Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

... Инком-авто" осудили в ходе розыска Олег Рубникович Дмитрий Козловский Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего владельца некогда крупнейшего российского автохолдинга «Инком-авто» Дмитрия Козловского ...
Кроме того, в обеспечение кредита банку также были переданы десятки автомобилей, которые, как оказалось, на тот момент уже находились в залоговом обременении.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

2. "Принц Лимон" обиделся,

раскрыть информацию обо всех активах данных компаний юристам Банка Москвы. На встрече, прошедшей в Райффайзенбанке, нотариус приглашенный Банком Москвы, зачитал данный приказ владельцу ДжейЭфСи и хотел передать лично в руки, но не тут-то было.
... с Кехмана, а также двух его партнеров Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева, 465 млн. руб. Этих же лиц, но уже Гагаринский суд Москвы, обязал вернуть в Сбербанк более 3 млрд. рублей. Еще дальше пошла английская Фемида, к которой обратился Банк Москвы ...
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

3. Театр одного банана.

Тем не менее банки продолжали давать Кехману в долг, и к настоящему моменту общая кредиторская задолженность компаний группы JFC составляет 16 млрд руб. (крупнейшие кредиторы — Сбербанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и др.). ["Ведомости", 30.07.2012, "Банановый долг": Гагаринский райсуд Москвы 27 июля постановил взыскать в пользу Сбербанка по 3,1 млрд руб. с основного владельца импортера фруктов JFC Владимира Кехмана и двух бывших гендиректоров его компании — Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

4. Золотов партии Путина.

Сабадаш — бывший сенатор от Ненецкого автономного округа и владелец нескольких алкогольных предприятий, за что его часто в СМИ называют «водочным королем». Чуть менее чем через год после основания компании с Золотовым, в мае 2014 года, Александр Сабадаш был задержан следователем СК России. В декабре прошлого года Гагаринский суд Москвы продлил его арест до мая 2015 года.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

5. Богатый улов "сети ЭВМ".

В 2019 году Гагаринский суд Москвы приговорил его владелицу Татьяну Филатову к трем годам колонии за мошенничество с банковскими кредитами. Холдинг, уже после возбуждения дела, судился с компанией «Строи?Ко» о взыскании 150 млн рублей аванса по договору купли-продажи оборудования, которое якобы не получил. Владелец этой компании — уроженец Нальчика Владимир Скуратов, которому переуступлены права требования по нескольким искам к компаниям, задолжавшим по договорам на «создание программы ЭВМ».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

6. Счастливые места Володина.

Компании членов семьи Игоря Руденского были одними из владельцев банка, в нем находился расчетный счет кооператива «Сосны», а центральный офис Маст-банка располагался все в том же здании на Бабаевской — до июля 2015 года, когда Центробанк отозвал у ...
На освящении храма в селе Болшево, восстановленного на средства «Боброво», епископ Вяземский и Гагаринский Сергий лично поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявив, что возрождение села происходит «благодаря ему и его сподвижникам и ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

7. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... а супруга Бернштама подала иск о разделе имущества в Гагаринский районный суд. В первой инстанции суд удовлетворил ее требования частично. Позже Бернштам оспаривал реальность своего соглашения о разделе совместно нажитого имущества. В июле 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал Бернштама банкротом. Его банкротство вместе с «Домашними деньгами» инициировало в 2018 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): оно является конкурсным управляющим банков, которым «Домашние деньги» не вернули кредиты ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

8. Виталия Жогина разыскивают за хищения при "попытке поглощения".

... крупном размере в отношении совладельца Интерпромбанка Виталия Жогина, сообщил РБК собеседник в правоохранительных органах и подтвердил источник, близкий к банку. Во вторник, 11 сентября, Гагаринский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Жогина ...
... Приходько": Группа New Stream является владельцем Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, а Мазуров — глава совета директоров. В июле у него возникли разногласия с владельцем группы компаний «Арети» Игорем Макаровым ...
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

9. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов, писало Nice-Matin; а реальную стоимость только Hier издание оценивало ...
... всех трех изданий и размещением прямых гиперссылок на них. В июне 2020 года предприниматель уже пытался судиться с «Ведомостями» из-за этой статьи, но Гагаринский суд Москвы вернул иск заявителю ввиду неподсудности данному конкретному суду ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

10. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев.
А вот каждому из его сообщников в августе прошлого года Гагаринский райсуд Москвы назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

11. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Его бывшую помощницу Ольгу Иванову, экс-советника Игоря Леонова и гендиректора ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислава Маркеева Гагаринский райсуд столицы признал виновными в хищении 700 млн руб. из М-банка.
Отметим, что первые двое уже отсидели в СИЗО по четыре с половиной года, а господин Леонов — около полутора лет. Как следует из приговора, организатором преступления являлся проживающий в Лондоне бывший владелец «Российского кредита» и М-банка ...
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

