Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... входил в число крупных застройщиков Москвы. Самым значительным проектом «Пересвет-Инвеста» является строительство 1,6 млн кв. м (из них 970,4 тыс. кв. м — жилье и 508,3 тыс. кв. м — коммерческая недвижимость) на Большой Косинской улице на бывших землях агрофирмы «Косино» на востоке Москвы. Мэрия столицы одобрила эту крупную стройку в феврале 2016 года. Земля под этот проект стала предметом спора между «Пересвет-Инвестом» и Промсвязьбанком, выдавшим кредит на 1,7 млрд руб. Банк требовал через суд ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

2. Кто владеет московскими кладбищами.

В 2015–2016 годах он оказался руководителем одного из территориальных подразделений московского ГБУ «Ритуал», а весной 2017-го возглавил московский офис небольшого банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре. В 2017 году самарский банк «Спутник» приобрела группа людей, ранее работавших в «Соцэкономбанке» и других лопнувших банках. Вскоре после этого у «Спутника» появился московский филиал и операционные кассы на вещевых рынках «Дубровка», «Фудсити» и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

3. Козырная дама.

Журналист и киднеппинг В 2016 году глава банка «БКФ» вышла с историей о «похищенной» дочери в публичное пространство.
За две недели до родов, в мае 2015 года, женщина сбежит из снимаемой для нее Миримской квартиры в центре Москвы.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

4. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы Большую часть долгов экс-владельца Черкизона контролируют связанные с ним структуры Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.11.2016, Исмаилов не сдается, Фото: ТАСС Ринат Сагдиев Тельман Исмаилов Борьба за активы Исмаилова в ходе банкротства бизнесмена не будет легкой. На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

5. Счастливые места Володина.

На официальном сайта Володина 1999 год отмечен биографической вехой: «Переехал в Москву и занялся бизнесом». Указ об отставке Володина с поста вице-губернатора Саратовской области подписан 17 марта 1999-го; в конце апреля он стал зампредом избирательного штаба движения «Отечество», а 19 декабря 1999-го был избран депутатом Госдумы. На 1 июня 2016 года Володин хранил на счетах в Сбербанке и банке «Россия» почти 540 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

6. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В отличие от основателя Банка Москвы Андрея Бородина, обвиненного в хищении 13 млрд рублей, потраченных на выкуп у Батуриной тех самых 58 га земли, к ней самой у МВД России претензий нет. Единственное, что омрачает ее размеренный британский быт ...
В 2016 году по запросу России его задержали, но князь Монако Альбер II выпустил его под залог и позволил уехать в Лондон.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

7. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд руб. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд руб. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

8. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... г-на Ходорковского в 2010 и 2016 гг., в которых он пытался снять с себя вину и ответственность, на которые я публично ответил в статьях для Ведомостей и РосБизнесКонсалтинга. Я также разъясню источники своей осведомленности и приведу ссылки на конкретные документы, которые прилагаются к настоящим свидетельским показаниям. I. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЮКОСА 6. Впервые я переехал в Москву летом 1995 г. и был через кадровое агентство нанят одним из руководителей Банка «Менатеп» г-ном Виктором Прокофьевым в ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

9. Госантракт.

В 2014 году «Банк Москвы» (в мае 2016-го присоединился к ВТБ. — прим. ред.) в качестве официального спонсора Большого театра заказывал у него рекламу. Цена контракта — 14,7 млн рублей. А в 2015 году «Банк Москвы» купил у тетра абонемент — шесть билетов в ложу бенуара левой стороны на 240-й театральный сезон (2015–2016 годы). Банк заплатил за это 13,2 млн рублей. Абонементы в театр покупает и ВТБ. В 2015 году банк купил восемь билетов в ложу бельэтажа правой стороны на 240-й театральный сезон за ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

10. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Но насколько эффективно главный банк страны распоряжается доверенными ему деньгами граждан? В 2016 году бизнес-джет Gulfstream G650 был одним из самых дорогих в мире. Тогда Сбербанк купил такой вдобавок к уже имеющемуся у банка более «скромному» G550 ...
В офисе представительства Краснодарского края в Москве собралась пестрая компания — министр экономического развития Герман Греф, кубанский губернатор Александр Ткачев и крупный предприниматель, а заодно и депутат Госдумы Ахмед Билалов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

11. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Сейчас столичная полиция ведет проверку по фактам хищения недвижимости «Народного кредита», а в Ростовской области, по материалам ГУЭБиПК МВД, в конце 2016 года возбудили дело о хищении средств банка под видом заключения договоров на оказание услуг. Кроме того, следователи УВД ЦАО ГУ МВД по Москве ведут проверку по фактам возможного хищения имущества закрытого ПИФа, паи которого принадлежали «Народному кредиту».
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

12. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... банкротства Банка. [...] 8 ноября 2016 г. в УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу. ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве 1 февраля 2017 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено. 2 марта 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 6 мая 2017 г. бывшему председателю совета директоров Банка и ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

13. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... во время визита в Москву. — Однако и для самих российских властей представляют проблему столкновения с местными хакерами и киберпреступниками, которые действуют вне государственного контроля. Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества, оцениваемые в миллиарды рублей . — Отдельные данные по ведущим негосударственным российским группам киберпреступников. Подробно: 1. В июне 2016 года несколько ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

14. Покорители башен "Москва-сити".

В 2015 году, как писал Forbes, ФСБ проверяла эту компанию на причастность к кибератакам на банки. Жанетте также принадлежат рестораны в Москве и Волгограде, например, Redwoodlounge.
В 2016 году он пытался создать товарищество собственников недвижимости (ТСН) в «Городе столиц» и, по данным ИА «Мангазея», был обвинен другими собственниками в фальсификации итогов голосования.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

15. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

Прямо около банка передавали. Из объяснений Душутиной Зои Петровны в о/у ОУР отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы от 30 мая 2016 года: «Сергей подошел примерно через 10 минут [после звонка], мы передали ему пакет Сбербанка с денежными средствами, после чего Сергей сел в машину и направился в неизвестном мне направлении» (З.П. Душутина предоставила редакции справку из Сбербанка о том, что 29 января 2016 года в банке ей была выдана сумма в размере 10 млн рублей.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

16. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В 2016 году конкурсный управляющий пытался признать приказ о выплатах недействительным, но Арбитражный суд Москвы ему отказал. Двумя годами позже АСВ через суд пыталось арестовать имущество и денежные средства руководства банка на сумму более чем 12 млрд рублей — заведомо невозвратные кредиты, выданные перед отзывом лицензии, но и это ему не удалось. В банке, по данным «Новой.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

17. Русский националист сел за "злого казаха".

... 9 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.08.2016, "Злой казах" и реальный срок, Фото: ТАСС Владимир Ващенко Александр Поткин (Белов) Мещанский городской суд Москвы (который рассматривал второе дело Михаила Ходорковского и художника Петра ...
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

18. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... получил от банка кредиты на 160 млн руб., а в 2014 году — на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую сумму $524 тыс., €130 тыс. и 2 млн руб. Конкурсный управляющий «Русфрансальянса» в ходе банкротства обнаружил, что компания выдала несколько займов своей владелице и гендиректору Ольге Сорокиной на общую сумму 92 млн руб., которые та не вернула. Басманный районный суд Москвы в ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

19. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

— Врезка К.ру] ["Эхо Москвы", 14.02.2019, "Аксаков отвергает обвинения в лоббировании интересов российских и зарубежных банков": Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отвергает обвинения международной организации по борьбе с ...
Принимала пожертвования от проектировщиков и изыскателей Донорами Хованской на выборах 2016 года были организации, которые занимаются проектированием и инженерными изысканиями при строительстве зданий и инженерных коммуникаций.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

20. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному АСВ в июле 2019 года в Арбитражный суд Москвы. […] Аналогичная участь постигла в декабре того же 2016 года и небольшой элистинский банк НКБ (долг более 1,6 млрд руб.), владение которым также приписывают господину Рубинову. После краха этих двух банков он перебрался в Израиль, гражданство которого также якобы имеет ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google