Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банк для обнала". Результатов: банк - 9474 , обнала - 108 .
Результаты с 1 по 20 из 70.

Результаты поиска:

1. Спонсор адмиралов легла на дно.
Тогда его фигурантами стали трое коммерсантов, имевших счета в банке "Адмиралтейский". Двоих по ходатайству следствия суд поместил под домашний арест, а с третьего, сотрудничавшего со следствием, была взята подписка о невыезде. Схема обнала через принадлежащие фигурантам дела фирмы была стандартной.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google
2. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.
Разбойники из ФСБ обескешили китайцев После налета на банк "Металлург" пропали 140 млн руб. и озаботившийся обналом Борис Караматов, фигурант дела об убийстве рантье Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2019, Офицеры ФСБ попались на разбое Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, от разбоя, в котором обвиняются семь сотрудников ФСБ, пострадали граждане КНР, работающие в торговом комплексе «Садовод».
Дата: 10.07.2019 Копия в Google
3. Лубянская ОПГ.
За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google
4. Должник Пугачевой обманул всех.
Банк "Сенатор" Олега Рафановича начинал с обслуживания "карманного" фонда экс-министра юстиции Ковалева и расцвел на "обнале", получая наличные чемоданами от "известных в стране людей" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 24.11.2010 Должник Пугачевой обманул всех Александр Шварев Число обиженных бывшим председателем правления банка «Сенатор» Олегом Рафановичем, среди которых и Алла Пугачева, продолжает расти.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google
5. Who is мистер Двоскин?
До отставки из Следственного комитета МВД осенью 2008-го он расследовал здесь дела, связанные с незаконными операциями в банках, за что получил кличку «профессор». В этом качестве мы и послушаем краткую вводную лекцию Шантина об «обнале». Незаконные банковские операции, которые проводятся через банки средней руки, впоследствии «сжигаемые» через отзыв лицензии и ликвидацию, не остаются ни для кого незаметными.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
6. Два бюджета мимо кассы.
Абсолютно все это ощущают, абсолютно понятно, что идет селекция банков, которые могут потом, в дальнейшем, заниматься обналом, конвертацией и работой с НДС. То же самое в экономических схемах: там идет селекция структур, которым будет разрешено курировать этот бизнес.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google
7. 33 "скелета" в резюме кузена президента.
Банкир Российской Федерации В «Мастер-банк», считавшийся в начале десятых годов лидером российского обнала, Путин попал в тот момент, когда у владевшей банком семьи Булочников случилась большая тяжба с аэропортом «Домодедово» из-за банковской гарантии на 1,2 млрд руб. Кабинет Игорю дали прямо напротив приемной Бориса Булочника.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google
8. Союз меча и обнала.
Среди банков главным игроком был Мастер-банк. Группа его инкассаторов ездила с пачками «левых» банковских карт «физиков» (физических лиц, которые и не знали даже, что на них оформлены эти карты. — Авт.), снимали деньги с банкоматов по всей Москве. Проще говоря, обналичивали. Именно с задержанием владельца Мастер-банка вся история и началась... Среди платежных систем главной была «Киви». По моим подсчетам, в течение 8 лет ее агенты занимались обналичкой. Вообще же на рынке обнала платежным ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
9. МВД задержало "короля обнала".
МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google
10. Вячеслав Ананских избил следователя.
... избил следователя Владелец банка "Гефест" во время обыска его квартиры по делу об обнале на 11 млн руб. не сдержался на еще одну статью Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2017, Владелец банка протянул руку правоохранительным органам, Фото: провэд.рф, spravedlivo.ru Владислав Литовченко, Лидия Горборукова Вячеслав Ананских В Санкт-Петербурге региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нанесении травм сотруднику правоохранительных органов в отношении владельца банка «Гефест ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google
11. Рекорд взят под стражу.
... руководством Сокальского" продолжала действовать до декабря 2004 года, когда у этого банка была отозвана лицензия. Изначально следствие полагало, что Борис Сокальский, используя НЭП, "Родник" и другие банки, обналичил 235 млрд руб., $391 млн и €66 млн, установив, таким образом, своеобразный всероссийский рекорд в этой области. Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала "усохла" до 71 млрд руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google
12. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
... обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа. Вместе с супругой Татьяной Тейф их обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в «Военторге» («внучке» Минобороны) Тейф брал «откаты» с найденных им подрядчиков для Минобороны России. Часть из полученных денег была переведена на счета Леонида Тейфа и его соучастников в банках США ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
13. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.
Я — лидер Вскоре после отказа Алексей Френкель пришел в Ассоциацию российских банков, к ее главе Гарегину Тосуняну. По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google
14. Путин не помог Мастер-банку.
Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу. Рынок и Центральный банк, и МВД это прекрасно знали. Давлетгильдеев: А почему они не предпринимали до 2013 года этого месяца ничего? Осадчий: Я бы не сказал ничего. Извините, обыски шли прямо у самого Бориса Булочника, владельца банка, прямо в его квартире. Арестовывали сотрудников банка, даже на уровне каких-то ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
15. "Здесь льют и налят миллионы".
Темы форума — продажи данных, карт, поиск сотрудников в скам и вербовка сотрудников банков и сотовых операторов, взлом аккаунтов, обнал и советы — какими платежными системы пользоваться, как не попасться полиции при обнале, сколько платить патрулю если попались.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google
16. 100 миллиардов коню под хвост.
Для сравнения, дагестанский банк "Экспресс", в начале 2013 года уличенный в обналичке, превышал этот норматив ЦБ в 3-4 раза. По мнению банкира Александра Лебедева, для обнала совсем необязательно собирать в таком объеме деньги вкладчиков.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google
17. Пришли за Борисом Давлетьяровым.
В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций. Также, двумя банками была реализована схема по переводу денежных средств на Украину для ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google
18. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".
... их третьему лицу, объясняет Фаткин: например, предправления банка дает указание списать деньги со счетов банка на счета других организаций, после чего они пропадают на бескрайних просторах рынка вывода и обнала. А вот факт финансирования собственником своего бизнеса из банковских денег нельзя однозначно считать растратой — если финансирование заявлено как возвратное, т. е. без умысла присвоить средства. ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г., крах банка стал крупнейшим страховым случаем в ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google
19. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".
В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра" Показания против шефа банковского отдела ФСБ дал экс-владелец банка Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания ...
По словам собеседника РБК, собиравшего информацию о противоправной деятельности Фролова, тот поддерживал отношения со всеми крупнейшими игроками рынка «обнала».
Дата: 24.05.2019 Копия в Google
20. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.
Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу. Работала она и с большими объемами выведенных бюджетных средств. Горбунцов все больше становился публичными человеком, владел дворцом спорта «Сокольники», хоккейным клубом «Спартак». Так продолжалось вплоть до 2009—2010 годов, когда у Горбунцова начались серьезные неприятности. Из одного из банков его империи пропало около $1 млрд ...
Дата: 19.09.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Хуртин сергей анатольевич
Партия
РѕРїРі
Адоньев
Шойгу герой россии
ТПП рф
Шойгу герой россии
Алексей егоров
Кафе "У александра"
Департамент здравоохранения г. москвы
Лев Львов
Адоньев
Иван еремеев прокуратура
РѕРїРі
Сергей Вострецов
Кабанов Сергей Вячеславович
Воронин Виктор юрьевич
Государственн* нефтян* фонд* Азербайджан*
Вариантов Вартан
Балтийский банк развития
Кафе "У александра"
марат хуснуллин" OR SLEEP(5)-- zZHF
Балтийский банк развития
Нгуен николай
Департамент здравоохранения г. москвы
Адоньев
Балтийский банк развития
Вариантов Вартан
Шойгу герой россии
Кабанов Сергей Вячеславович
Балтийский банк развития
РѕРїРі
Путин лидеры
Путин друзья
Султанов Роман Сергеевич
Балтийский банк развития
Интерпластик
Евгений Греф
АНТУРАЖ 21
Игорь
Балтийский банк развития
Адоньев
?????? ??? AND 1=1
Колесников Максим
Мельник Владимир
Хазиев
Колесников Максим
АНТУРАЖ 21
Колесников Максим
Шойгу герой россии

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru