Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк Западный". Результатов: банк - 9474 , западный - 4392 .
Результаты с 1 по 20 из 1946.

Результаты поиска:

1. Банковский нокаут Александра Григорьева.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 19.06.2014 Банковский нокаут Александра Григорьева Как боксер лишился "крыши" брата Путина и лицензий банков "Западный" и РЗБ Рияд Зелимханов В процессе санации банковской системы России происходят события, подчас удивляющие откровенным пренебрежением действующего законодательства. Недавно в течение всего двух месяцев потеряли лицензии два банка, достаточно долго и стабильно работавшие в отечественной финансовой сфере. Что примечательно, в обоих банках ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google
2. Обнальное сообщество Григорьева.
Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
3. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
... Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google
4. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google
5. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
Фактически сумма выданных банками средств, конечно, на данный момент несколько меньше - 450-миллионный долларовый кредит Сбербанка предоставляется по частям в течение 10 лет. Тем не менее под банковские кредиты уже сейчас заложено практически все ...
Или организаторами пирамиды начинает заниматься прокуратура, или их приглашают занять престижную должность во всемирно известной западной корпорации.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google
6. Транзит по-молдавски.
... молдавская" схема ?В сентябре 2014 года СМИ стало известно о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В этой схеме было задействовано 19 банков. У многих из них на сегодняшний день лицензия уже отозвана. Среди этих банков были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк. ЦБ у всех этих банков отозвал лицензии ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
7. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.
Тем временем в ходе расследования дела о мошенничестве следователи установили дальнейший путь полученных у «Морского банка» денег. Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга, Виталий Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему фирм.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google
8. "Судебное преследование может привести к замораживанию счетов Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга, Леонарда Блаватника и Германа Хана в западных банках."
"Судебное преследование может привести к замораживанию счетов Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга, Леонарда Блаватника и Германа Хана в западных банках" Олигархи опровергают: они вовсе не хотят вытеснить ВР из ТНК-ВР Оригинал этого материала © "Газета", 29.07.2008, Боб отдыхает.
Дата: 30.07.2008 Копия в Google
9. Бермудский треугольник.
Не является ли этот факт еще одним косвенным свидетельством того, что на самом деле Битков потратил на купленную в Англии буммашину сумму, намного меньшую той, о которой он отчитался перед банком? По нашим данным, цена такого бэушного оборудования в Западной Европе не превышает пяти миллионов евро.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google
10. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.
Как стало известно “Ведомостям”, компания подписала кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро под рекордно низкий процент — LIBOR + 2%.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google
11. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
"Конаныхин обратился с просьбой, чтобы сведения о принадлежности Банка ЕС российскому "Менатепу" оставались конфиденциальными" Оригинал этого материала © "Совет по внешней и оборонной политике", 1997 Имидж России и российского бизнеса в западных средствах массовой информации Глава 6: Проблема "отмывания грязных" денег и российские оффшорные банки С середины 90-х на Западе в рамках разработки общей концепции борьбы с организованной транснациональной преступностью заметно усилилось внимание к ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
12. Газовая промышленность-2001.
В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google
13. Обыски в Жуковке.
Найдены номера счетов ЮКОСа в западных банках, куда, по версии следствия, перечислялись "укрытые от налогообложения и похищенные" средства Оригинал этого материала © "Newsru.com", 09.10.2003, Фото: "НТВ" Генпрокуратура провела новые обыски в ЮКОСе Генпрокуратура РФ провела обыск в структурах нефтяной компании ЮКОС подмосковный поселок Жуковка, строение 88 Генпрокуратура РФ в четверг начала новую серию обысков в структурах нефтяной компании ЮКОС.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google
14. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
62-летний Гиффен возглавляет корпорацию Меркатор, торговый банк; также он исполнял функции посредника между руководством Казахстана и западными нефтяными компаниями.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
15. Грузовик утонул, осадок остался.
Понимают ли это западные банки? Нет – иначе они не кредитовали бы олигархов. Понимают ли это олигархи? Да. И вот доказательства. В 1997 году Михаил Ходорковский оставляет пост в «Менатепе» и становится главой холдинга «Роспром»... Банк оказался в одном месте, его покупки – в другом. Теперь смерть банка не могла повредить промышленным холдингам… В июле 1998 года западные банкиры наконец отказываются пролонгировать ранее выданные кредиты и требуют их возврата…
Дата: 28.11.2008 Копия в Google
16. На кого и под кем работал "Ландромат".
Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка». В банке «Западный» у Григорьева был другой влиятельный партнер — Юрий Ансимов, генерал ФСБ. В квартальном отчете «Западного» его место работы указывалось прямо — аппарат прикомандированных сотрудников (АПС) ФСБ. В АПС ФСБ входят офицеры, которых директор службы назначает в разные компании для того, чтобы за ними присматривать. В то время, пока за банком «Западный» присматривали сотрудники ФСБ, из него ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
17. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"
«Единственный российский бренд, о котором слышал мир, – это Калашников, и то он не особо хорош», - сказал он. «Я хочу, чтобы у россиян была своя лучшая водка, их собственный лучший банк, их собственная лучшая кредитные карты, которые бы были наравне с лучшими западными эквивалентами». Копия в Google
18. Дагестанская ОПГ (I).
Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых ...
Западный округ - Гостиницы "Спорт", ЦДТ, "Днепр", "Салют".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
19. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.
Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Им эта дорога ничего не даст, кроме резко возросшего трафика, летящего по Западной хорде в Сколково, а оттуда по скоростной дороге Москва — Санкт-Петербург.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google
20. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
Так, в соответствии с недавно принятым решением швейцарского суда считается доказанным, что компании SGS и Cjtecna Inspection SA, являющиеся признанными лидерами на данном рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее влиятельных членов ее семьи. + По существу, все инспекционные западные организации способствовали ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 98

Последние запросы

Костина Марина
Фсб кто есть кто
Тюрин\
Фсб кто есть кто
РОМАНОВ ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ
Чернышова ольга
Новиковы Братск
Антон Иванов ВАС и КС ЗОРЬКИН
Жигулей
Угаров константин
Союз
Юрий алексеев солнцевская опг
Владимир львовский
Резник известие мафия и море
Владимир львовский
Виноградов виктор михайлович
02
Вячеслав волков
Станкевич лев
Люберецкий район
Козлов андрей юрьевич
Сбербанк Среднерусский
20.07.1999
Молодцов Игорь
Фсб кто есть кто
Резник известие мафия и море
Антон Иванов ВАС и КС ЗОРЬКИН
Начальник следственное управление мвд
Морозов якутская область
Кольчуга
Люберецкий район
Владимир львовский
Молодцов Игорь
Группа "Ренова"
Левин Юрий
Игорь жук
Смирнов Александр Владимирович
Кольчуга
ДЕТИ
Рыболовство
Владимир львовский
Анатолий кульков
Фсб кто есть кто
Рыболовство
Морозов якутская область
Егоров северсталь
Кольчуга
ФСБ Челябинской области
Андросов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru