Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

“Могу заявить только, что на Кипре арестованы счета компаний, являющихся держателями акций российских компаний Кириленко”, — отметил Шигаев. Ранее в банке сообщали, что под подозрение кредитора попали ряд сделок Кириленко. Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж. В частности, под сомнением оказалась чистота сделки предпринимателя по продаже участка на улице Вязовой (Крестовский остров). Он, по информации банка, был продан едва ли ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского Моисеевым и подчиненными им работниками банка «Менатеп» и других ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

[ТАСС, 05.2016, "Украинский суд не нашел оснований для ареста экс-совладельца банка "Траст" Юрова": Решение связано с невозможностью подтвердить личность Юрова, так как номер его кипрского паспорта не совпадает с указанным в карточке Интерпола. На суде Юров сообщил, что является гражданином Кипра, а не РФ. — Врезка К.Ру] Услышав слова Владимира Говорухи, Илья Юров перекрестился и вместе со своими адвокатами вышел из зала заседаний.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

4. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

Экс-глава Банка Москвы подозревается в "отмывании" через Кипр 623 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2013, Фото: РИА "Новости" Андрея Бородина включили в процесс легализации Владислав Трифонов Андрей Бородин Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

5. Лернер: жизнь и тюрьма

Так, в 1996 году в оружейном бизнесе был замечен Независимый профсоюзный банк – тот самый, что располагался в оффшорной зоне Северного Кипра. Банк кредитовал компании, которые занимались оружейными поставками – не куда-нибудь, а именно в Баку. Копия в Google

6. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

... он вышел через задний вход своего роскошного коттеджного комплекса на Кипре в сопровождении двух телохранителей», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста» со ссылкой на информацию международной юридической фирмы Hogan Lovells, которая возглавляет расследование. Предыдущий иск к братьям, а также к их женам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года. Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

7. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

На Северном Кипре задержали российского банкира, Фото: diyaloggazetesi.com Анастасия Новикова Станислав Митрушин (в центре) На территории Турецкой Республики Северного Кипра задержали россиянина Станислава Митрушина. По данным СМИ, речь идет о бывшем председателе совета директоров санкт-петербургского банка «Советский».
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

8. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... но их дружеским отношениям не менее десяти лет. Именно в 2006-2007 годах режиссер перевел все свои средства в подконтрольный Маргания банк «Возрождение», а потом по рекомендации Отара стал членом Совета директоров данного кредитного учреждения ...
... офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

9. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Считается, что излюбленное местопребывание подобных фирм - это средиземноморский остров Кипр, который русские могут посещать без визы и чаще всего прибывать туда прямым рейсом. Одиннадцать крупных российских банков и тысячи подставных фирм, по мнению западных СМИ, имеют там свои штаб-квартиры.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

10. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский". Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

11. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это второй иск банка к братьям на Кипре, первый на 270 млн евро он подал в ноябре 2020 г. В декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активы беглых банкиров и их жен по всему миру. Две параллельные В ПСБ, как и в любом банке, проходили кредитные комитеты, на них одобрялись связанные с ссудами вопросы (лимиты, обеспечение, изменение условий кредита и др.).
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

12. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Среди них заемщику Sirelana Trading Company Limited (Кипр) в 2010-2011 годы предоставлено $15,1 млн, компании Лайвлист Лимитед в 2012 году — 2 млн евро, фирме Lester Trading LTD (Сейшельские острова) в 2014 году — 500 тыс. евро. Банк затратил в 2011-2012 годы более 4,1 млрд рублей на покупку паев закрытых паевых фондов (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд».
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

13. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

В интервью изданию Цветков утверждает, что взял ипотеку на два объекта недвижимости, стоимостью 2,8 миллиарда рублей и теперь постоянно летает на частном самолете по миру, закрывая сделки для выплаты этой ипотеки, хотя любому сведущему в мире финансов понятно, что такой ипотеки без соответствующих активов в банке никто не даст. Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

14. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Братья Ананьевы: острова свободы Совокупное состояние: $1 млрд | Великобритания, Кипр В лучшие времена совокупное состояние православных банкиров оценивалось в $2,7 млрд. Помимо Промсвязь банка, им принадлежали близкий к государству системный интегратор «Техносерв», девелоперская группа ПСН с портфелем в 3 млн м2 в Москве, 60 тысяч гектаров подмосковной земли, четвертый в России производитель куриного мяса «Белая птица», заводы по производству лифтов и криогенных машин и две московские ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

15. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В 2020 году ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus и потребовали более 48,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, обвинив банк в «нарушении правовых обязательств». В октябре 2021 года Центральный банк Кипра оштрафовал Bank of Cyprus на 277 тысяч евро. В письме кредиторам за ноябрь 2021 года ликвидаторы «Мрии» сообщили, что банк оштрафован в результате жалобы, которую они подали в марте 2016 года.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

16. Майкла Калви приговорили к растрате.

... для погашения долга связанной с банком офшорной компании Balakus перед «БКС Кипр», по которому были заложены евробонды «Восточного» на 6 млрд руб. В 2015 году «БКС Кипр» потребовала досрочного погашения долга, а взыскание евробондов могло привести к сокращению капитала банка. Сам кредит брался на выкуп казначейских акций с баланса банка. Сотрудники Baring Vostok никогда не участвовали в разработке плана по погашению долга перед «БКС Кипр», он был разработан менеджментом банка, заявил на процессе ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

17. Крупнейшие российские банки — 2013.

(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holdings Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holdings SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 Piraeus Bank SA (Греция) В2 PPF ...
... AG А2 VTB Capital (Namibia) (Property) Ltd А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО Г3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азимов ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

18. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Помимо «Траста» взыскать с братьев Ананьевых убытки пытается ПСБ. Там инициировали собственные судебные процессы на Кипре, в Голландии и Великобритании против компаний, подконтрольных братьям Ананьевым. На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях, перечисляют в банке.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

19. Под Грефом секретно.

Дочерняя структура Сбербанка — ОАО «Сбербанк капитал» намерена потратить уже 177,3 млн рублей на юристов, которые будут защищать права «Сбербанк капитала» в окружном суде города Лимассол (Республика Кипр) в споре с Сергеем Поймановым. От юристов, которых банк наймет для представления его интересов в кипрском суде, требуется: выработать правовую позицию "Сбербанк капитала", подготовить необходимые документы, принять участие в судебных заседаниях и защищать там банк, проводить необходимые ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

20. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн, Гибралтар, Ирландия и Британские Виргинские Острова. СП «РТТ» обеспечивало соблюдение всех корпоративных формальностей и передвигало кредиты, активы и акции среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google