Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк 2018". Результатов: 2018 - 3489 , банк - 9474 .
Результаты с 1 по 20 из 1285.

Результаты поиска:

1. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.
В частности, между этими компаниями заключен договор аренды некоего имущества, о котором «Медузе» стало известно, поскольку права требования по нему заложены в «МСП Банке». Но в том же ноябре 2018 года, когда узлом слива завладела «Нефтеперевалка», «Петронефть актив» сменила владельца: им стало товарищество с ограниченной ответственностью Metapron GmbH, зарегистрированное в немецком городе Михельштадте.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google
2. Кровь на счетах.
После этих событий и решения Европейского центрального банка от 26 февраля 2018 года банк «ABLV Banka» принял решение о самоликвидации. 5 марта 2018 года «ABLV Banka» подал план самоликвидации на утверждение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).
Дата: 03.09.2019 Копия в Google
3. Офшорные "договорняки" ABLV.
В документах утечки среди прочего есть свидетельства того, что через счета в банке ABLV могли идти трансакции, связанные как минимум с одним громким скандалом. В совокупности документы подробно рассказывают об операциях ABLV после банкротства в 2018 году: разрешение контролировать собственную ликвидацию позволило отделу корпоративных услуг предлагать особые сделки связанным с политикой клиентам, чтобы защитить их активы.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google
4. "Фуфло" Бориса Минца.
Залоги стали появляться осенью 2018 года — после того, как Минцы уехали из России. Последний залог датирован 26 июня, а сделка зафиксирована 3 июля, то есть уже после подачи банком «Траст» искового заявления.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google
5. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.
Земельный банк компании тогда не превышал 30 000 га. Сейчас агрохолдинг занимается растениеводством, животноводством и производством сахара, до недавнего времени — семеноводством. Но в апреле 2018 года агрохолдинг Дерипаски единственный из краснодарских предприятий попал под санкции США, из-за этого в НПО "Семеноводство Кубани", входившее в состав объединения, сменился владелец.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google
6. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.
В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
... отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены требования в размере 523,5 млн руб. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении компании от уплаты налогов ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google
7. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.
Как написали в CyprusMail, Митрушин — бывший председатель совета директоров санкт-петербургского банка «Советский», лишенного лицензии в 2018 году.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google
8. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).
Под действие санкций попали и их компании, в том числе «Стройгазмонтаж» и СМП Банк. В июле 2014 года санкции против Аркадия ввел и Евросоюз. Борис, как гражданин Финляндии, их избежал. После включения Аркадия Ротенберга в санкционные списки его сын Игорь выкупил доли отца в компаниях «Газпром бурение», «Мостотрест» и TPS Real Estate. В апреле 2018 года Игорь сам был включен в санкционный список Минфина США вместе с Олегом Дерипаской, Кириллом Шамаловым и другими бизнесменами и был вынужден ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google
9. Кто владеет московскими кладбищами.
Кроме того, Евтушенко руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», замеченный в схемах по выводу денег из нескольких московских банков. Роман Каратаев в телефонном разговоре посоветовал журналистам «посмотреть его жизненный путь, чтобы убедиться, что свою должность он занимает давно». Ответить на вопросы «Медузы» по телефону он отказался, предложив вместо этого записаться к нему на прием. В декабре 2018 года власти ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
10. Базар, таможня и Абдукадыры.
Чтобы справиться с растущим трафиком, в сентябре 2018 года получение и таможенное оформление международной почты и курьерских посылок перенесли из Ташкента в аэропорт города Навои. Однако вскоре в дело вступил новый игрок. У CPT Pochta, маленькой компании по обработке грузов, появился новый 50-процентный совладелец — фирма Абдукадыров. Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google
11. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.
Эта зона — одна из самых проходимых в «Москва-Сити»: «более 25 тысяч посетителей в день, среди которых сотрудники банков, нефтяных компаний, федеральных министерств и администрации города Москва», — говорится на сайте компании Гайворонского. Арендные ставки в торговых помещения на -1-м и 1-м уровнях «Федерации» колеблются от 60–120 тысяч рублей за 1 кв. м. О Гайворонском известно немного. В 2018 году он упоминался как покупатель одного из крупнейших российских экспортеров зерна «Зерно Трейд», в ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google
