Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.06.2011, Фото: "Ведомости", РИА "Новости" Бородинская панорама 217 млрд руб. — столько займов Банк Москвы выдал компаниям, которые могут быть связаны с его бывшим владельцем Андреем Бородиным. Это больше капитала банка и более трети всех займов, выданных им небанковскому сектору Светлана Петрова, Наиля Аскер-заде Андрей Бородин Вчера на официальном сайте Андрея Бородина появилось его письмо председателю ВТБ Андрею Костину.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

2. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... а печать поддельной, рассказывали «Ведомостям» два клиента банка. Впрочем, из отчетности Маст-банка на 1 июня следует, что картотеку непроведенных платежей банк не сформировал. В отчетности банка нет остатков по счету 90904, на котором учитываются непроведенные платежи, говорит казначей небольшого банка. А его нормативы находились в пределах допустимых значений. Так, норматив достаточности капитала (Н1, минимум 10%) у банка был 10,28%. Банк скрывал основания для мер по предупреждению банкротства ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

3. Пациент скорее мертв, чем жив.

Еще в 2010 году на основании заявления Агентства по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по факту хищения средств из АКБ «Российский капитал». Проверка была проведена управлением «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ. Суть дела такова. В 2008 году неустановленные работники банка заключили кредитный договор с ОАО «Центр лизинг» (по версии следствия, фирмой-однодневкой).
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

4. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

(В скобках заметим, что сразу после завершения процедуры санации ЦБ уже проверял деятельность НРБ и не нашел никаких нарушений, а АСВ даже прислало специальное письмо о том, что никаких претензий к НРБ по санации «Российского капитала» не имеет.) Вот последний пример. 7 февраля 2011 года председатель правления НРБ Андрей Манойло отправил письмо начальнику Московского главного территориального управления Банка России Константину Шору, в котором излагал детали длящейся проверки.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

5. Крыша "Сухов" дала течь.

... по недопущению ухода от уголовной ответственности руководства вышеуказанных кредитных организаций за допущенные ими нарушения, поставившие возглавляемые ими банки на грань преднамеренного банкротства; — принять меры по недопущению растаскивания активов «Транскредитбанка», «Альфа-банка», ОАО «Банка Российский капитал», «Ренессанс-капитала» его руководством, не соблюдающим ни требований банковского законодательства, ни законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

6. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

*** Нормативом не вышел К январю норматив достаточности капитала банка Н1 снизился с ноябрьских 10,84 до 10,19% (минимально допустимое значение — 10%), норматив мгновенной ликвидности Н2 — с 24,15 до 16,17% (минимум — 15%), норматив текущей ликвидности Н3 — с 69,50 до 50,38% (50%). Финансовые показатели (РСБУ, 31 декабря 2013 г.): активы — 31 млрд руб., капитал — 2,3 млрд руб., убыток — 436,5 млн руб. *** Глеб Фетисов спустил все на политику Оригинал этого материала © "Компания", 20.01.2014 ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

7. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

... аналитиков, легче перечислить кредитные организации, которые не занимаются увеличением капитала. Вчера первый зампред Банка России Андрей Козлов заявил о том, что ЦБ будет проводить проверки с целью выяснения реальной капитализации банков. Козлов высказался за выяснение структуры акционерного капитала каждого банка, с тем чтобы "выискивать схемы проведения круговых операций", когда банки выдают кредиты компаниям, которые впоследствии инвестируют эти средства в уставный капитал этих же банков ...
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

8. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В марте 2008 г. операции пошли на спад, и его потеснил банк «Глобэкс» с оборотами в 7,2 трлн руб. Несоразмерно большие обороты и остатки у Связь-банка по счету 930 могут свидетельствовать о его активной работе с техническими компаниями, говорит руководитель аналитического департамента БКФ-банка Максим Осадчий. «Чтобы обойти ограничения ЦБ, банки при нехватке капитала используют технические компании, не показывая их в своей отчетности, — делится Мирошников.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

9. Особый случай банка "Глобэкс".

