Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... исполнение трудовых обязанностей в ОАО «Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром», OQO «ЮКОС-Москва», а не за оказание консультационных услуг в качестве предпринимателя. Подготовив такие условия для уклонения от уплаты подоходного налога с физического лица и взносов в Пенсионный фонд, Лебедев 20 апреля 2000г. подал в налоговую инспекцию № 5 ЦАО г.Москвы, находящуюся по ул.Малая Ордынка 33 стр.1 г.Москвы, декларацию о доходах за 1999 год, утвержденную Инструкцией Госналогслужбы России № 35 от 29 июня 1995г ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.

Впервые за много лет в России был достигнут конценсус по этому вопросу. Российская Федерация сформулировала и представила Банку чёткую и недвусмысленную позицию по проекту, заключающуюся в полной его поддержке.
... через «Kensington Securities and Investments Ltd.» - по информации агентства «SATCOR.Ru» - собственники БЦБК кладут в карман ежемесячно 200-400 тыс. долларов». Не удивительно, что по итогам 2004 г. чистая прибыль БЦБК составила всего лишь 1, 21 млн ...
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

3. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... 2013 года он переслал Шамалову свое письмо Ксении Юдаевой, в то время руководителю экспертного управления президента России. К письму был приложен протокол совещания у министра связи и массовых коммуникаций России по поводу создания почтового банка ...
Эти документы журналистам предоставил анонимный источник, который, скорее всего, получил доступ к почте Шамалова, воспользовавшись данными из «Коллекции № 1».
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

4. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... между РАО ЕЭС России, погасившим свою задолженность по налогам в 1,35 млрд. долл. всего за 550 млн. долл., и неустановленными лицами, в числе которых называют и Касьянова" [14] . Газета "Коммерсант " в материале 2003 года "Пришли за премьером ", подробно рассказывает о деле банка "Траст ", в материалах которого фигурировали Михаил Касьянов и близкие к нему люди: "Сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее - Доверительный и инвестиционный банк ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

5. Forbes опубликовал список миллиардеров:

... от их общего числа), совокупное состояние которых составляет 1,35 триллиона долларов. По числу супербогачей за американцами следует Германия (55 человек, 245 млрд долларов) и Россия c 53-мя миллиардерами. Первая сотня (место, имя, резиденция, возраст, состояние в млрд, главный актив) 1. William Gates III, Washington, 51, 56 млрд, Microsoft 2. Warren Buffett, Nebraska, 76, $52, Berkshire Hathaway 3. Carlos Slim Helu, Mexico, 67, $49, telecom 4. Ingvar Kamprad and family, Sweden, 80, $33, Ikea 5 ...
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

6. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

— Врезка К.ру Взлом банка J.P. Morgan Chase 1 декабря прокуратура выложила в открытый доступ 37-страничный итоговый документ, в котором она просила судью приговорить Тюрина именно к тому сроку, который предусматривает за его преступления федеральное ...
РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

7. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Несмотря на хроническую задолженность Нефтегаза (около 1.5 миллиардов долларов), в январе 2003 года Газпром открывает Нефтегазу кредитную линию в Газпром банке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования ...
Неясно, кто первым предположил, что Газпром и Нефтегаз работают с организованной преступной группировкой, возглавляемой Семеном Могилевичем, человеком которого ищет американское ФБР, и который считается одним из наиболее опасных гангстеров России.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

8. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... 11,1 гонконгских долларов CLSA Asia-Pacific Markets (отчет от 4 марта 2010 г.): ожидаемый курс — 9,3 гонконгских долларов Bank of America Merrill Lynch (отчет от 14 мая 2010 г.): ожидаемый курс — 13,1 гонконгских долларов — Отказ ГФБ провести в мае нынешнего года IPO контролируемой Дерипаской горнодобывающей компании Strikeforce Mining and Resources (SMR) показывает, что в отсутствие гарантий со стороны российского государства и "поддерживающих закупок" акций российскими государственными банками ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

9. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Сначала в ходе целого ряда манипуляций «Сибур» ушел из-под прямого контроля «Газпрома» и оказался в руках Газпромбанка (70% минус 1 акция) и «Газфонда» (25% плюс 1 акция), которые позже уплыли из-под контроля «Газпрома» в руки банка «Россия ...
В 2004 году, по оценке Вадима Клейнера (Источник: презентация «How Should Gazprom Be Managed in Russia’s National Interests and the Interests of It’s Shareholders».
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

10. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... находилось 1.724.894 доллара США, с него напрямую и через «Omeka, Ltd» осуществлялись денежные переводы ООО «Лоджик-Риэлти», а также переводы и выплаты наличными в размере от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США руководителям Минатома России и НИКИЭТ. В частности, компенсационные выплаты Адамову за работу председателем Совета директоров (президентом) компании «Energo Pool» в размере 30.000 долларов США ежегодно зачислялись на его личный счет № 668-9630 в Монровильском отделении «Меллон Банка» ( 4210 ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

11. Клуб анонимных аналитиков.

