Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал». Проверка была проведена управлением «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ. Суть дела такова. В 2008 году неустановленные работники банка заключили кредитный договор с ОАО «Центр лизинг» (по версии следствия, фирмой-однодневкой).
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

2. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

(В скобках заметим, что сразу после завершения процедуры санации ЦБ уже проверял деятельность НРБ и не нашел никаких нарушений, а АСВ даже прислало специальное письмо о том, что никаких претензий к НРБ по санации «Российского капитала» не имеет.) Вот последний пример. 7 февраля 2011 года председатель правления НРБ Андрей Манойло отправил письмо начальнику Московского главного территориального управления Банка России Константину Шору, в котором излагал детали длящейся проверки.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

3. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Окончил Славянский государственный педагогический институт, Российскую экономическую академию им. Г, В. Плеханова. С 1989 года в равных долях ведет бизнес с Александром Пономаренко (№43). Вместе зарабатывали первый капитал на производстве и продажах парфюмерной продукции в Крыму, создавали банк в Москве, скупали акции Новороссийского морского торгового порта.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

4. Крыша "Сухов" дала течь.

... по недопущению ухода от уголовной ответственности руководства вышеуказанных кредитных организаций за допущенные ими нарушения, поставившие возглавляемые ими банки на грань преднамеренного банкротства; — принять меры по недопущению растаскивания активов «Транскредитбанка», «Альфа-банка», ОАО «Банка Российский капитал», «Ренессанс-капитала» его руководством, не соблюдающим ни требований банковского законодательства, ни законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

5. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Евгений Юрченко сообщил "Ъ", что в 2009 году предъявлял к погашению в "Российский капитал" векселя этого банка, уточнив, что приобрел их на рынке на свои личные средства. Связаться с господином Сергеевым вчера не удалось. Как бы там ни было, вопрос привлечения к ответственности менеджеров НРБ, управлявших процессом санации "Российского капитала", не рассматривается, указывают в АСВ. "Для уголовного преследования за мошенничество нужно доказать умысел, а учитывая природу векселя, которая не ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

6. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

9.3. ОАО "МНГ", в рамках международного кредита, предоставленного Российской Федерации Международным банком реконструкции и развития (МБРР) для стабилизации нефтяной отрасли, согласно Соглашению о займе с Минфином России от 14.04.95 г., были выделены ...
В соответствии с планом приватизации, утвержденным распоряжением Госкомимущества России от 5 декабря 1995 г. № 1771-р, в уставный капитал Общества были внесены по 38 % следующих акционерных обществ: "Мегионнефтегазгеология", "Ярославнефтепродукт ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

7. Top-720 ("Финанс").

Контролирует 0,39% акционерного капитала крупнейшей российской нефтяной компании 5,8 200 196 АЛЕКСАНДР СМОЛЕНСКИЙ 1954 Александр Смоленский владел банком «СБС-Агро».
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

8. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Создание Российского финансово-банковского союза для банков с участием государственного капитала. Учреждение все новых видов уполномоченных банков.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

9. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

... личным капиталом. Как Алекперов выйдет из «Капитала», если «КапиталЪ» управляет его капиталом?» — отвечает Федун. 22. Борис Иванишвили $5 млрд Инвестиции 51 год, женат, четверо детей Вот уже два года Борис Иванишвили практически не покидает родное село Чорвила в Грузии. Основные занятия — воспитание детей и управление миллиардами, полученными от продажи металлургических комбинатов Алишеру Усманову (№18). Малая часть денег крутится в России под надзором управляющих из банка «Российский кредит» и ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

10. Банки-2001.

