Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Геннадий Гацуков не высидел политубежище Банкира-"ликвидатора", причастного к многомиллиардным хищениям из лопнувших банков, депортировали из Венгрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2021, Ликвидатор банков и аварии на Чернобыльской АЭС, Фото: Геннадий Гацуков Олег Рубникович Геннадий Гацуков Как стало известно “Ъ”, Венгрия отказалась предоставить политическое убежище беглому российскому экс-банкиру Геннадию Гацукову.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

2. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

В России Геннадий Гацуков является фигурантом сразу нескольких уголовных дел о многомиллиардных хищениях как минимум из трех обанкротившихся банков. 59-летний Геннадий Гацуков был задержан в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

3. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Кучма поручает вам взять долг в всего навсего в 300 млн долларов, который Венгрия задолжала Украине.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

4. Глобализация российских ОПГ

Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд.
Они нахлынули в Восточную Европу и вновь после коммунистической оккупации «колонизируют» Венгрию, Польшу, Чешскую Республику и Словакию. Копия в Google

5. Украинские чиновники вывернули карманы.

... недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский морской завод, «СК «Країна», Песковский завод стеклоизделий, «Севморверфь», «Севмортранс», «Медсервис-плюс». Часть компаний Порошенко зарегистрированы на Украине, некоторые — в России, Испании, Нидерландах, Венгрии, Литве, Китае, Польше, а также на Кипре и Британских Виргинских островах ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

6. Венгерские сбережения.

... Вяхирева Татьяна Воронова Михаил Рахимкулов Компания Kafijat, подконтрольная Михаилу, Тимуру и Руслану Рахимкуловым, сообщила об увеличении своей доли в капитале венгерского банка OTP 3 января. В конце декабря она владела 10,057% акций банка (ранее — 5,5%), говорится в сообщении компании. Исходя из капитализации ОТР на Будапештской фондовой бирже доля Рахимкуловых вчера стоила $1,428 млрд. OTP Bank. Крупнейший банк Венгрии, четвертый в Восточной Европе Активы на 30 сентября 2007 г. – $46,5 млрд ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

7. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

В соответствии с договором доверительного управления австрийский банк не мог раскрывать имени своего клиента. В “Газпроме” хорошо знали этот банк и этот бренд. — Почему вы выбрали именно Raiffeisen? — Это самый агрессивный банк в Восточной Европе. Он сразу начал экспансию в Польшу, Венгрию и Словакию, а потом дошел до Украины и России. Я для Raiffeisen был понятный человек и их давний клиент. Они мне доверяют. Не может ни один банк играть в нечестную игру, ведь в противном случае в Америке ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

8. Убийства и хищения на $60 млн испортили Александру Шепелеву аппетит.

Кроме того, бывшего депутата обвиняют на родине в организации покушения на заместителя председателя банка "Союз" Сергея Дядечко, проходившего свидетелем по делу о хищениях в Родовид-банке в 2012 году, и в организации убийства бывшего владельца АвтоКРАЗ-банка Сергея Кириченко в 2003 году. После того как МВД Украины возбудило в отношении Александра Шепелева уголовные дела, тот скрылся в Венгрии.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

9. Как Ходорковский спас Конаныхина.

... в Венгрии, наивно решив, что этих деньжищ им хватит до Страшного суда? Ответов на эти вопросы не знает даже МВД. Будем считать, что нашего героя сии страсти миновали, и он благополучно перетек в 1990 год, который встретил уже «владельцем заводов, газет, пароходов», то есть основателем и владельцем многочисленных банков и – по тогдашней моде – бирж. В 1990 году был создан Всероссийский биржевой центр (ВБЦ), этакий холдинг бизнес-империи Конаныхина, куда вошли Всероссийский биржевой банк (ВББ ...
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

10. Все остается в семье.

Это соответствует трети от сегодняшней потребности Венгрии. К осуществлению сделки в Будапеште готовы следующие компании: "Панрусгаз", совместное предприятие, основанное "Газпромом" и венгерским газовым монополистом MOL. Банк "Atalanos Ertekforgalmi Bank", купленный "Газпромом". И Михаил Рахимкулов, которого "Газпром" поставил во главе как фирмы "Панрусгаз", так и своего нового банка.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

11. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
Как минимум $1,8 млн попало на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

12. "Я в принципе мог устанавливать курс рубля.

Я как самый молодой банкир и президент крупнейшего коммерческого банка России представлял там отечественную банковскую систему. Мы задержались на несколько дней после отъезда Ельцина и зарегистрировали наш брак. О.К.: Вы хотите сказать, что были лично знакомы с президентом? А.К.: До похищения в Венгрии я свободно въезжал на своем ЗИЛе в Кремль и входил в любую дверь.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

13. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Банк при этом попросил инициировать розыск активов Мотылева в 33 юрисдикциях, среди них — как популярные у российского бизнеса Великобритания и Кипр, так и, например, Португалия и Венгрия.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

14. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Венгерская площадка Однако по-настоящему, с размахом, развернулся Сева уже в соседней с Украиной Венгрии, куда переехал на постоянное место жительства.
Назначили даже уполномоченный банк — это был Статус-Кредит-Банк.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

15. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.12.2012, В "деле Магнитского" все больше странных смертей Александр Шварев Генпрокутатура РФ затребовала материалы об обстоятельствах гибели владельца "Универсального банка сбережений" Семена Коробейникова ...
Гражданин России и Венгрии Семен Коробейников — личность довольно загадочная. Он родился в Одессе в 1951 году, во времена СССР эмигрировал из страны. Одно время проживал в Израиле и Венгрии.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

16. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Компания «Базовый элемент» как бульдозер сгребает в кучу все, что встретит на рынке: автомобильные заводы и ЦБК, строительные компании, банки и страховые компании, авиалинии, агрохолдинги.
... Рахимкулов попал в Венгрию еще в 1989 году — в качестве сотрудника «Газэкспорта» он организовывал поставки венгерских компьютеров Videoton для локальных сетей Мингазпрома СССР. В 1990-е годы Рахимкулов обеспечивал поставки в Венгрию российского газа ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

17. Схемщик нашел прибежище.

Но Шепелев был готов к такому повороту событий — он по фальшивому паспорту сбежал в Венгрию, где зажил под чужой фамилией, но со своей женой Галиной, кстати, которую также подозревали в участии в афере с Родовид Банком…
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

18. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

В банках по всему миру на ее счетах камуфлируются миллиарды долларов, которые и составляют экономическую базу организованной преступности.
Гражданин Израиля и Венгрии.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

19. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... Украинская правда", seyar.kurshutov, via depo.ua Евгений Кузнецов Игорь Котвицкий (слева) и Арсен Аваков Анастасия Котвицкая с матерью и несколькими гражданами Венгрии на микроавтобусе Opel Vivaro приехала на пункт Вилок Закарпатской таможни Украины ...
Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

20. Большой глоток Березовского.

... и информация по "отмывке" банком Гелера "Деловая Россия" похищенных бюджетных денег через Республиканский национальный банк города Нью-Йорка. "МК" в свое время сообщал об этой афере. Тогда через "Деловую Россию" за океан ушли 9 миллионов долларов, выделенных Федеральной продовольственной корпорацией на развитие сельского хозяйства Алтайского края. "Отстежка" в полтора "лимона" ушла на счета в Израиле. В довершение же всего Березовский и компания, похоже, вляпались в водочный скандал и в Венгрии ...
Дата: 14.04.2000 Копия в Google