Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Кредитные истории Дорогомиловский суд Москвы 18 марта вынес приговор четырем бывшим топ-менеджерам банка «БФГ-кредит».
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

2. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

По делу кроме Глоцера и Дойнова проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

3. Банкротство на личные нужды.

Господин Глоцер рассказал “Ъ”, что Тамара Хорошилова, будучи его партнером по банку, взяла у него заем, но взыскать долг на сумму свыше $60 млн в Дорогомиловском суде Москвы не удалось из-за того, что чеченский суд признал договор займа незаключенным.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

4. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

Взамен бизнесвумен захотела, чтобы Сорокин признал ее потерпевшей (совладелица банка полагала, что с ее счетов были незаконно выведены $44 млн), а также возбудил новое дело в отношении еще двух акционеров «БФГ-кредита» — кинопродюсера Юрия Глоцера и его сына Филиппа.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

5. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру Следователю по делу о выводе 2,3 млрд руб. из "БФГ-Кредита" дали 5 лет за взятку в $100 тыс. от акционера банка Тамары Хорошиловой Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.11.2019, Следователь по делу "БФГ-Кредита" заработал пять лет Маргарита Алехина Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс. Такое ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

6. Кто оплатил "Юганск".

Она через дружественный банк обменяла $5,3 млрд на рубли, которые оказались в Сбербанке, где был и счет БФГ. Сделка не была завершена к концу года, поэтому ВЭБ показал на своем балансе векселя и остался должен казначейству, резюмирует эксперт.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

7. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов».
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

8. Юрий Глоцер оформил политическое убежище на Украине.

Юрий Глоцер оформил политическое убежище на Украине Экс-совладелец банка "БФГ-кредит", заочно арестованный в России за хищение 30 млрд руб., снят с розыска Интерполом Оригинал этого материала © ТАСС, 16.03.2021, Арестованный по делу о растрате глава "БФГ-кредит" Глоцер получил политубежище на Украине, Фото: РИА "Новости" Юрий Глоцер Руководитель банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер, заочно арестованный в России и объявленный в международный розыск по делу о растрате, получил политическое убежище на ...
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

9. Как украсть "Юганскнефтегаз".

Внешэкономбанк подтвердил, что выступал агентом по кредиту китайских банков в $6 млрд "Роснефти". Однако и ВЭБ, и "Роснефть", и глава Минфина Алексей Кудрин утверждают, что эти средства на покупку ЮНГ не тратились. Из объяснений заинтересованных сторон следует, что покупка ЮНГ до сих пор окончательно не оплачена, а за ООО "Байкал Финанс Групп" (БФГ), выигравшее аукцион по акциям ЮНГ 19 декабря, деньги в бюджет перечислили структуры, пожелавшие остаться неизвестными.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

10. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Под реальный арест тогда же были отправлены зампред правления банка «БФГ-Кредит» Михаил Дорогинин и бывший заместитель начальника кредитного управления банка Алексей Горлин.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

11. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

15 декабря “Байкалфинансгрупп” (БФГ) и “Газпромнефть” перечислили на счет РФФИ по 49,35 млрд руб. задатка. В тот же день ЦБ купил у крупного банка $1,75 млрд, перечислив ему 49 млрд руб. 21 декабря деньги поступили на счет Службы судебных приставов, а 30 декабря БФГ перевела на счет Минюста оставшиеся 211,4 млрд руб. А обслуживавший счет Службы судебных приставов МДМ-банк, если верить базе, с 23 по 30 декабря размещал по 40-44 млрд руб. в день на депозите в ЦБ. Исходя из ставки по однодневному ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

12. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Участки достались ему от тещи: она владела банком, который работал с государственными телеканалами, но у финучреждения отозвали лицензию.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

13. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... банках, которые так или иначе упоминались в этой истории.) Увы, пока всплыли только две вещи. Факт первый. Государственный Сбербанк в конце года неожиданно увеличил кредитный портфель (пока нельзя сказать, одна это была операция или множество) на 51 миллиард рублей (сумма залога, уплаченного БФГ, - 49 миллиардов рублей). Если это был один кредит, чего исключать нельзя, то имеет место нарушение закона: "Сбер" превысил установленный лимит на одного заемщика. И не важно, была ли им "Роснефть", БФГ ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

14. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Banki.ru, 13.01.2020, "АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Банка ВВБ более 10 млрд рублей": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Севастополя о привлечении 18 контролировавших Банк ВВБ лиц и нескольких юридических лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,15 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

15. Путин не помог Мастер-банку.

МВД просило отозвать у него лицензию еще в 2012 году, но ЦБ сделал это только сейчас со ссылкой на "сомнительные операции" на 200 млрд руб. Банк не спасло ни огромное количество вкладчиков, ни связи "на самом верху".
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

16. Путин лгал.

БФГ была подставной компанией Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 25.08.2005 Путин лгал Ирина Алешина, Николай Караджич «Юганскнефтегаз» с самого начала был куплен «Роснефтью», которая предоставила заем на всю сумму фирме-пустышке ...
Как говорится в отчете «Роснефти», нефтяная компания поручилась перед Сбербанком за три ООО – «Малена», «Флоренсан» и «Камелия», которые привлекли в крупнейшем российском банке годовые кредиты под 8% на общую сумму, соответственно, 34 млрд рублей.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

17. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

18. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

Алексей и Ирина Лобановы сели в один день Застройщики Первого пермского микрорайона "кинули" дольщиков и банк на 1 млрд руб., муж "откинется" раньше на полгода Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Пермь", 29.05.2020, Приговорные отношения, Фото: 59.ru Дмитрий Астахов Алексей Лобанов Мотовилихинский районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел в сфере строительства за последние годы.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

19. Список преступлений Путина.

В частности, через фирму СПАГ Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
7. Балтийская финансовая группа (БФГ, генеральный директор Капыш) ежемесячно финансово помогает Путину и Черкесову.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

20. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... Член совета директоров Балтинвестбанк 0,55 *** Методика расчета На первом этапе подготовки списка самых богатых банкиров России «Б.О» определил круг лиц, претендующих на место в рейтинге, — владельцев долей в 150 крупнейших российских банках по активам. Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц». Подобная документация сдается в ЦБ РФ теми банками, которые входят в «Систему страхования вкладов ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google