Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Похороны банка "Восток-Запад"

Странный выбор контрагентов был не случаен: три оператора по сделкам с векселями с полными глубокого философского смысла названиями «Диоген», «Питирим» и «Футурум» возглавлялись руководителями «Востока—Запада» Лобачевым и Цивилевым. Игра с векселями — занятие высокодоходное. А как средство для вывода денег из банка в дочерние компании и вовсе незаменимое. Поступают, например, на баланс банка «Восток—Запад» векселя компаний-пустышек на 38 318 500 рублей. Банк эти векселя на баланс берет, но ... Копия в Google

2. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Для этого банк, по словам экс-золотодобытчика, использовал «подставную компанию» Batbrothers, которая выкупила у Газпромбанка права требования долгов «Золотого Востока», а Batbrothers пытался совместно с Газпромбанком реализовать это право в суде, «сознательно вводя в заблуждение как верховный суд штата Нью-Йорк, так и российские суды».
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

3. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Известнейший французский финансист Мишель Альбер, находясь на посту председателя "Международного христианского союза предпринимателей" (затем он стал членом правления Банка Франции), заявил в своем бестселлере 1990-х "Капитализм против капитализма": "Деморализующее воздействие такого финансового климата трудно переоценить".
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

4. Братский бизнес.

Стоит отметить, что их богатство стремительно растет – еще в 2001 году Всемирный банк оценил собственность в 134 млн. долларов. Оба брата являются акционерами своих предприятий. Однако основную роль в совместном бизнесе играет Айрат Хайруллин. Он принимает стратегические решения и работает над развитием новых направлений, Ильшат занимается маркетинговой политикой и продвижением товара. Когда в 2003 году Айрат покинул пост гендиректора «Красного Востока», будучи избранным депутатом в Госдуму ...
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

5. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Возмущенные представители банка инициировали проведение инспекционной проверки объекта строительства, на которое «БНП Париба Восток» выделил деньги. По ее итогам было выявлено, что большинство из оплаченных работ не было выполнено, а процент перерасхода средств составил до 60%, так как заемщик и подрядчик строительства дезинформировали банк, значительно завышая реальную рыночную стоимость выполненных работ.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

6. Ловушка для инвестора.

... и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть» дочерний банк крупнейшего в Европе финансового консорциума BNP Paribas. Похитив однажды 10 млн. евро кредитных средств КБ «БНП Париба Восток», теперь они намереваются украсть и имущественные активы, находящиеся в залоге у банка. Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» тогда обратилось к КБ «БНП Париба Восток» с просьбой об открытии кредитной линии для ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

7. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
Теперь и в «Востоке», и в «Западе» «очень много уважаемых людей», чиновников и депутатов, рассказывают риелторы.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

8. "Крыша" в алмазах.

Первые «Рога и копыта» возникли в 1997 году, то есть именно тогда, когда Федоров с компанией ОФГ взял под контроль банк «Восток-Запад» и деньги из него потекли сомнительным путем в направлении, соответствующем названию.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

9. Губернатор вторчермета.

В 2016 году во время прямой линии Владимир Путин вновь заявил, что Комсомольск-на-Амуре должен стать центром роста Дальнего Востока вслед за Хабаровском и Владивостоком.
Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

10. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Оказалось, что зампред комитета по аграрным вопросам и бенефициар агрохолдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин инициирует законопроекты в интересах крупного агробизнеса, глава комитета по энергетике Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

11. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

Пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ольга Мышелова пояснила РБК, что к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен бывший глава КБ «Восток Бизнес Банк» Олег Шершнев. «Также с Шершнева Олега Евгеньевича в пользу потерпевшего ООО «КБ «Восток Бизнес Банк» в лице агентства по страхованию вкладов был взыскан материальный ущерб в размере почти 190 млн руб.», — сообщила Мышелова.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

12. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

Покупание красного коня Вячеслав Измайлов [...] Одним из противников гендиректора питерского мясокомбината "Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто Абдулла Куркоев ...
... Две недели назад наша газета писала о беспрецедентной силовой операции по захвату мясоперерабатывающего комбината в Санкт-Петербурге, которой, по свидетельству очевидцев, руководил командир батальона "Восток", офицер ГРУ, Герой России Сулим Ямадаев ...
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

13. Арабская любовница Вулфовица

Нынешняя подруга Вулфовица, убежденная арабская феминистка Шаха Али Риза, работает во Всемирном банке, в отделе Ближнего Востока и Африки. Копия в Google

14. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу Топ-должник из списка Forbes задержан по делу о крупном мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2017, Банкротство переквалифицировали в мошенничество Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна. Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд руб. При этом ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

15. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Но вмешалась «неуверенность в настроениях», под которой, возможно, скрывалось нежелание назначенного ФКБС Председателя Правления Банка Сергея Владимировича Аврамова расставаться с «хлебным местом». В Москве шикуют на зарплаты работников с Дальнего Востока Сев «на кормление» в банке в начале 2019 года, Аврамов, быстро ощутил вкус шикарной московской жизни: офис в центре, премиальные автомобили, придвоные. Но даже с учетом заявленой прибыли бюджет банка не в состоянии выдержать аппетиты ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

16. Утомленные солнцем коррупции.

... по данному вопросу не удивляет, поскольку именно «товарищ Сухов» является ответственным в Банке России за подготовку соответствующей нормативной базы. Эти и другие темные дела М.Сухова стали всплывать на поверхность потому, что криминальные махинации в случае с АМТ Банком приобрели политическое звучание. Если бы Сухов не влез в казахстанскую историю, то, возможно, еще какое-то время продолжал бы свои подвиги. Но он неосмотрительно забыл об афоризме своего однофамильца: «Восток — дело тонкое ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

17. Ростовский банкир Александр Шишкин.

... завод на Дальнем Востоке — «Амурметалл» при выпуске облигаций назвал Шишкина бенефициаром 96,78% акций. ООО «Русский национальный банк» (Ростов) Корпоративный банк Капитал («Интерфакс-ЦЭА», 2009 г.) — 290 млн руб. Активы — 828 млн руб. Финансовые показатели (РСБУ, 2009 г.): Прибыль — 30 млн руб. *** *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.08.2009 Владимир Путин спас заводик депутата Госдумы Петр Мироненко В ходе визита Владимира Путина на Дальний Восток Внешэкономбанк подписал соглашение ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

18. Top-720 ("Финанс").

... российских автомобильных дилеров 3,6 125 275 ЕВГЕНИЙ САТЫЕВ 1964 Совладелец «Автомира», будучи студентом МФТИ, заработал первые деньги на строительстве домов на Дальнем Востоке и даже успел поработать в оленеводческом хозяйстве на Чукотке 3,6 125 276 РОМАН АВДЕЕВ 1967 Председатель наблюдательного совета Московского кредитного банка, основатель и владелец концерна «Россиум», в который кроме банка входит агропромышленная группа «Черноземье» 3,5 120 277 АНАТОЛИЙ БЫКОВ 1962 Предприниматель ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

19. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Также было известно, что Удодов с сестрой Мишустина Наталией Стениной вместе владели рестораном «Недальний Восток», регистрировали благотворительный фонд «Промис» и участвовали в восстановлении подмосковного храма.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

20. Кто владеет Москвой.

Они также контролируют Национальный банк взаимного кредитования (НБВК) суставным капиталом 250 млн рублей.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google