... опять можно будет выделить крупный государственный банк. А тот банк, что будет выделен теперь, вольется в Росэксимбанк. В этот банк будет предложено перейти на обслуживание клиентам ВЭБа. Потом капитал Росэксимбанка будет увеличен предположительно до $2 млрд, а завершающим штрихом станет его переименование во Внешэкономбанк России. Частные банки 11 июля этого года глава наблюдательного совета МДМ-банка Александр Мамут на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

11. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... на люксембургский фонд, переоформлялись на российский фонд в 2020-2022 гг. Кстати, среди этих активов оказалась фирма ABDevelopment, владеющая на Ленинградском проспекте в Москве ультрасовременным деловым комплексом Arcus 3. Здесь обосновалась штаб-квартира «Альтеры», но не только она. Одним из крупнейших арендаторов этого комплекса стала «дочка» «Сбера» фирма «Сбербанк Капитал», которая еще займет отдельное место в нашем расследовании. Иными словами, государственный банк платит за аренду фирме ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

12. Акт документальной ревизии

В юридическом заключении было отмечено, что в соответствии со статьей 620 Швейцарского кодекса Andava S.A. несет ответственность перед своими кредиторами только в пределах своего акционерного капитала (2.500.000 швейцарских франков). Согласно справки по переговорам, состоявшимся в Центральном банке Российской Федерации 3 декабря 1996 года, по мнению Зам. Директора департамента валютного регулирования и валютного контроля Татьянченко М А , на операции через казначейство ЦБ должен был: выдать ... Копия в Google

13. "Газета.Ру" vs. Мамут

Т.е. версия, что деньги переводились с целью уклонения от налогов и таможенных пошлин, а не с целью вывоза капитала, пока подтверждается. Одновременно с началом проверки в «Собине» Генпрокуратура сообщила, что по ходу расследования дела «Фламинго» проверяется полученная от американцев информация о «возможной причастности ряда российских банков к незаконному вывозу за рубеж капиталов» через BONY. Копия в Google

14. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

В мае 1995 года КСФБ резко свернул операции на российском рынке и уволил 50 coтрудников московского филиала во главе с Б. Джорданом, оставив в их распоряжении все свои связи с российскими банками и финансовыми группами, что дало им возможность создать группу "Ренессанс капитал" ("РК").
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

15. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

От развитых стран, экономику которых характеризует острота конкуренции, Россию отличает предельная концентрация капитала. Совокупное состояние «Золотой сотни»—$136,9 млрд. Осенью 1996-го года Березовский сообщил Financial Times, что он и шестеро других предпринимателей контролируют 50% российской экономики. Борис Абрамович, как обычно, сильно преувеличил, но в целом тенденция верная. Сегодня концентрация капитала в значительной мере сохранилась. По данным Всемирного банка, в 2003 году 23 ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

16. "Онэксим-банк".

Банк "Российский кредит" безуспешно обжаловал итоги аукциона в суде, доказывая, что указанные на аукционе собственные капиталы ОНЭКСИМбанка - 700 млн. долларов, и МФК - 300 млн. долларов, расходятся с балансами, предоставленными комиссией аукциона банку "Российский кредит", и составляют на первое полугодие 1995 года у ОНЭКСИМбанка - 100 млн. долларов, и МФК - 50 млн. долларов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

17. О чём будет "Национальный доклад".

По оценке Нобелевского лауреата за 2001 год по экономике Джозефа Юджина Стиглица, главы Совета Экономический консультантов при президенте США Билле Клинтоне, главного экономиста и вице-президента Всемирного Банка, «либерализация движения капитала и ...
Но ни нынешний российский рубль, ни белорусский рубль-«зайчик», ни украинская гривна, ни казахстанский тенге для этого не подходят.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

18. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк "Российский капитал".
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

19. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Как пишет издание, на начало 2016 года глава Нацбанка Валерия Гонтарева акцентировала: в Украине нет российских банков. Есть украинские банки с российским капиталом. "Если будет решение СНБО относительно этих банков, по санкциям, мы будем его выполнять", — подчеркнула Гонтарева. Для того, чтобы компания самой Гонтаревой — Финансовая группа ICU — разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, тоже понадобились санкции.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

20. Банки-2004

В результате реализации этого соглашения "Российский кредит" полностью погасил задолженность перед бюджетами всех уровней в размере 1,5 млрд руб., а из долгов частным вкладчикам в размере 1,8 млрд руб. было выплачено 1,73 млрд руб. 6 июня 2003 года собрание акционеров банка приняло решение об увеличении уставного капитала на 14 млрд руб. С 18 ноября 2003 года "Российский кредит" вышел из-под управления АРКО. А 24 ноября 2003 года Импэксбанк объявил о начале объединения с банком "Российский ... Копия в Google