12. Ян Марсалек перевелся в Россию.
... и партнерские программы для онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывает он. При этом у Wirecard в России был и вполне официальный бизнес: в сентябре 2018 года компания создала в России юрлицо: компанию «Вайеркард», принадлежащую напрямую головной немецкой Wirecard. В 2018 году рынок платежных систем переживал бурный рост, объясняет один из его участников. В мае этого года вступил в силу закон, запрещающий банкам и платежным сервисам переводить деньги на счета нелегальных казино ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google
13. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.
Кроме того, суд уточнил взысканную с осужденных сумму в пользу банка — чуть более 557 млн рублей. URA.ru, 03.02.2023, "Миллионы, украденные из тюменского банка, закопали в московском парке": Часть денег, украденных Инессой Бранденбург из «Сибирского банка реконструкции и развития» в 2018 году, были закопаны в одном из парков Москвы.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google
14. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.
Эта управляющая компания принадлежит ПАО «Промсвязьбанк» — крупному российскому банку, который в 2018 году стал государственным.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google
15. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
На вопросы The Bell для этого материала представитель Qiwi ответил, что проверка ЦБ была плановой, проходила с июля по декабрь 2020 года и охватывала работу компании с июля 2018 года. Такие проверки проходят все банки раз в два года. Qiwi и сейчас, и в прошлом соблюдала ограничения, предусмотренные законодательством, настаивает компания. С банками «Финтех» и «Онего» Qiwi не сотрудничала и не была знакома с их бизнес-моделью.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
16. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
Как установили сотрудники центрального аппарата МВД, которые осуществляли оперативное обеспечение этого дела, своего самого высоколиквидного актива — ОФЗ банк «Воронеж» лишился буквально в одночасье. Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже. По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google
17. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.
... просьбой провести проверку по жалобам граждан, лишившихся единственного жилья после обращения за кредитом в этот банк (подробнее см. Ъ-Юг-Online от 29 января 2018 года). В июне директор офиса «Первомайского» в Геленджике Лариса Голоднова получила восемь лет колонии за присвоение 380 млн руб. вкладчиков. — Врезка К.ру О чем говорится в материалах дела Следователи выявили противоправные действия финансового директора банка Романа Гурьянова и председателя наблюдательного совета Александра Измайлова ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google
18. Губернатор вторчермета.
После покупки завода "Торэксом" они начали охотно кредитовать "Амурсталь": 900 миллионов дал банк "Открытие", ВТБ открыл кредитную линию на полмиллиарда, 350 миллионов пришли по линии "Сбербанка"... С первых же дней работы завод столкнулся с проблемой невозможности покупки лома чёрных металлов, являющегося основным сырьём для "Амурстали". И при активном участии Сергея Фургала было продавлено нужное решение. 19 мая 2018 года Правительство РФ приняло постановление № 584 "Об определении в ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google
19. Григорий Оганесян обнулил кассу.
Коммерсант.Ру, 29.03.2018, "Активкапитал банк остался без активов, капитала и лицензии": Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе России. Основным акционером и главой банка является самарский бизнесмен Григорий Оганесян.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google
20. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Следует понимать, что это действие было направлено не против акционеров какого-либо банка, а против его клиентов, которые хотели его ограничить, — говорил он. — Какова модель этих банков-нерезидентов? Деньги собирают с территории бывшего СССР просто потому, что здесь тихо и спокойно. Они инвестируются в ценные бумаги, или кредиты выдаются тем же нерезидентам, которые не хотят брать кредиты в скандинавском банке. Эту модель хотят ликвидировать». Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 65

Последние запросы

Взрыв газа
РњР˜Р
Артем Вальтер
РњР˜Р
10=:8
РїСЂРѕРєРѕРї
РњР˜Р
Пест
Рубеж безопасности
Хохлов сергей владимирович
зоров петр михайлович
Истринские
РњР˜Р
Симкин
РњР˜Р
зао\\"наш банк\\"
РњР˜Р
Роман Абрамович
Истринские
РњР˜Р
Орлов иван
Михаил Чижов
Александр Ерастов
Егоров александр
Алексей зайцев
РњР˜Р
Матюхина Ольга Владимировна
Казакова Татьяна
Михаил Чижов
Сыздыков а а
Едем
РњР˜Р
Дьяченко новороссийск
Соловьев владимир переговоры с партнерами
Косаев Ербол Садуович 1970
Год
Центральный банк
Вор в законе садко
РњР˜Р
Шульженко
Как бурлаков отмывает деньги
РњР˜Р
Биография путина
Казакова Татьяна
Алексей зайцев
РњР˜Р
Андрей григорьев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru