Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Мурычев не оставляет попыток объединиться с Ассоциацией российских банков.

Однако масштабы двух ассоциаций настолько несопоставимы, что на согласие АРБ рассчитывать было сложно. В АРБ входит порядка 700 членов, в том числе практически все крупнейшие банки, в то время как в «Россию» — около 100 региональных банков.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

2. Криминальная биография

Следствием, которое проводила специальная следственная группа Генеральной прокуратуры Украины, было установлено, что, согласно Уставу АК АПБ "Украина", в местном отделении банка можно получить кредит размером только до 5 млн. рублей и под 25-30% годовых. Ассоциация "Импекс 55 Крым" и ее структуры получала суммы гораздо большие, на льготных условиях, которые не могли быть согласованы иначе, как на уровне главной киевской конторы. Копия в Google

3. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Лама намедитировал уголовное дело": Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация». [...] Оба мужчины родом из Нижнего Новгорода. Станислав Машагин окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит», с 2003-го по 2011 годы работал в различных финансовых структурах и банках.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

4. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Он охотно вспоминает, как в начале 1990-х руководители ассоциации и банка «Россия» встречались в неформальной обстановке.
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

5. Несколько справок в отношении Потанина.

С 1992 г. по 1993 г. - вице-президент, затем президент банка "Международная финансовая компания" С 1993 г. - президент ОНЭКСИМбанка, который создан на базе ассоциации "Интеррос" и первоначально специализировался на внешнеэкномической деятельности.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

6. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... комбинации в качестве могильщика ЗАО «Поволжье», мотивом которой может быть не просто банкротство ЗАО как потенциального конкурента ТД «ЮКОС» и Топливной ассоциации, но и создание условий по невозвращению Загайновым займа, полученного в ЗАО. Сумма указанных активов впечатляет – более 3 млн $. Кто заинтересован в том, чтобы эти деньги не вернулись в банки в Москве под видом банкротства и возможного осуждения основного кредитополучателя Артемова М.Ю. - вопрос, достойный тщательного исследования ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

7. Кирсановщина.

Глава ассоциации «Степь», тогда еще мало кому известный Кирсан Илюмжинов, предложил правительству РФ свои услуги: пообещал обеспечить российские фабрики высококачественной шерстью из Калмыкии.
Таких нерезидентов, банков и предприятий в Калмыкии было зарегистрировано около пяти-шести тысяч.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

8. Финансы Лужкова

В декабре 1991 г. создается АО "Российское золото" с уставным капиталом 1,38 млрд руб., учредителями которого являются МТБ (25% капитала), АРП, Союз инновационных предприятий, АО "Волхов", АО "Туманов и Ко", а также Ассоциация российских банков, Ассоциация СП СССР. Копия в Google

9. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Оказалось, что зампред комитета по аграрным вопросам и бенефициар агрохолдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин инициирует законопроекты в интересах крупного агробизнеса, глава комитета по энергетике Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

10. Папа Назарбаев.

... банк Казахстана», крупный акционер «Казкоммерцбанка» и «Алматинского торгово-финансового банка». СМИ: по разным версиям, ФПГ контролирует «Известия-Казахстан», «Комсомольскую правду в Казахстане» либо еженедельник «Время» и журнал «Континент». Главные персоны: Тимур Кулибаев, средний зять президента, вице-президент национальной компании «КазМунайГаз», Нуржан Субханбердин – председатель правления «Казкоммерцбанка». Евразийская ФПГ. Образована в 1995–1996 годы. В Евразийскую промышленную ассоциацию ...
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

11. Голоса в Думе продаются.

... шахматной федерации «Черный нал» при финансировании шахматных мероприятий, счета в швейцарский банках, «отмывка денег» К.Илюмжинова - = 34. СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ «Поколение свободы», сомнительные схемы финансирования партии, неуплата налогов, гомосексуализм и пр. неучтенные наличные средства за рекламу и PR при работе с «ТВ-Центр» и И.Демидовым («Акулы политпера»). - + 35. ТОМЧИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Ассоциация частных и приватизированных предприятий, (группа Чубайса), финансовые и налоговые ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

12. Гусинский. Досье

Ассоциация российских банков, вице-президент. Копия в Google

13. Перечень фирм

... ЛЕН.РАДИОТЕПЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ..АКАДЕМИКА ПАВЛОВА,3 Уст.фонд: 20000 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СОЮЗ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМ-ТИ,СТРОИТЕЛЬСТВА,НАУКИ,ТРАНСП.,СВЯЗИ 01 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,СМОЛЬНЫЙ УСТ.фонд: 200 10 %% : ; Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 01 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПБ.,ФОНТАНКИ Р.НАБ.,70/72 Уст.фонд: 200 10 %% Валюта: рубли Анкета учредителя (Санкт-Петербург) ОМНИ ТРАЙД ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

14. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Фароз» также управляет заправками, спа-салонами, зимним спортивным комплексом, шахтами, банками и другим частным бизнесом.
Теперь невозможно найти школу дешевле 500 сомони (61 доллар)», — говорит он. Через Ассоциацию «Водитель и транспорт», которая зарегистрирована в штаб-квартире «Фароза», компания могла косвенно иметь голос в комиссии, которая решает, какие школы ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

15. Личное дело Вулфовица.

Шаха Али Риза При переводе зарплата Ризе была повышена на $61 000 — до $193 000 в год. Внутренние документы банка разрешают повысить на вдвое меньшую сумму, возмутилась ассоциация сотрудников ВБ. А за месяц до перевода в госдеп Риза, по мнению представителей ассоциации, была необоснованно повышена в должности — из советника она стала старшим советником в ближневосточном департаменте ВБ. Сейчас Риза уже не работает в госдепартаменте — его представитель Шон Макормак сообщил Reuters, что с сентября ...
Дата: 11.04.2007 Копия в Google

16. "Онэксим-банк".

Главный бухгалтер банка Леонид Логинов работал заместителем начальника управления Внешторгбанка России.
... АО "Технохим", АО "Фосфорит", АО "Экспортхлеб", РАО "Норильский никель", АКБ "МФК", АКБ ОНЭКСИМбанк, Ассоциация "Совинторг", ГП "Октябрьская железная дорога", ГП "Продинторг", ГП "Союзпромэкспорт", ГП "Союзтранзит", ГП "Тяжпромэкспорт", ГП "Энергия ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

17. Рядовой арест в генеральском банке.

Еще одним совладельцем банка являлась общественная организация «Российская ассоциация героев» во главе с бывшим командующим ВДВ, а ныне депутатом Госдумы Владимиром Шамановым. Из-за присутствия среди хозяев этого кредитного учреждения такого контингента «Арсенал» в финансовых кругах прозвали «генеральским банком».
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

18. Армянская диаспора

Аганбегян Абел Гезевич Ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Председатель Совета директоров банка "Зенит" Родился 8 октября 1932 года в г. Тбилиси.
С 1995 года член совета Национальной ассоциации фондовых брокеров "ПАУФОР России". Копия в Google

19. Чьи деньги отмывал Френкель

Все опрошенные «К0» знакомые Френкеля, включая его бывшего университетского преподавателя, депутата Госдумы Павла Медведева, главу Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, главу ассоциации региональных банков России депутата Анатолия Аксакова и главу Московской международной валютной ассоциации Алексея Мамонтова, говорят абсолютно одно и то же: это был умный и интеллигентный человек, которого очень трудно представить участником криминальных разборок. Копия в Google

20. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

В этом году «МАКО» и Всеукраинский банк развития заняли шесть верхних этажей здания.
Дипломированный стоматолог вышел на этот рынок в 2010 году, когда в сферу его влияния вошла ассоциация «Донбасский расчетно-финансовый центр».
Дата: 12.10.2012 Копия в Google