Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

В этом мы сможем убедиться совсем скоро, завершение торгов назначено на 16.10.2020. Москва, Подсосенский пер., д.30, стр. 1 Как Вы поняли, торги еще не завершены, но по рассказам местных жителей, с территории банка в течение июля-августа 2020 года под покровом ночи вывозился грунт, изъятый из подвальных помещений строений 1 и 2. За ночь вывозилось до 5 самосвалов.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

2. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ecommpay сотрудничала и продолжает сотрудничество с Qiwi как с эмитентом кошелька, но никаких других технологических услуг Киви Банку не оказывала. Также не работала компания и с банком «Онего», а с «Финтехом» — только до весны 2020 года. Банк выступал финансовым партнером в России «по ряду платежных методов для зарубежных низкорисковых клиентов Ecommpay», заявили в компании. Загадочные боксеры Одновременно с зачисткой платежных сервисов и банков в конце прошлого года спокойная жизнь закончилась ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

3. Андрей Курпатов и его крыша.

В 2020 году писали, что «Сбер» запустил первое в России корпоративное дейтинг-приложение под названием SberDating. Автор идеи — сотрудник банка Андрей Кузьминых, который занимается анализом данных и построением моделей машинного обучения.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

4. Ян Марсалек перевелся в Россию.

По новым показаниям, которыми со следствием поделился некий свидетель, Браун и другие топ-менеджеры обвиняются в создании схемы, которая позволила обманом привлечь от банков и инвесторов €3,2 млрд ($3,7 млрд). Марсалек, когда у компании только начались проблемы, сначала заявил коллегам, что едет на Филиппины, чтобы искать пропавшие миллиарды и доказать свою невиновность, а потом пропал. А в итоге — нашелся в Подмосковье. ИА "РБК", 20.07.2020, "СМИ узнали о переезде хваставшегося связями с ГРУ ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

5. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году в Москве Бородин был приговорен заочно к 14 годам колонии за хищение 14,5 млрд рублей. Сам он называет дыру в балансе банка рукотворной, а банк — рейдерски захваченным.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

6. Человек без костей.

В начале 2020 года бизнесмен смог продать производителя вертолетов Kopter — за счет этого ему удалось вернуть банку «Траст» 4,5 миллиарда рублей.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

7. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

... США по бюджету опубликовал отчет, в котором говорится, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов или связанных с ними людей, в некоторых случаях — вплоть до 2020 года. Как отмечает The Wall Street Journal, расследование сенаторов было инициировано после публикации данных Центра Симона Визенталя — организации, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение холокоста. В 2020 году Центр получил сведения о 12 тыс. нацистов ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

8. Дутый Трамп.

Через ипотечного брокера банк узнал о возможности рефинансировать Trump Tower, самое известное здание Дональда Трампа. В 2012 году Ladder Capital помогла Трампу получить $100 млн под залог этого объекта, однако срок выплаты долга наступал в сентябре 2022 года. К несчастью для Трампа, дела у здания шли неважно. Trump Organization, как сообщалось, продлила договор с Gucci, своим ключевым арендатором, в 2020 году — в год, когда пандемия превратила Пятую авеню в город призраков, и за шесть лет до ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

9. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

За преданность своему шефу, в начале 2020 года была направлена вместе с Запорожец Викторией Валерьевной (главный завхоз Банка, выросшая при бывшем собственнике Андрее Вдовине, куратор придворного дизайнера Аврамова) в месячную командировку в г. Бордо (Франция).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

10. "Здесь льют и налят миллионы".

"Здесь льют и налят миллионы" Подпольный "колл-центр" стоит 1-2 млн руб., данные из банков покупают на теневых форумах, где модераторы за 10-13% страхуют от "кидка" Оригинал этого материала © The Insider, 16.12.2020, "Алло, это служба безопасности Сбербанка!", Фото: kiosksoft.ru, mskagency.ru Анастасия Михайлова Россияне уже приучились отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

11. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

[...] «Данный иск был первоначально предъявлен АО “БТА Банк” к Мухтару Аблязову и [зятю Аблязова] Ильясу Храпунову в 2015 году. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру», — говорится в ответе компании «Верный Капитал».
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

12. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

13. Алексею Хотину заморозили активы.

