Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Транзит по-молдавски.

Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский». Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

2. Сергей Магин отмывается от статьи.

Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

3. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Всего за несколько лет он приобретает пакеты акций в небольших кредитных организациях: Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапитал-банке, а затем в банках "Окский", "АБфинанс", "Пушкино" и "Кедр". Причем покупке долей в двух последних банках предшествовала проверка ЦБ. Пока регулятор думал, закрывать банк или нет, появлялся господин Алякин, предлагавший собственникам выкупить их доли, но с существенным дисконтом.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

4. Ответ "Военно-Промышленного Банка".

... статьи Бориса Мастеркова «Крымский гамбит», в которой был упомянут Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество), АКБ «ВПБ» (ЗАО) (далее – Банк) считаем необходимым информировать о том, что материал статьи содержит недостоверную информацию. Объединение в материале публикации АКБ «ВПБ» (ЗАО) в одну группу с ОАО КБ «МАСТ-Банк», ОАО комбанк «Окский», ООО КБ «Интеркапитал-Банк», АБ «Аспект» (ЗАО) является необоснованным и неподтвержденным какими-либо ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

5. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

В то же время начал приобретать доли в банках — Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапиталбанке, банках "Окский", "АБфинанс", "Кедр" и "Пушкино".
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

6. Сергей Магин в компании потерпевших.

В банке говорят, что все договоренности по передаче акций были соблюдены.
Сергея Магина, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", в МВД считали одним из главных обнальщиков страны, фактическим владельцем КБ "Окский", Маст-банка и нескольких других.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

7. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

8. Крымский гамбит.

Организатором махинации следствие назвало Сергея Магина, контролировавшего на тот момент Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект». Миноритарным акционером трех из этих банков в разное время был скандально известный банкир Алексей Алякин. Так и не закончивший в тот злополучный день свой ужин в ресторане Сергей Магин уже почти год находится в тюрьме, и за это время банк перешел к совсем другим людям, хотя методы работы банка не поменялись.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

9. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

10. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
... 28,4 га (улица Окская — Волжский бульвар) ЮВАО ЗАО «Интеко» привлечено в качестве заказчика — инвестора по финансированию проектирования и строительства в 2003-2005 гг. жилых домов в микрорайоне «Кузьминки» (улица Окская — Волжский бульвар) ЮВАО ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

11. Кириенко-младшему доверили банк.

“Решающим фактором является имя, и это имя будет работать на банк. При всех достоинствах Владимира Кириенко вряд ли бы он достиг таких высот, если бы не был сыном Сергея Кириенко”, — резюмирует Кочеров. Имя известного политика вряд ли поможет в развитии бизнеса, считает гендиректор Окского пищевого комбината Константин Макарычев. Ведь банк концентрируется на работе в области, тогда как более эффективно фамилия политика сможет работать при продвижении в других регионах, полагает он. Не банком ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

12. Топ-должник идет ва-банк.

В частности, он хорошо знаком филиалам крупных российских банков как злостный неплательщик кредитов, а ряду московских компаний — как талантливый махинатор, умеющий «наложить лапу» на чужие денежные средства.
... которым каждый день необходимо кормить свои семьи, но и нанести ущерб интересам государства, поставив под угрозу сроки строительных работ по таким значимым государственным проектам как 2-ой энергоблок Белорусской АЭС и станции метро «Окская» в Москве ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

13. Сережа Два Процента сел со скидкой.

При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

14. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Криводубского Б.Г., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 3 096 руб. 27 коп.; — земельный участок площадью 145 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район ...
... 50:32:0060203:1881); — земельный участок площадью 20 000 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, в районе Окского моста, кадастровой стоимостью 11 236 200 руб., право собственности на который 26.04.2006 зарегистрировано на ООО «Вэст ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

15. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
... 28,4 га (улица Окская – Волжский бульвар) ЮВАО ЗАО «Интеко» привлечено в качестве заказчика – инвестора по финансированию проектирования и строительства в 2003-2005 гг. жилых домов в микрорайоне «Кузьминки» (улица Окская – Волжский бульвар) ЮВАО ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

16. Досье

"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
ул. Окская, д. 48/2, кв.79, тел. 379-7292.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

17. Досье "Региона" и "Системы"

Учредители компании - физлица, присутствие которых достаточно нелогично среди крупных предприятий ВПК, являются контактами Евтушенко по его коммерческой деятельности, связанной, в первую очередь с Московским банком реконструкции и развития (МБРР).
МО 6. ГОРБАТОВСКИЙ А. И. Адрес: 109377 МОСКВА, ОКСКАЯ,46-185 Паспорт: Y-МЮ N 654940 О/М: 97 О/М Г. МОСКВЫ 7. ГУРФИНКЕЛЬ В. С. Адрес: 113570 МОСКВА, КРАСНЫЙ МАЯК,18-1-63 Паспорт: 11-РК N 697345 О/М: ОВД КРАСНООКТЯБРЬСК. Копия в Google

18. Павловский обслуживает Чубайса

Москвы, паспорт I-СБ 71**36 выд 114 о/м Москвы 22.07.87 г. ЗАО "Группа компаний "Видео Интернейшнл" зарегистрировано Московской Регистрационной палатой 27.10.95 г. (рег. N 485.933, ИНН 7721097496) по юридическому адресу: 109117 г. Москва, ул. Окская ...
Имеет р/счета N 28110400011 в Столичном банке Сбережений (открыт 05.10.93 г.), N 467000000022 в КБ "Диам-Банк" (открыт 30.03.93 г.), в Октябрьском ф-ле Инкомбанка (открыт 08.11.94 г.), N 160001197/001 в Октябрьском ф-ле Инкомбанка (открыт 10.04.95 г ... Копия в Google

19. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company. В 2000 году вернулся в Москву, поселился в малогабаритной двушке на Окской улице и купил подержанный Land Rover.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

20. ФЭП- структура империи Чубайса.

... РА 77, 1996 года, изумрудного цвета, поставлен на учет 11.07.96. 3. ЗАО "Группа Компаний Видео Интернешнл" (ГКВИ): ул.. Окская, д.8 , кор.1, фактический адрес: Зубовский б-р, дом., 4, зарегистрировано: 27.10.95 г. (Производство и размещение рекламы ...
Соучредитель "ГКВИ" Светлана Лощатова, жена И.Родионова, руководителя банка "Империал", где размещаются счета "Видео Интернешнл" и его фирм, является председателем правления КБ "Славянский".
Дата: 28.07.2000 Копия в Google