В «Управляющем №1» и сообществе частных инвесторов «Фундаменталка» — 2 поста в декабре стоили бы 17 тысяч рублей. Менеджеры каналов предлагали переводить деньги на счета в Тинькофф банке.
В России таких компаний мало, а на бирже — лишь две, говорит он. При этом Исаев не считает, что рост акций ИСКЧ связан с активностью телеграмм-каналов: цена за описываемый период не только не упала, а находится существенно выше июльских уровней.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

12. Корпорация "Навальный".

... комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК. "RT на русском", 30.01.2021, "Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти": Изначально Следственный комитет России сообщал, что ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

13. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

... Rights, and Labor). Мы полагаем, что финансирование компании Навального в биткоинах велось полтора года и продолжается теперь как раз в рамках программы этих фондов и НКО. И скорее всего, для России они разработали специальную целевую «чрезвычайную» программу. Вот такой вот «Мартовский Заяц». Леонид Волков: "Выводим, не попали" Ну, хорошо, скажете вы, в биткойнах «йельские студенты» крупными переводами перечислили Навальному и Волкову на кошелёк A6E за полтора года 1,6 миллиона долларов и ещё 1 ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

14. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... случае, 1 процент или 5 долларов за тонну металла, - объяснил Дэвид. - А здесь я увидел возможность зарабатывать $200 за тонну. Жадность заставила нас рисковать". Павел Хлебников объяснил, что братья Черные отвечали за поставки алюминия из России, а ...
Уйдя из бюро, он, как многие бывшие правоохранители, открыл частное детективное бюро Specal Investigations for Executive Security Services and Investigations (ESSI) в Нью-Джерси.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

15. Кому задолжали:

... ЕБРР третьей стороной после закрытия российского банка «СБС-Агро», который обанкротился во время финансового кризиса 1998 года. В свое время ЕБРР предоставил «СБС-Агро» заем в рамках своей программы содействия развитию малого бизнеса в России ...
Последний является хранителем 50% плюс 1 акция НЗФ по договору с эмитентом - ОАО «НЗФ». По данным украинских СМИ, в США иск Коломойского ведет адвокатская контора Marks & Sokolov, которая специализируется на акте RICO (Racketeer Influenced and ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

16. Сборная "Первого канала" по распилу.

... FIFA 2018 в России». В частности, речь шла о поставке элементов декораций — «трава искусственная», «ковролин», «профиль металлический квадратный» и т. д. По факту же никакие услуги компания не оказывала. Помоечные компании и помоечный банк А теперь ...
«Первый канал», получив 2,5 млрд рублей, передал 1,4 млрд из них фирме «Азъ Арт ТВ» и заключил с ней зеркальные договоры.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

17. На чем летают миллиардеры.

... Чигиринский Экс-совладелец Sibir Energy 0,17 Gulfstream G550 55 6 Рустам Тарико Председатель совета директоров и владелец банка «Русский стандарт» 1,60 Boeing 737-7BJ/W BBJ 50–52 7 Андрей Скоч Совладелец «Металлоинвеста», депутат Госдумы 2,45 Airbus ...
По подсчетам экспертов клуба «Бизнес Авиация», одного из крупнейших отечественных продавцов «деловых» и административных самолетов, реальных владельцев бизнес-джетов в России чуть более 450. Так и состоятельных людей, согласно рейтингу миллиардеров ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

18. Энциклопедия методов пропаганды.

... гибнет порядка 1 на тысячу. (О числе умерших от СПИДа или от банального пьянства скромно умолчим. Как и о том, сколько женщин и детей ежегодно становятся жертвами бытового насилия в семьях - прим. ред.). От терактов в России гибнет порядка 1 на ...
Бывший олимпийский чемпион, бравый боевой генерал, преуспевающий владелец пекарни или даже управляющий банком, достигнув удачи на своем профессиональном поприще, совсем не обязательно смогут принимать хорошие законы, сидя в парламенте.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

19. Кто владеет Москвой.

Но, судя по скорости и масштабам инвестиций компании в России (около $1 млрд), в их скором возврате руководители IKEA не сомневаются. Обороты «профильного» бизнеса IKEA в России — торговля мебелью и товарами для дома— превышают $400 млн. ОРТЦ «Москва ...
Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

20. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... членами организованной группы действий по состоянию на 01.01.2000 г. по лицевым счетам ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" в ИМНС России по г. Лесной образовалась переплата в сумме 1 062 011 462руб., в том числе: по налогу на прибыль в сумме 543 000 310 руб.; по ...
Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google