12. Начался арест счетов РБК

Начался арест счетов РБК по искам владельцев облигаций компании Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.06.2009, Копеечный арест.Гагаринский райсуд Москвы арестовал счета РБК в трех банках. Это обеспечительная мера по иску владельца ее облигаций Олег Сальманов, Тимофей Дзядко Арест наложен на счета «РБК Информационные системы» в Москоммерцбанке, АБН АМРО (Royal Bank of Scotland) и РЭБ. Об этом говорится в исполнительном листе, выданном судом по иску Олега Родыгина (копия исполнительного листа ...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

13. Виктор Батурин пошел на третий срок.

... приобрел владелец Бинбанка Микаил Шишханов за $1,2 млрд. Но из-за финансовых сложностей в 2017 г. он был вынужден передать девелопера в Фонд консолидации банковского сектора, оттуда компания перешла банку «Траст». В конце декабря 2022 г. банк продал ...
Ведомости.Ру, 14.11.2023, "Суд приговорил брата Елены Батуриной к шести годам колонии": Сам Батурин в Гагаринском суде заявлял, что его уголовное преследование стало результатом недопонимания между ним и его сестрой.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

14. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Они по делу не проходили, однако истец считает их фактическими владельцами компании-должника. Адвокат Трофим Попов, представляющий интересы Газпромбанка, также надеется, что собранные СКР материалы будут использованы не только для доказательства вины фигурантов, но и «для пристального изучения» обстоятельств банкротства холдинга и действий его бенефициаров, что «будет способствовать возмещению ущерба, нанесенного банку».
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

15. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

... Гагаринском районном суде Москвы, Русский трастовый банк подавал иск к МФО «Финотдел» по поводу возврата ранее предоставленной МФО кредитной линии на 10 млн руб., в рамках которой поручителем был господин Бернштам. Также в обеспечение по кредиту банку ...
Евгений Берштам увел "Домашние деньги" Владелец экс-лидера на рынке микрозаймов кредитовал финансами компании себя и аффилированные структуры Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2018, Куда ушли "Домашние деньги", Фото: ТАСС, Иллюстрация ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

16. Им просто повезло.

... но и в частных банках. «Думаю, иногда фамилия может служить дополнительной гарантией того, что клиент не смоется с деньгами и расплатится по долгам», — признает он. «Сады Подмосковья» не техническая компания, а отдельный бизнес по озеленению и ландшафтному дизайну в Московской области. На сайте компании также упоминается, что компании принадлежит таможенный терминал со складом временного хранения возле Лыткарина — ПТО «Агропромсервис». Озеленение и ландшафтный дизайн больших денег владельцам не ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

17. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... Money: всегда есть опасность, что реальный владелец карты может соблазниться крупной суммой, заблокировать карточку и самостоятельно забрать деньги в отделении банка. По словам представителя Росбанка, банк отслеживает денежные потоки и, когда видит ...
В феврале 2011 г. постановлением Гагаринского районного суда Москвы было признано, что Соколов три года обманывал людей в состоянии невменяемости.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

18. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

... были созданы властями подконтрольные банки, из них прорвались на федеральный уровень только два — Банк Москвы и "Акбарс банк" в Татарстане. По сути, этот банк был создан для обслуживания операций собственных владельцев, в данном случае — мэрии Москвы ...
Характерно, что дело о передаче детей Бородин проиграл потому, что ни разу не пришел на заседания Гагаринского суда и даже не прислал своих представителей.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

19. "Норд-Ост" захватил банкир.

Как утверждают наши источники, непосредственным организатором теракта на Дубровке был начальник службы экономической безопасности и фактический владелец Прима-банка Руслан Эльмурзаев, известный также как Абу-бакар. Он взял в своем банке два кредита ...
Сейчас в Гагаринской прокуратуре слушается дело председателя правления Прима-банка Мусы Гатиева и одной из сотрудниц, которые обвиняются в хищении более чем миллиона долларов, совершенного в то смутное для банка время.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

20. Кому принадлежат московские базы.

У нынешнего гендиректора «Гагаринского» Раисы Болдаевой было 4,36%. Как изменился список акционеров ЗАО «Гагаринское» с тех пор, компания не раскрывает. Зато известно, как менялся список владельцев ООО «Гагаринское-1», созданного в 1996 г. для ...
В августе 2013 г. на базу нагрянула полиция, которая обнаружила там целый город с собственными банками, кафе, молельными комнатами и поликлиникой.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google