Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

Дмитрий Захарченко Дело в отношении бывших руководителей банка «Новое время» было возбуждено в августе 2019 года. Лидерами преступного сообщества по делу банка «Новое время» следователи считают бывших совладельцев банка Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову. Согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и 6 за границей.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

2. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

... Росбалт", 16.07.2017, Муж Анны Семенович вызван на допрос по "делу Захарченко", Фото: via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

3. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время». Как предполагают следователи, на его базе находилась обнальная площадка группы. Интересно, что и отец Захарченко до перехода в МИА банк два месяца в 2014 году числился вице-президентом банка «Новое время».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

4. Русский Репше против латыша Шкеле.

Согласно отчету КНАБа, большая часть средств, пожертвованных на предвыборную кампанию партии "Новое время" поступало через подставных лиц. Деньги в банк несли пенсионеры-активисты, только брали они эти деньги не из собственных кубышек, а от господ, располагавшим куда большими финансовыми ресурсами.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

5. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

А незадолго до этого обострились отношения с банком "Деловая Россия", услугами которого Дубов пользовался долгое время. На "Новое время" начались бандитские наезды. Во время одного из них Дубов вынужден был подписать документ, по которому "Новое время" лишалось одной из своих "дочек" - рекламного агентства "Русская пресс-служба".
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

6. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

В связи с осуществлением экстремистской деятельности суд запретил деятельность объединения, членами которого являются Коломойский, бывший крупнейший акционер Смоленского банка Павел Шитов и компания JKX Oil & Gas Limited (зарегистрирована в ...
[...] — В интервью «Новому времени» вы говорили, что вам принадлежат активы в размере $7,5–8 млрд.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

7. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

В 2000 году оперативники действительно накрыли подпольное производство кофе Nescafe: было обнаружено 685 тыс. пустых банок разного размера с маркировкой и два вагона крышек к ним. Прибыль от реализации каждой банки поддельного кофе оценивалась в $1,5 ...
... журнала "Новое время" на Пушкинской площади, комплекса зданий НИИ эластомерных материалов и изделий на улицах Малая Трубецкая и Ефремова, ОАО "Гипрохим", располагавшегося в большом здании у станции метро "Семеновская". В "Новом времени" Нестеренко ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

8. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

... интернет-изданием, а также выплатить компенсацию ущерба деловой репутации в размере 10 млн руб. В частности, возмущение „Нового времени" вызвали два фрагмента статьи "Мищенко: За нападением на офис "России молодой" стоят западные фонды ...
... 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 30 000 руб. 34 А07-18554/2008 ООО КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" Ибрагимов Р. Д. 300 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, решений относительно компенсации ущерба не принимал ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

9. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... 2017 году банков (ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка). Об этом глава банка Александр Соколов говорил в феврале. «То, что люди покинули страну, еще не значит, что дело окончено. Мы пойдем за всеми должниками до конца, и если это не российская юрисдикция, то это будет та юрисдикция, где люди находятся», — подчеркивал он. — Врезка К.ру Арестованные активы Ананьевых Суд постановил арестовать доли, принадлежащие Алексею Ананьеву в компаниях «Прэктис капитал» (владеет 4%), «Новое время» (владеет ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

10. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, об этом сообщил журналистам на специально созванном по этому случаю брифинге министр экономики Артис Кампарс ("Новое время").
[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

11. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

В результате тесного взаимодействия капитана Кабанова с двумя майорами, одним полковником милиции и одним хорошо понятным нам генерал-майором юстиции родилась страшная версия: за банком «Дисконт» якобы стоит (стоял) Александр Бортников. Или, по меньшей мере, кто-то из его ближайших сотрудников. Версия была подробно изложена летом 2007 года на страницах журнала The New Times (бывш. «Новое время»), с руководством которого давно и плодотворно дружит «исполнительный директор НАК».
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

12. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

Такая информация в новые времена имела не только большое значение, но и определенную стоимость — как экономическую, так и политическую.
Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

13. Крах у ворот.

30 декабря Федеральная антимонопольная служба приняла к рассмотрению ходатайство Сбербанка о приобретении 51% «Искитимцемента», задолжавшего банку аж 2,5 млрд.
... Института по проектированию заводов основной химической промышленности (Гипрохим), НИИ эластомерных материалов и изделий, ОАО «Металлист», ульяновского завода «Контактор», здания редакции журнала «Новое время» на Пушкинской площади столицы ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

14. Казахский махинатор Аблязов.

долларов (шестое место среди частных банков СНГ). Было за что бороться… С появлением Аблязова в банке начались новые времена. Cфера деятельности ОПГ "Аблязов и Ко" не ограничивалась только территорией Казахстана. Однако почерк махинатора оставался тем же. Напомним, что «Банк Туран-Алем» (с января 2008-го БТА Банк) - банк государственный, с мощнейшей финансовой поддержкой. Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме. Сначала «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

15. Родственный бизнес.

В московском филиале Сургутнефтегазбанка и в его главном офисе не прокомментировали ситуацию и не сообщили, являлась ли дочь Сечина сотрудницей или акционером банка. Начальник управления координации внешних и общественных связей Сургутнефтегазбанка Юрий Гущин при этом считает, что участие родственников первых лиц государства в бизнесах было актуально и имело какое-то значение в период президентства Бориса Ельцина, а при Владимире Путине наступило новое время.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

16. Союз патента и орала.

Мол российские банки "проекты будущего" не финансируют, так что приходиться «привлекать иностранный капитал». А попросту как-то передавать уникальные ноу-хау американскому "Доу кемикал", южнокорейскому "Самсунгу" и так далее. Владимир Путин однажды сказал, что за 10 лет страна лишилась интеллектуальной собственности на 400 миллиардов долларов. Так вот только в 2000 году, казалось бы, уже в «новое время», по данным Счетной палаты, из запланированных 9,6 млрд.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

17. Леонид Невзлин- "человек с рублем".

По данным из компетентных источников, банк поддерживает "деловые отношения" с "чеченской мафией", которая его частично контролирует." Информация попала в "Интерфакс", 23.05.96г.: Для именитого Афанасьева реально пост президента ныне не более чем проректор по научной работе, да и то надолго ли - еще посмотрим. Он-то сделал все, чтобы надолго. Произнося свое отречение с трибуны, бесстрастным голосом сказал, что в России наступают новые времена и нужно верить и надеяться на "плодотворный союз ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

18. Найден владелец девятиэтажной "Виллы Путина" в швейцарских Альпах.

Муниципальный инспектор земель сельскохозяйственного назначения Дзержинского района Калужской области, руководитель районного сельхозкомитета Иван Паршиков в июле 2006-го (в интервью местной газете "Новое время") заявил, что в ведении "Угры" - 10 072 ...
... а также агрокомпании (в настоящее время у банка другие собственники, основной акционер - проектировочный и строительный гигант "Объединение Ингеоком"). Среди учредителей банка были также госучреждение Главное управление охраны памятников Москвы ...
Дата: 17.01.2008 Копия в Google

19. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Он не указывает новых бенефициаров компаний, судящихся за акции Полтавского ГОК. Издание «Новое время» отмечает, что 21 февраля 2022 года гражданин Украины Виталий Гладченко стал владельцем крупного пакета акций британской компании Calefort ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

20. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Украинский паспорт Вячеслава Платона на имя Вячеслава Кобалева ["Новое Время", Украина, 26.07.2016, "Фальшивый украинский паспорт и 500 тысяч грн. В СБУ сообщили подробности задержания миллионера Платона": Кроме незаконно полученного паспорта ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google