Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Веерное" банкротство "Югры".

... сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление денежных средств на счет SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD (Республика Кипр), принадлежащей Хотину Алексею Юрьевичу". Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации банка "Югра" необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

2. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

В итоге еще в 2016 году журнал Forbes в статье "Отверженный Хотин" констатировал факт тщательного "заметания следов" аффилированности с олигархом, как минимум, нефтяных компаний, многие из которых выступали прямыми заёмщиками банка "Югра". Таким образом, вернуть деньги вкладчиков "Югры" оттуда, куда они ушли, стало практически невозможно. Однако, если суды примут во внимание не только формальные, но и фактические признаки аффилированности, шансы на успех есть.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

3. Топы обнулили "Плюс Банк".

Согласно материалам дела, Юлия Колесник и «Паплома Холдингз Лимитед» аффилированы с бывшими руководителями «Плюс Банка». Генеральный директор «ИстокКапитал» Виктор Исаев заявил, что действовал по указаниям Александра Конопасевича, играя в фирме лишь номинальную роль. Стоит отметить, что супруга Исаева является родной сестрой жены Конопасевича. Помимо этого, в материалах присутствуют факты, указывающие на аффилированность прежнего руководства банка с кредитором — компанией «Паплома Холдингз ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

4. Пора трясти и собирать.

Однако банк пока успешно выкручивается из создавшегося положения, используя как свои связи на Старой площади, так и аффилированность с высокодоходной нефтяной отраслью. Меньше повезло ГУТА-банку, который оказался перед реальной угрозой банкротства и перешел в собственность Внешторгбанка. Еще меньше повезло Банку Москвы, который стал жертвой аппетита «питерских» в отношении столичной власти, пока еще не полностью зависимой от федерального центра и обладающей значительными финансовыми ресурсами.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

5. Тень энергетика.

Банк был выбран на конкурсе, причем создавался он когда-то именно для обслуживания счетов предприятий атомной отрасли, чем и занимается, объясняет представитель «Росатома».
Из всего проверенных 352 человек руководящего состава энергетического комплекса у 169 должностных лиц — практически у каждого второго — выявлена аффилированность с 385 коммерческими организациями, кроме, конечно, тех, где они и так работают.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

6. Двоюродный брат Путина Игорь стал членом совета директоров АвтоВАЗбанка.

и войти в топ-50 российских банков. Впрочем, аффилированность банков с лицами, приближенными к власть имущим, далеко не всегда означает благостной перспективы. Так, руководителями банка «Северный морской путь» с момента его основания в 2001 году были братья Аркадий и Борис Ротенберги, старший из которых, Аркадий, был личным тренером Владимира Путина по дзюдо, а с младшим он занимался дзюдо в одной школе. Однако за последние два года размер чистых активов банка «Северный морской путь» вырос, но ...
Дата: 04.05.2007 Копия в Google

7. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
Суд обязал их вернуть обществу 65,5 млн руб., признав аффилированность Сорокиной, Родина, Кривоногова и Струкова.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

8. Отжать "Евразию" у кредиторов.

Действительно, аффилированность ЗАО "Медион" и IQ Property Management подтверждается как минимум тем, что, по данным "СПАРК-Интерфакс", бывший гендиректор "Медиона" Юрий Суров возглавлял также и ЗАО "Ай Кью Проперти Менеджмент".
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

9. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой. Netcore Solution Ltd., ответчик, возражал против иска. Заем он считал обычной хозяйственной сделкой. По мнению ответчика, в деле нет ничего, что бы подтверждало его связь с Голубовичем, а если смотреть на дату заключения сделки, то и с банком аффилированности не было.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

10. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

... две компании, которые брали кредиты в банке и не вернули их. Банки размером с Минбанк проверяют десятки сотрудников регулятора несколько месяцев подряд, они детально изучают не только кредиты, выданные юрлицам, но и незначительные кредиты физлиц. Но вчера в ЦБ не ответили на вопросы, каким образом можно было своевременно не заметить «центр управления полетов», аффилированность и некредитоспособность полусотни заемщиков, получивших почти половину кредитов банка, а также планирует ли ЦБ ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

11. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
... его публично раскритиковала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, которая, в частности, упомянула о слухах про аффилированность господина Чуяна с алкогольным бизнесом и предложила подумать о целесообразности дальнейшего пребывания в должности ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

12. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит». Все они касаются выдачи заведомо невозвратных кредитов, выданных компаниям, подконтрольным владельцу кредитного учреждения Анатолию Мотылеву и его сообщникам. Одной из таких фирм стало ОАО ИКМА, аффилированность которого с господином Мотылевым, считают в СКР, нашла в ходе расследования «полное и объективное подтверждение». По материалам дела президент банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, в офисе своего ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

13. "Мечелу" долили долгов.

Среди «грубых нарушений» юрист «Мечела» также отметил аффилированность с истцом экспертов, привлеченных к делу, и нарушение правил подсудности.
... одна из сторон не согласна с выводами привлеченных экспертов», — добавил он. Обыски у Варшавского Вадим Варшавский В декабре 2016 года дома и в офисах Варшавского прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении 2,78 млрд руб. у банка «Петрокоммерц ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

14. Сергей Пугачев боится и судится.

— Мы знали, что банк — плохой, что большинство кредитов выдаются на аффилированные с Сергеем Пугачевым компании, но доказать это не могли: аффилированность нигде не прослеживалась — во всяком случае, до глубокой проверки, которая прошла уже после выдачи в 2009 году Межпромбанку беззалогового кредита на 32 млрд руб.». Этот кредит, продолжает Меликьян, мы не могли не выдать, так как на тот момент банк отвечал всем требованиям, в том числе у него были необходимые рейтинги международных агентств ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

15. Великий Дуче.

Конечно, для финансового гения масштаба Смоленского было бы непростительной ошибкой допустить акционерную аффилированность банков - членов группы О.В.К. с "СБС-Агро". Злопыхатели могут, конечно, сказать: после того как в прошлом году "СБС-Агро" экстренно вышел из числа акционеров некоторых банков группы и ему на смену пришли офшорные компании, эта аффилированность из явной стала тайной, но подтвердить такие подозрения они не смогут.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

16. Золотомонетный обнал.

Со стороны конкурсного управляющего суду была предоставлена фактура, которая прямо или косвенно подтверждает аффилированность этих контор банку «Развитие-Столица». Любопытный момент: в ходе судебного процесса на владельца «Форуса» господина Карпова внезапно напала амнезия. Он заявил, что забыл как распорядился векселями на 104 миллиона! А ещё в суде была озвучена информация о том, что три конторы, которые обналичили векселя в банке «Развитие столицы», занимались операциями с инвестмонетами ...
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

17. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
... юристы «РГС Холдинга» даже не попытались использовать очевидные аргументы или те «наработки», которые они весьма активно применяют в указанных выше процессах, например, признание долга коммерческим через аффилированность кредиторов и должника ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

18. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Позже в судах будет установлена аффилированность между банком «Петрокоммерц» и Masterking Trading Limited. На предприятие не было потрачено ни копейки. Следствие также изучает участие банка в этой истории.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

19. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

— Среднюю цену земли в каждом районе легко узнать: если она в среднем стоит по $1 тыс. за сотку, а банку предлагают ее продать по $10 тыс., то, конечно, такое предложение поставится под сомнение. Некоммерческие пенсионные фонды, как видится, просто были еще одним звеном в этой многоходовке. — Следствию предстоит проверить всех участников этой сделки на аффилированность, и особенно оценщиков. Наверняка они также были связаны с банком и помогали выводить деньги, — рассказала «Известиям» адвокат ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

20. Как консервный завод закатал фермеров.

Ему же принадлежит 51% в уставном капитале ООО «Саранский завод лицевого кирпича», он же является членом совета директоров ОАО АКБ «Актив Банк», членом совета директоров ОАО «Мордовцемент» и владельцем 8,34% его долей.
* аффилированность — через Ф.П. Желтова, который являлся одновременно директором ТНВ ОАО «Консервный завод «Саранский» и Компания» и руководителем ООО «Нива», осуществляющего захват.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google