигантской финансовой аферы.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

10. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Как сообщила 7 октября французская газета Le Monde, это расследование было открыто еще в 2013 г. по информации, полученной от органов финансового мониторинга, которые якобы зафиксировали перечисление суммы более чем в 300 000 евро бывшему советнику ...
*** Шодиев признал схему с двойным откатом Оригинал этого материала © "НГ", 29.02.2000 "Трактебель" влипла в Казахстане Владимир Катин В эти дни со страниц бельгийской прессы не сходят аршинные заголовки по поводу "аферы века", как подают здесь ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

11. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий.
Очевидно, что схема аферы разрабатывалась и планировалась заранее.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

12. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

Теперь человек, которого еще год назад называли финансовым гуру, признал свою вину по 11 пунктам обвинения и умрет в тюрьме. Судья Денни Чин, читая приговор, отметил, что данное решение суда во многом является символичным, оно отражает "длительность и непомерный масштаб аферы", это справедливое возмездие, которое поможет в профилактике подобных преступлений.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

13. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Именно с Лужковым и связана последняя афера Петрова и Гущина. Они объединили все коммерческие структуры "Госинкора" и "Гуты" совместно с финансовой структурой, работающей на Лужкова, АФК "Система".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

14. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону. Волна таких афер захлестнула мир в последние годы — жертв заманивают обещаниями быстрой прибыли через ставшие популярными инвестиции: вложения в бинарные опционы (ставки на изменение цен вверх и вниз), игра на курсах валют (на рынке, иногда называемом Forex) и — с недавних пор — покупка криптовалют, например, биткойнов.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

15. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

[...] Организатором масштабной аферы, во время которой под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели у них могло быть похищено порядка 5–7 млрд руб., следствие считает находящегося в международном розыске основателя QBF Романа Шпакова.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

16. Казахский махинатор Аблязов.

Аферу вскрыла финансовая полиция республики, которая начислила НДС и штрафов на сумму около одного миллиона долларов.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

17. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

Под их контролем находится игорный бизнес, проституция, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды (обналичивают, прикармливают и кидают).
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

18. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Под этот залог правительство надеялось получить 500-миллионный долларовый кредит в “Бэнк оф Америка” (выражаясь на финансовом слэнге – открыть кредитную линию) – но не для себя, а все для той же американской фирмочки “Голден АДА”.
Его автограф под документами, касающимися “аферы века”, позже стал причиной многократных “наездов” на бывшего министра финансов (и недолгое время – главы Госналогслужбы в правительстве Кириенко) со стороны журналистской братии.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

19. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Экс-глава холдинга "ЮниТайл" хотел "оттяпать" миллиард у своей бывшей компании Оригинал этого материала © Stringer.Ru, 23.12.2013, Фото: via Stringer.Ru Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова Николай Карпухин Такое не снилось даже Остапу Бендеру в его ...
Андрей Докучаев, который научился преступным финансовым махинациям еще в команде Мухтара Аблязова, отлично знал, что надо делать.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

20. Ловушка для инвестора.

Нельзя сказать, что, поставив своего папу руководить компанией, замешанной в финансовых махинациях с фиктивными векселями, Матвей Лесняк оказал ему большую услугу. Скорее он его жестко подставил. Отец адвоката не обладает адвокатским статусом, а потому, когда следователи, ведущие уголовное дело против владельцев «Кайроса» доберутся до истории с фальшивым векселем и вскроется вся остальная подноготная кредитной аферы Леонид Лесняк рискует «попасть по полной».
Дата: 29.06.2011 Копия в Google