Алексею Хотину заморозили активы Суд арестовал деньги и имущество совладельца "Югры" на сумму 5,5 млрд руб., по делу о банкротстве банка кредиторы требуют 193 млрд. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.04.2020, АСВ добилось заморозки активов совладельца "Югры" Хотина на 5,5 млрд руб., Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий банкротящегося банка «Югра», добилось заморозки активов его совладельца Алексея Хотина ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

14. ЦБ эмитировал декларации.

... то общая сумма дохода руководства ЦБ превысила 878 млн руб. В столь впечатляющем росте относительно 2019 года заметную роль сыграл зампред Банка России Михаил Алексеев (ранее возглавляший Юникредит банк), присоединившийся к команде Эльвиры Набиуллиной только в октябре прошлого года и сразу занявший первое место среди самых богатых топ-менеджеров регулятора. За 2020 год его доход, указанный в декларации, превысил 112 млн руб. Михаил Алексеев В результате он обошел занимавшую в прошлом году первое ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

15. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

В Приозёрском районе 47,3 га под строениями комплекса «Точка на карте» были отданы на 55 лет в аренду ООО «Лагуна», которое, по данным «Собеседника», было аффилировано с банком «Россия». В феврале 2020 года «Лагуна» полностью перешла под контроль «Норд Парка» семьи Ковальчуков, обнаружили «Открытые медиа».
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

16. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... и это не повлияет на текущую деятельность банка. В то же время в банке заявили о намерении обжаловать решение второй инстанции. "Новые известия", 04.12.2020, "Банк БКФ борется с выводом средств заграницу": 2 декабря 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда о признании недействительным договора субординированного кредита кипрской компании Netcore Solutions Ltd и российского банка БКФ. Ранее собственники банка потребовали признать договор недействительным ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

17. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

... Дыра" в балансе банка на 34,5 млрд руб. привела к аресту активов экс-предправления на 18,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 19.05.2020, Арбитраж арестовал имущество экс-главы банка "Образование" на 18,5 млрд руб, Фото: УтроNews Александр Мираков Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества бывшего председателя правления АО «Акционерный коммерческий инновационный банк «Образование» Александра Миракова в ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

18. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

По словам некоторых вкладчиков, их банки разрешали менять фунты на доллары, только если они соглашались два года не снимать деньги. Было множество сообщений о том, что лицам из политической и финансовой элиты Ливана удавалось обходить банковские ограничения. В июле 2020 года бывший старший чиновник Министерства финансов Ливана Ален Бифани сообщил газете Financial Times, что «из страны нелегально вывели» порядка шести миллиардов долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

19. Андрей Исаев задержан во Франции.

Исаев говорил «Фонтанке» в октябре 2020 года, что не возражал против передачи Альфа-банку активов ПАН при возмещении инвестиций, «которые были произведены компаниями группы ПАН: реконструкция на Захарьевской, покупка и ремонт помещений на Конюшенной площади, реконструкция Зингера и Невского, 62». «Банк ведь ни копейки денег на это не потратил.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

20. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

— Врезка К.ру Разыскное дело в отношении Хаджи-Мурата Дерева было возбуждено в конце января 2020 года. Как выяснилось, господин Дерев исчез еще в июле 2019 года, практически сразу же после суда, признавшего его банкротом. Судебное разбирательство инициировал Московский индустриальный банк. По решению суда требования банка к господину Дереву на сумму порядка 227 млн руб., которые он занимал у банка в 2015 году, были удовлетворены, а в отношении должника была введена процедура реализации имущества ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google