Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Арест по гарантии.

«Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, однако в октябре, узнав, что в Нота-банке введена временная администрация, «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения. Как полагает следствие, подписывая гарантию, предправления Дмитрий Ерохин знал, что, учитывая финансовое состояние банка, тот не сможет исполнить взятые по ней обязательства.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

2. Булочник против Каменщика.

Остановка финансирования строительства аэропорта Домодедово после выдачи банковской гарантии, поскольку сумма гарантии была равна сумме фиктивного долга. Предъявление в Мастер-Банк требования по банковской гарантии по возврату неотработанного авансового платежа, а фактически — для мошеннического получения фиктивного долга в сумме более 1,214 млрд. рублей". Банк обращался в Объединённую комиссию по корпоративной этике при РСПП с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

3. "Организатором аферы является Каменщик".

По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

4. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Спонсором чудес, как и во всех темных историях с Росалкоголем, выступил Банк ОФК. К примеру, ярославскому предприятию он выдал поддельные гарантии на 8 млрд рублей, при собственных активах в2,5 млрд. Ответ на вопрос «кто это допустил» прописан в регламенте РАР: выдачу марок, законность банковской гарантии, а также справку об отсутствии задолженности по налогами должно проверять то самое Межрегиональное управление под руководством Ирины Голосной.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

5. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.

Банк «Санкт-Петербург», акционером которого является зять экс-министра обороны Валерий Пузиков, предоставил гарантию на 1 млрд рублей под госконтракт на обслуживание 560 автомобилей Минобороны.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

6. Кириенко-младшему доверили банк.

Он избран председателем совета директоров нижегородского Саровбизнесбанка, ранее поглотившего банк “Гарантия”, который создал и до 1996 г. возглавлял Кириенко-старший. Активы Саровбизнесбанка, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 апреля составляли 6,6 млрд руб. (140-е место в России и 2-е среди банков Нижегородской области), капитал – 1,6 млрд руб. (89-е и 2-е место соответственно). 24,64% акций банка принадлежат замглавы Росатома Владимиру Травину, 19,99% – ООО “Миллениум”, 17,53% – ООО ...
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

7. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

В Лондоне «Открытие» и «Траст» (входил в группу «Открытие», теперь принадлежит Центральному банку) судятся с семьей Минцев из-за тех же облигаций «О1 Груп Финанс», которые легли в основу уголовного дела против Данкевича. «Открытие» обвиняет Минцев в мошенничестве, по делу заморожены активы семьи на сумму более $500 млн. Гарантия от «Открытия», выданная в мае 2017 года, касалась обязательств кипрской компании Today Investments Limited перед Financial Group Future (Cyprus) по договору о ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

8. Акт документальной ревизии

... на данный счет; • для размещения в краткосрочные (до 180 дней) депозиты в банках-нерезидентах в качестве обеспечения исполнения ОАО "Аэрофлот" своих обязательств по выданным указанными банками гарантиям; • для перевода на текущие валютные счета ОАО в уполномоченных банках Российской Федерации; • для осуществления платежей по договорам страхования со страховыми компаниями-нерезидентами по страхованию рисков Аэрофлота, связанных с его деятельностью за пределами Российской Федерации; • платежи по ... Копия в Google

9. Скучные мошенники из "Домодедово".

Заказчики придираются к надуманному нарушению договора, требуют вернуть несуществовавший «аванс», после чего предъявляют в банк гарантию. Банк становится должным «Ист Лайну».
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

10. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Последнюю личную гарантию Фетисов выдал в октябре 2012 г. Спустя год перед крупными вкладчиками поручилась компания, через которую Фетисов контролировал банк. Гарантия распространялась «только на суммы депозитов свыше 1 млн руб. и позволит получить денежные средства сверх указанной суммы», говорилось на сайте банка. А в конце 2013 г. Фетисов продал банк.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

11. Who is мистер Двоскин?

И он уже знает, кто такой Шаркевич на самом деле, — тут надо вспомнить справку о нем, изъятую в одном из банков Шантиным. Так зачем же, зная, что записи потом лягут в дело, он называет имена? Обдуманно он это делает или нет, но спрятать такие концы в секретном судебном деле — гарантия более надежная, чем компромат в обычной банковской ячейке.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

12. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Андропов сказал Митюкову, что он ничего не знает о "Д и Р Сов-группе", но знает, что Сбербанк является законным банком. Он все еще чувствовал, что гарантийное письмо представляет собой наи-лучшую гарантию того, что сделка будет выполнена. Когда он вы-разил свою озабоченность Докичуку, Докичук показал Андропову копию письменной гарантии, которую Банк Украины должен бы был возвратить, если бы возникли какие-либо проблемы со сделкой. У Докичука был оригинал этой гарантии, но он не мог дать оригинал ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

13. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

По вполне понятным причинам «Мостотрест» решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Однако сделать это не получилось. Оказалось, что банк попросту не исполнил свои прямые обязанности по договору и не провел платежные поручения. По версии следователей МВД, которую подтвердил суд, председатель правления банка Дмитрий Ерохин, как и его младший брат Вадим, также входивший в руководство банка, подписывая гарантию, знали, что их кредитное учреждение не в состоянии исполнить в дальнейшем ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

14. Банки-2004

В новом варианте государство впервые взяло на себя ответственность за деятельность системы гарантий. В конце сентября 2002 года правительство одобрило "Совместную стратегию правительства и Банка России о развитии банковского сектора", предусматривающую создание госгарантий по вкладам. Копия в Google

15. Газовый пузырь.

Как ожидается, сохранится интерес финансовых институтов к предоставлению Обществу несвязанных займов под уступку экспортной выручки, готовность зарубежных банков предоставлять ОАО "Газпром" экспортные кредиты для финансирования товарных закупок под необеспеченные гарантии ряда европейских агентств экспортного кредитования.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

16. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям.
Якутские чиновники также аффилированы с АО "РИК" Новые гарантии на такую большую сумму в кризис дать не решились, тем более что в республике огромный госдолг.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

17. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Пакет антикризисных мер, разработанный комитетом Ананьева, включает снижение ставки рефинансирования с 13% годовых до 8-10%, увеличение размера гарантий по вкладам физических лиц как минимум до 5 млн рублей, страхование средств юридических лиц в банках, введение нулевой ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал банка и пр. 49. Председатель совета директоров ОАО «Группа компаний ПИК» Юрий Жуков Состояние: $700 млн. Источник богатства: Строительство, девелопмент ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

18. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... не имевшая гарантий, получила из "Транснефти" аванс 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, ушли на счета офшоров. В свою очередь, "Ай Пи Сеть СПб" из денег же "Транснефти" предоставила ей банковскую гарантию на общую сумму 1,2 млрд руб. Под эту гарантию ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

19. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки ...
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

20. Кредит на покупку краденого.

Чего будут стоить гарантии Сбербанка в дальнейшем, если уже известно, что крупнейший банк России делает все возможное, чтобы не исполнять свои обязательства? Вот, к примеру, банк «Чара» легко мог кинуть своих вкладчиков и не исполнять собственные обязательства перед ними.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google