Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арест по гарантии.

«Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, однако в октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения. Как полагает следствие, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

2. Булочник против Каменщика.

Остановка финансирования строительства аэропорта Домодедово после выдачи банковской гарантии, поскольку сумма гарантии была равна сумме фиктивного долга. Предъявление в Мастер-Банк требования по банковской гарантии по возврату неотработанного авансового платежа, а фактически — для мошеннического получения фиктивного долга в сумме более 1,214 млрд. рублей". Банк обращался в Объединённую комиссию по корпоративной этике при РСПП с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

3. "Организатором аферы является Каменщик".

По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

4. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

Банк «Санкт-Петербург», акционером которого является зять экс-министра обороны Валерий Пузиков, предоставил гарантию на 1 млрд рублей под госконтракт на обслуживание 560 автомобилей Минобороны.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

5. Кириенко-младшему доверили банк.

Он избран председателем совета директоров нижегородского Саровбизнесбанка, ранее поглотившего банк “Гарантия”, который создал и до 1996 г. возглавлял Кириенко-старший. Активы Саровбизнесбанка, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 апреля составляли 6,6 млрд руб. (140-е место в России и 2-е среди банков Нижегородской области), капитал – 1,6 млрд руб. (89-е и 2-е место соответственно). 24,64% акций банка принадлежат замглавы Росатома Владимиру Травину, 19,99% – ООО “Миллениум”, 17,53% – ООО ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

6. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича. «Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

7. Скучные мошенники из "Домодедово".

Заказчики придираются к надуманному нарушению договора, требуют вернуть несуществовавший «аванс», после чего предъявляют в банк гарантию. Банк становится должным «Ист Лайну».
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

8. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

По вполне понятным причинам «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не получилось. Оказалось, что банк попросту не исполнил свои прямые обязанности по договору и не провел платежные поручения. По версии следователей МВД, которую подтвердил суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали, что их кредитное учреждение не в состоянии исполнить в дальнейшем ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

9. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Андропов сказал Митюкову, что он ничего не знает о "Д и Р Сов-группе", но знает, что Сбербанк является законным банком. Он все еще чувствовал, что гарантийное письмо представляет собой наи-лучшую гарантию того, что сделка будет выполнена. Когда он вы-разил свою озабоченность Докичуку, Докичук показал Андропову копию письменной гарантии, которую Банк Украины должен бы был возвратить, если бы возникли какие-либо проблемы со сделкой. У Докичука был оригинал этой гарантии, но он не мог дать оригинал ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

10. Who is мистер Двоскин?

И он уже знает, кто такой Шаркевич на самом деле, — тут надо вспомнить справку о нем, изъятую в одном из банков Шантиным. Так зачем же, зная, что записи потом лягут в дело, он называет имена? Обдуманно он это делает или нет, но спрятать такие концы в секретном судебном деле — гарантия более надежная, чем компромат в обычной банковской ячейке.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

11. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Спонсором чудес, как и во всех темных историях с Росалкоголем, выступил Банк ОФК. К примеру, ярославскому предприятию он выдал поддельные гарантии на 8 млрд рублей, при собственных активах в2,5 млрд. Ответ на вопрос «кто это допустил» прописан в регламенте РАР: выдачу марок, законность банковской гарантии, а также справку об отсутствии задолженности по налогами должно проверять то самое Межрегиональное управление под руководством Ирины Голосной.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

12. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Последнюю личную гарантию Фетисов выдал в октябре 2012 г. Спустя год перед крупными вкладчиками поручилась компания, через которую Фетисов контролировал банк. Гарантия распространялась «только на суммы депозитов свыше 1 млн руб. и позволит получить денежные средства сверх указанной суммы», говорилось на сайте банка. А в конце 2013 г. Фетисов продал банк.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

13. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Это означает, что окончательные бумаги по сделке подписывал именно он, хотя Жондоров сам же и подавал заявку на гарантию.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

14. Газовый пузырь.

Как ожидается, сохранится интерес финансовых институтов к предоставлению Обществу несвязанных займов под уступку экспортной выручки, готовность зарубежных банков предоставлять ОАО "Газпром" экспортные кредиты для финансирования товарных закупок под необеспеченные гарантии ряда европейских агентств экспортного кредитования.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

15. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Осенью 2008 года Глеб Фетисов, первый зампред комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, подписал документ о личной ответственности перед клиентами принадлежащего ему банка «Мой Банк» (бывший «Губернский», 166-е место по активам). Он дал гарантию банку, что в случае необходимости предоставит свои личные средства для исполнения обязательств перед клиентами. В IV квартале 2008 года вклады физлиц в банке увеличились на 20%, до 4,2 млрд рублей.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

16. Кредит на покупку краденого.

Чего будут стоить гарантии Сбербанка в дальнейшем, если уже известно, что крупнейший банк России делает все возможное, чтобы не исполнять свои обязательства? Вот, к примеру, банк «Чара» легко мог кинуть своих вкладчиков и не исполнять собственные обязательства перед ними.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

17. Банки-2004

Например, изначально предлагалось, что по вкладам в Сбербанке будет действовать стопроцентная гарантия в течение четырех лет после введения системы гарантирования вкладов в банках. В другом варианте закона Сбербанк получал привилегии по участию в системе гарантирования вкладов только на два года. Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" вступил в силу 27 декабря 2003 года. В конечном варианте закона стопроцентную гарантию получили вклады, не ... Копия в Google

18. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

В ЭСИХ говорят, что в целом по договорам с заказчиками были предоставлены банковские гарантии на 12 млрд рублей. Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-банк. В банке говорит, что они предоставили гарантии на 5 млрд рублей. Когда же ЭСИХ не сдала вовремя объекты в эксплуатацию, ФСК потребовала от Альфа-банка выплат по этой гарантии.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

19. Родственный бизнес.

В связи с этим российские госслужащие обладают огромным ресурсом, а их родственники в качестве акционеров, учредителей или сотрудников частных компаний могут восприниматься бизнесменами как своего рода гарантии, способствующие снижению рисков.
Источник в ВЭБе также поделился сведениями, что в период, когда «Роснефть» искала деньги на покупку «дома «ЮКОСа», с председателем банка Владимиром Дмитриевым связался Игорь Сечин.
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

20. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Под гарантию этих так называемых "пролетных" денег "Форус" обращается в крупные международные банки за кредитами.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google