«Несколько дней мы вообще не проводили платежи»,—вспоминает президент группы компаний «Максвелл Капитал» Дмитрий Кирпиченко, работавший в 1996 году зампредом правления «Глобэкса». Когда счет разблокировали, клиенты стали покидать банк.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

10. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Максиму Вискову дали 4 года по кредитам Предправления "Приско Капитал банка" вывел на сомнительных заемщиков 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2021, Банкиру дали срок по кредитам, Фото: arb.ru Олег Рубникович Максим Висков Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего председателя правления и члена совета директоров «Приско Капитал банка» Максима Вискова.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

11. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Мой подзащитный дал показания, что все кредиты той или иной коммерческой структуре выдавались по прямому указанию собственника банка Феликса Бажанова,— заявил “Ъ” адвокат Владимира Викторова Константин Мусман.— Очевидно, что никаким организатором мой клиент не был, и я надеюсь, что следствие это наконец поняло».
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

12. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

... сразу после второго раунда привлечения капитала. [Коммерсант.Ру, 20.06.2017, "Катарскую помощь банку Barclays посчитали преступной": По мнению британских властей, мошенничество налицо: мало того, что часть из полученных от Катара денег была на самом деле занята у самого банка, так еще и лица, принимавшие решения об инвестициях в банк, получали комиссионные от банка, выглядевшие вполне как некая форма финансового стимулирования принятия решений. Банк пока отказывается от серьезных комментариев ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

13. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... ru Активы Татфондбанка ушли банкротам Андрей Смирнов, Николай Сергеев Роберт Мусин Сотрудники СКР задержали председателя правления Татфондбанка, депутата госсовета республики Роберта Мусина, которому инкриминируется хищение более 3 млрд руб. В свою очередь, Центробанк, отозвавший у кредитной организации лицензию, оценил "дыру" в ее капитале почти в 100 млрд руб. Образовалась она за счет кредитования заемщиков, которые были связаны с собственником банка, а потом оказались в стадии банкротства ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

14. Как слить "БайкалБанк".

Банк не был вовлечен в проведение сомнительных операций. Причина отзыва лицензии, указанная в приказе Эльвиры Набиуллиной, — "утрата капитала". При этом, настаивает (теперь уже бывший) председатель правления банка Виталий Авдеев, даже на момент отзыва лицензии на корреспондентских счетах “БайкалБанка”, в кассах и банкоматах было достаточно средств, чтобы удовлетворять потребности вкладчиков. И все же 5 июля Национальный банк Бурятии по указанию ЦБ отключил “БайкалБанк” от системы электронного ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

15. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... улыбкой тусовщика попался на кэше и выводе капиталов в "Международном Банке Развития" Александр Седунов Борис Давлетьяров и Ирина Полторак Вчера сотрудниками правоохранительных структур были произведены обыски и выемки в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО). Интерес силовиков к этому банку могли привлечь как осуществляемые кредитной организацией сомнительные финансовые операции, незаконные действия клиентов, аффилированных к руководству банка, так и деятельность владельцев и руководства КБ ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

16. Хищение 120 зданий перешло границы.

Хищение 120 зданий перешло границы Экс-главе московского Росимущества Шестерюку и бывшему предправления банка "Московский капитал" Крестину нашли беглых подельников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.04.2014, Московские хищения заметили за границей, Кадр из видео: "Первый канал" Владислав Трифонов Анатолий Шестерюк Как стало известно "Ъ", в Германии и Израиле задержаны совладельцы Финансбизнесбанка Алексей Болотин и Леонид Дунаев, брат последнего Александр Дунаев, гендиректор УК "Проект ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

17. Как украсть сотню исторических памятников.

После этого суд арестовал до 9 октября еще двух подозреваемых по этому делу — заместителя директора УК "Проект" Ольгу Возняк и бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

18. Мусорные копи Матвиенко.

Думаю, то же самое будет и с банком "Санкт-Петербург", и с ВТБ. Владимир Хильченко, Президент холдинговой компании "Созвездие Водолея": Мы занимаемся мусором в Приморском, Василеостровском и Курортном районах и не первый год хотим построить мусороперерабатывающий завод.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

19. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Вместе зарабатывали первый капитал на производстве и продажах парфюмерной продукции в Крыму, создавали банк в Москве, скупали акции Новороссийского морского торгового порта.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

20. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

Евгений Юрченко сообщил "Ъ", что в 2009 году предъявлял к погашению в "Российский капитал" векселя этого банка, уточнив, что приобрел их на рынке на свои личные средства. Связаться с господином Сергеевым вчера не удалось. Как бы там ни было, вопрос привлечения к ответственности менеджеров НРБ, управлявших процессом санации "Российского капитала", не рассматривается, указывают в АСВ. "Для уголовного преследования за мошенничество нужно доказать умысел, а учитывая природу векселя, которая не ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google