Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

... осуществляла расчеты по торговле углём с уведенных шахт через счёт в упоминавшимся банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV), там же Ростовцев, насколько известно, держит и личные деньги. Через те же счета Kaproben Handels AG проходили сделки по перепродаже угля из Донецка, с территорий, из-за которых введены санкции в отношении России. Можно без труда проследить путь угля Ростовцева за границу по накладным. Уголь из ДНР компании Ростовцева, согласно попавшим в сеть документам, проводили как с шахты ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

2. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР. Бизнесмен Руслан Ростовцев стал «знаменитым» после публикации в сети его «черной кассы» с именами, фамилиями людей, предположительно получавших от него взятки, и названиями ...
Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

3. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Торговля воздухом Похоже, что принадлежащая Руслану Ростовцеву Cemwall Limited переводила средства на счета Grandwood Systems в латвийском банке, обозначая их как оплату контрактов на поставку угля. Мы знаем, что герой этой статьи торговал углём через свою швейцарскую Kaproben Handels A.G., которая, в свою очередь, проводила почти весь уголь (в том числе контрабандный из ДНР) через компанию Carbo One — одного из крупнейших в мире угольных трейдеров.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

4. Новый русский Виктор Медведчук.

В дальнейшем НПЗ уличат в поставках в аннексированный Крым и так называемые "ЛНР" и "ДНР".
В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

5. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы Беглый экс-владелец банка "Пушкино" обвиняется в хищении из него под видом выдачи кредитов 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2018, Хозяин "Пушкино" нашелся на Украине, Фото ...
Как патриот своей новой родины он принимал участие в событиях на юго-востоке страны, оказывая финансовую помощь вооруженным формированиям, противостоявшим ополченцам ДНР и ЛНР. В связи с этим представители господина Алякина полагают, что в случае ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

6. К бениной матери.

"Время Ч" — первое июля, когда наступит дедлайн для бывших акционеров национализированного Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны решить вопрос с портфелем кредитов, который их структуры брали у банка ...
... Украины, связанную с дестабилизацией кредитно-финансовой системы государства, с выводом средств в теневое обращение с целью дальнейшего финансирования собственных военизированных формирований, а также пророссийской террористической организации "ДНР ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

7. Пауки в санкционной банке.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 25.01.2019, Фото: ТАСС, URA.ru Пауки в санкционной банке Бизнесмен Андрей Бокарев может закрыть Европу для миллиардера Искандара Махмудова Артём Потёмкин Андрей Бокарев Один из богатейших людей России ...
Последнюю некоторые игроки считают не просто прокладкой при перепродаже кемеровского угля за границу, но и одним из звеньев в цепочке контрабанды на Запад угля из ДНР, который при пересечении границы с РФ превращается в российский.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

8. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
Это удостоверение так называемого МГБ "ДНР" на имя подполковника Николая Боруха, украинский паспорт на это же имя с вклеенным фото Шепелева (где указано, что гражданин Борух родился в Актюбинской области Казахстана, но указанная дата рождения на три ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

9. Рината Ахметова оставили без сладкого.

... на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков. Попытка представителей ООО «Метинвест Евразия» оспорить это решение райсуда успехом не увенчалась. Более того, следствие затем добилось продления ранее наложенного ареста. [...] Отметим также, что Ринат Ахметов, в свою очередь, инициировал в этом году в международных судебных инстанциях процессы против России, требуя компенсировать убытки, понесенные его компаниями на территориях ДНР и ЛНР начиная с 2014 года, включая потерю «Азовстали ...
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

10. Офшоры, деньги, три топора.

... от уплаты налогов, писали украинские СМИ. В апреле 2016-го пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что обнаружила игорный онлайн-бизнес граждан России, который «использовался для финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР ...
... выписки из Whois, адрес домена программы при регистрации совпадал с киевским отделением банка «Киевская Русь» на ул. Хорева в Киеве. В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

11. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

... Гордеев Сергей Курченко Главная военная прокуратура Украины начала расследование экспорта угля, добываемого в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР. Расследование ведется в отношении бизнесмена Сергея Курченко и его компаний, сообщила в своем ...
... в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

12. Коломойский впился в "Укртранснафту".

Первое задание, которое получил новый глава — перевести счета "Укртранснафты" в государственные банки", — рассказывает заместитель главы "Нафтогаза" Андрей Пасишник.
Напомним, что ранее в субботу президент Порошенко заявил обратное: признание выборов в Донбассе возможно, только если они пройдут по украинским законам, Украина должна осуществить реинтеграцию «оккупированных» районов, т. е. ЛНР и ДНР. "Две тысячи ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

13. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Например, Александр Бородай был назначен председателем правительства Донецкой Народной Республики, а Игорь Гиркин стал командующим вооруженными силами ДНР. Позже в Нидерландах Гиркина, который в прошлом работал в российской разведке, заочно признали ...
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

14. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
По словам Храбрых, многие знакомые которого сейчас командированы в Мариуполь, на территории самопровозглашенной ДНР действует аналогичная схема.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

15. Мединский и партнеры.

Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
Гаглоев — один из немногих госслужащих, неоднократно ездивших на Юго-Восток Украины, — встречался с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, помогал восстанавливать пострадавший от войны цирк в Луганске и даже заключал соглашение о сотрудничестве ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

16. Купить личность не выходя из даркнета.

В дальнейшем такие снимки, считают эксперты портала могут использоваться для различных финансовых махинаций, в том числе для обмана банков и владельцев счетов, а также для отмывания денег.
... зарегистрированы в доменной зоне .ru. Один из них имеет встроенный генератор водительских прав для США, России и ДНР. Шаблоны паспортов Также этот сайт предлагает купить высококачественные шаблоны паспортов с разрешением 1200 dpi для более чем 50 ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

17. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций». Сам Кабаев заявлял, что его ассамблея будет способствовать развитию экономики и бизнеса ДНР: «Мы видим, что в ДНР имеется вся необходимая инфраструктура для развития бизнеса, мы окажем поддержку в этих начинаниях».
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

18. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

... Зиявудин Магомедов, компании близких к Путину миллиардеров — Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Алексея Мордашова, а также банки — «Альфа-Банк» и государственные «Внешэкономбанк» (сейчас — госкорпорация «ВЭБ.РФ») и ВТБ, некоторые из этих имен на ...
Супругу Злобина зовут Анна Ревякина — это поддерживающая войну донбасская поэтесса, член Общественной палаты России от ДНР. О браке Злобина и Ревякиной писали в патриотических телеграм-каналах, на сайте Общественной палаты ее представляют как Злобину ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

19. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

КП.Ру, 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка ...
Однако известно, что у Сергея Курченко есть свои бизнес-интересы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и там же работают связанные с ним предприятия.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

20. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Якобы именно он выстроил схему, по которой топливо из ДНР под видом угля из Кемеровской области продаётся на Запад через цепочку офшорных структур.
Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google