Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Список оффшоров на Багамах.

Оригинал этого материала © "Б-Ф.Ру", 22.05.2000 Список оффшоров на Багамах.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

2. Питер Найгард покупал девочек для себя и сыновей-подростков.

Питер Найгард отрицал все обвинения, утверждая, что иск против него подали из-за многолетнего спора с американским инвестором Луисом Бэконом, живущим с ним по соседству на Багамах.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

3. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Если его вина будет доказана в суде, в качестве наказания его могут лишить свободы на 12 лет. Счет на Багамах Минюст и Налоговая служба США сообщили в пятницу: суд присяжных Канзас-Сити выдвинул обвинение Виктору Липухину, постоянно проживавшему в американском городе Сент-Чарльз в 2001—2007 годах, что он утаил в банках UBS AG активы на сумму от 4 млн до 7,5 млн долл.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

4. Офшоры госкомпаний.

«Горький» ушел на Багамы Вы не поверите, но ни одно из полусотни судов полностью государственного «Совкомфлота» не ходит под российским флагом. «Невский проспект», например, бороздит моря под полотнищем Либерии, «Юрий Сенкевич» – Кипра, а «Максим Горький» – Багам. Сомневаюсь, что на Багамах вообще знают, кто такой Горький, а на Кипре – Сенкевич.
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

5. Плата за входной билет.

... на Багамы. Подсудимый говорил, что политическое положение в Украине нестабильно и ему нужна дополнительная защита для его 96 млн долл. и попросил его выдать деньги наличными. «Я никогда не видел столько денежной наличности, но для этого, наверное, было бы нужно несколько грузовиков», -- заявил банкир. Чтобы не привлекать внимания к операции и не нарушать банковских норм, SCS Alliance выдал Лазаренко два чека по 48 млн долл., которые он положил на счет отделения банка в Нассау (Багамы) в тот же ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

6. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Эта фирма зарегистрирована опять на Багамах некими Викторией Родес и Клодеттой Руссель, директор фирмы Ю. Хлебников.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

7. Острововладельцы.

Так, например, до сих пор неизвестен покупатель острова на Багамах площадью 272 гектара с собственной взлетно-посадочной полосой.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

8. Эталонные метры.

Что ж, достойное занятие для генерала ФСБ — покрывать ликвидацию флагмана советского приборостроения и продажу его зданий за бесценок на Сейшелы и Багамы!
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

9. Джастин Трюдо отблагодарил по-братски.

В первый раз поводом для начала расследования послужила поездка премьера вместе с семьей на Багамы в 2017 году.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

10. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

— Врезка К.ру] *** Владелец домена Rusleaks.com зарегистрирован на Багамах, Rusleaks.org — в Японии, а Rusleaks.net — на имя Готфрида Свартхольма, одного из создателей торрент-треккера Pirate Bay, осужденного за нарушение авторских прав Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 03.10.2011, Запущен сайт Rusleaks.com, где о некоторых россиянах можно узнать почти все, Фото: АР Юлия Смирнова В четверг появился сайт Rusleaks.com , на котором в открытом доступе размещено 185 баз данных по ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

11. Острова раскрытых сокровищ.

В частности, на Ольгу Шувалову на Багамах в 2007 году была зарегистрирована фирма Severin Enterprises.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

12. Лидер "Реввоенсовета" Губкин обвиняется в убийстве.

«Отдых на Багамах - это банально...» Еще несколько лет назад Губкина сравнили с Петром Верховенским из «Бесов» Федора Достоевского.
Дата: 12.03.2002 Копия в Google

13. Отставки как способ обогащения.

Для создания RIIC в содружестве Багамских островов посредником была выбрана компания «Ост-Вест Консалт» (OWC), Багамы (президент Гущин Ю. Н.).
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

14. Анджело Калоя безбожно крал.

Часть из них была приобретена итальянскими покупателями, часть купили офшорные компании, зарегистрированные на Багамах.
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

15. У разврата вышел срок давности.

Всего было обнаружено и закрыто 16 подобных сайтов, которые он организовал в Канаде, Андорре и на Багамах.
Дата: 24.08.2012 Копия в Google

16. Пожар в конюшне РТР

Мне почему-то этих государственных денег, доставшихся глебу, не жаль, он ведь не бандюган, не виллу на Багамах на них купил, а вложил в "Эффективную политку", что и позволило ему подняться вплоть до президентской администрации. Копия в Google

17. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

Льюиса также связывают деловые связи с гольфистами Тайгером Вудсом, Эрни Элсом и артистом Джастином Тимберлейком, с которыми он построил курорт на берегу океана на Багамах, открывшийся в 2010 году.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

18. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

В тот же день Сэм Бэнкман-Фрид покинул пост главы биржи, его место занял специалист по банкротствам Джон Рэй III. В декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу США. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила бизнесмену обвинения в «организации схемы по обману инвесторов», ему грозит до 115 лет тюрьмы.
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

19. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Впоследствии представлявшая Шувалова фирма дважды менялась: после Comtex Holdings Limited проектом занималась зарегистрированная на Виргинских островах Garners Universal S.A. (ее директором был все тот же Воронин), затем зарегистрированная на Багамах J.Taylor Property Management Ltd. с кипрским юридическим адресом.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

20. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Трансфер был проведен между неизвестной компанией на Багамах и недавно созданной компанией в Панаме.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google