Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». «Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

2. Сыновья чиновников идут в бизнес.

Детей нанимают не ради того, чтобы угодить родителям, утверждают в банках. Конверсбанк входит в одноименную группу, ему принадлежит более 50% акций литовского банка Snoras и 90% акций Академхимбанка. Стоимость активов группы, по ее данным, – $1,46 млрд. В марте объявлено о покупке 55% акций банка “Енисей”. У ЦБ возникли вопросы к структуре собственности банка, и банк не прошел отбор в систему страхования вкладов.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

3. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Большая часть ликвидных активов оказалась в банках «Балтика» и в банке «Смарт», которые впоследствии «перешли» в банк «Енисей», и которые впоследствии были выведены на подконтрольные Моралесу-Эскомилье А., Галкину А., Галкину Н. и ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

4. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В частности, речь идет о красноярском банке «Енисей» и севастопольском ВВБ, в которых исчезли около 19 млрд руб. Отметим, что в финансовых кругах господина Власова связывают с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону. В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

5. Пугачев вышел из тени.

Исполнительную власть Республики Тува в верхней палате российского парламента будет представлять 38-летний петербуржец, председатель совета директоров Международного промышленного банка, доктор экономических наук Сергей Пугачев.
"Есть водный путь - Енисей, но нет водного сообщения", - говорит сотрудник представительства.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

6. Страна вечно обманутых вкладчиков.

... Енисей» и другие. Эти однодневки выпустили свои акции и обменяли их на акции тех самых предприятий. Так заводы «уплыли» от вкладчиков «Хопра». А. Саломадин. «Русский дом селенга» Еще наглее действовали мошенники из «Русского дома селенга», выудившие у населения 1300 млрд. рублей. «Они открывали банки, закачивали в них деньги и банкротили, — утверждает Леонид Мищенко. — Такими были Ставинтербанк с капиталом 2,3 млрд. руб., ВИК-банк — 0,76 млрд. руб., Тюменский индустриальный банк — 2,6 млрд ...
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

7. Разлили не по-братски.

В 2006 г. «Ярич» под залог имущества получил в банке «Енисей» кредит на 10 млн руб. Потом права требования по нему выкупил кемеровский Спиртовый комбинат (о нем шла речь выше), который продал долги «Ярича» Сибирской водочной компании (СВК, входит в ХК СДС).
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

8. Дерипаску – в президенты Чечни!

Грозненские филиалы московских банков, откуда берут начало эти фальшивые («чеченские») авизо, были уничтожены во время первых же бомбардировок Чечни. Курировал военную операцию в тот период времени О.Сосковец, повсеместно рекомендовавший металлургическим предприятиям работу с TWG и TCC. А господин Лисин являлся заместителем О.Сосковца еще на Карагандинском металлургическом заводе. Кто теперь вспомнит ассоциацию «Грант», красноярский банк «Енисей», московский «Пресня-банк», «Уником-банк», банк ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

9. Собственные деньги Дерипаски.

24 августа на счет Ачинского глиноземного в местном филиале красноярского банка «Енисей» по подложному авизо, якобы поступившему из РКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской области, было зачислено 758.300.020 руб. в счет погашения платежа TСС... [...] Все обвинения в адрес Черного пятнают и самого Дерипаску.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

10. Российский банковский сектор-2006.

... АБ Девон-Кредит, ОАО [91] В2 АБ Россия, ОАО [55] В2 АБНАМРОБанк, ЗАО [30] БЗ Абсолют банк, ЗАО [42] В1 Абубакар Арсамаков Б2 Автовазбанк, ОАО А2 АИКБ Новая Москва, ЗАО (Номос-банк) [16] A3 АК «Алроса» (ЗАО) В2 Ак Барс Банк, ОАО [18] В1 АКБ «Спурт», ОАО Б1 АКБ Авангард, ОАО [50] Г2 АКБ Газбанк, ЗАО [75] ВЗ АКБ Еврофинанс Моснарбанк, ОАО (26) Б1 АКБ Енисей, ОАО Г2 АКБ Заречье, ОАО А1 АКБ Национальный Резервный Банк, ОАО (НРБ) [45] Г2 АКБ Пересвет, ЗАО [69] Г1 АКБ Приморье, ОАО А2 АКБ Промсвязьбанк ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

11. Мадам Лизинг.

Второй счет в банке Антонова - непременное условие сотрудничества с «Росагролизингом».
Помимо этого, приобретено без дальнейшей передачи в лизинг комбайнов «Енисей»-1200 и тракторов Т-401,402 на сумму 457,2 млн рублей. Копия в Google

12. Голоса в Думе продаются.

Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова ...
= - 86. РОМАНОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ Бывший руководитель химкомбината «Енисей».
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

13. Красноярская ОПГ (II).

К контролируемым объектам относятся КИСК, ЛДК, "Пикра", Комбайновый завод, завод Медпрепараты, банк "Енисей", банк "Восток Лтд.", "Синто-банк", ЛПК, масложирбаза в п. Черемушки, рестораны "Турист" и "Времена года", СП "Интер", "Орион" "Дакет".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14. Затулин и его Институт.

При этом «специалисты» умудрились не потратить на нее практически ни копейки – место для форума было предоставлено филиалом МГУ, а ее участников поселили на плавучем госпитале российского Черноморского флота «Енисей».
Знаете ли вы о том, что еще в 1993 г. по инициативе Затулина в СНГ был создан «Международный банк торговли и сотрудничества»?
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

15. Сибирский карлик.

Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

16. Крах империи Анатолия Быкова.

А безоружных чеченцев загнали в студеный Енисей под командой вот этого самого молодого человека.
Был застрелен Вадим Яфясов - заместитель генерального директора КрАЗа и вице-президент банка "Югорский".
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

17. Банк одного клиента.

С тех пор председатель ЦБ успел дважды написать генпрокурору о том, что усматривает в действиях руководящих сотрудников банка наличие признаков деяний, предусмотренных статьями 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное ...
Пугачев и Линли дружны — лорд приезжал к Пугачеву в Туву на охоту и жил в лагере на Енисее, правда, медведя так и не взял, а Пугачев охотился на фазанов в Большом Виндзорском парке, писал Tatler.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

18. Top-720 ("Финанс").

Банковский холдинг объединяет в своем составе Конверсбанк, Конверсбанк-Москва, Bankas Snoras, Latvijas Krajbanka и банк «Енисей» с активами $2,3 млрд 4,0 140 250 АЛЕКСАНДР АЛАДУШКИН 1966 Гендиректор «Аладушкин Групп», которая контролирует петербургский рынок муки, яиц, круп.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

19. Успехи не юного Вернера

Последними каплями, переполнившими чашу терпения местных депутатов, стали основанный неизвестно на какие средства в фешенебельной гостинице "Турист" на правом берегу Енисея "Губернаторский клуб", где Лебедь планировал встречаться с VIP-персонами ...
Именно под этой фамилией, по словам Быкова, скрывается матерый аферист, работавший в Приднестровье в 1992-м году (когда там служил Лебедь) в Национальном банке Приднестровья и "нагревший" этот банк на несколько миллионов долларов. Копия в Google

20. Шойгу - министр катастроф

... прогнозов МЧС на 2002 год: «Можно ожидать снижение риска весенних наводнений, по сравнению с 2001 годом, в связи с предполагаемой более низкой водностью рек Европейской части страны при сохранении или даже повышении водности рек бассейна Оби и Енисея ...
Саму лотерею «Бинго-шоу» в начале 90-х пробивал Банк Ингушетии («БИН-банк) с небезызвестным М. Гуцериевым, откуда и взялось название.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google