Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Я не имею отношения к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

2. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

Швейцария заблокировала Андрея Бородина На арестованных счетах экс-главы Банка Москвы более $300 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2012, Альпийская карта, Фото: РИА "Новости" Татьяна Воронова, Ирина Резник, Бэла Ляув, Алексей Никольский Андрей Бородин Счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии арестованы, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

3. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

... однодневки Экс-главе Банка Москвы и его бывшему заму Акулинину в рамках нового уголовного дела насчитали 6,7 млрд руб. хищений Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2012, Вредные офшоры Алексей Никольский, Анастасия Корня Следственный департамент МВД возбудил в среду новое уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина. Они подозреваются в хищении (ст. 159 УК) 6,7 млрд руб., принадлежавших банку, говорится в пресс-релизе департамента. По версии следствия, в 2008-2011 гг. Банк Москвы по ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

4. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

... МВД Сергей Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка «Дисконт». Но вывести десятки миллионов долларов с замороженных счетов банка не удалось Алексей Никольский, Анастасия Корня Следователь Следственного комитета (СК) при МВД Сергей Солянов 13 ноября был уволен «за неоднократные грубые нарушения служебной дисциплины». Об этом говорится в ответе начальника отдела СК при МВД Геннадия Карлова инициативной группе вкладчиков банка «Кредиттраст», уголовное дело которого также расследовал ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

5. Письма о Реймане.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.12.2005, Фото: "Коммерсант" Письма о Реймане Франкфуртские прокуроры считают его незаконно обогатившимся Игорь Цуканов, Алексей Никольский Расследование деятельности Commerzbank в России, начатое в июле ...
Весной 2004 г. выяснилось, что банк владел FNH номинально, а реальным собственником был датчанин Джеффри Гальмонд.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

6. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Андрея Бородина внесли во все тяжкие Экс-глава Банка Москвы разыскивается Интерполом как особо опасный преступник Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.08.2012, Особо опасный Бородин, Иллюстрация: interpol.int Татьяна Воронова, Алексей Никольский Ордер Бородина с «красным углом», свидетельствующий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вчера опубликован на сайте Интерпола.
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

7. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Илья Юров въехал в инцидент на Украине Заочно арестованного в России экс-владельца банка "Траст" задержали в Киеве Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.11.2016, "Инцидент при въезде", Фото: РИА "Новости" Илья Усов, Анна Еремина, Мари Месропян, Алексей Никольский, Татьяна Воронова, Анастасия Корня Илья Юров Юров 20 ноября был задержан в киевском аэропорту «Борисполь» по поручению Интерпола, а затем передан МВД, сообщил во вторник вечером «Интерфакс» со ссылкой на помощника руководителя ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

8. Наркобанан Владимира Кехмана.

Наркобанан Владимира Кехмана Топ-менеджер из группы JFC в деле о контрабанде кокаина и отмывании $1 млрд в Эквадоре Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.09.2015, Бананы оказались с наркотиками, Фото: ТАСС Анна Еремина, Елизавета Базанова, Алексей Никольский, Юлия Саяпина Владимир Кехман Правоохранительные органы Эквадора объявили о раскрытии преступной сети, члены которой отмыли в банках более $1 млрд, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел республики.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

9. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться Дмитрию Титову припомнили проблемные долги ВБРР на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.07.2015, Дело бывшего банкира "Роснефти", Фото: PhotoXpress Татьяна Воронова, Алексей Никольский, Екатерина Дербилова, Наталия Биянова Дмитрий Титов Бывший президент подконтрольного «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дмитрий Титов задержан правоохранительными органами — это произошло около трех недель назад ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

10. Владимиру Кехману поменяли статус.

... материала © "Ведомости", 11.09.2014, Обвиняемый Кехман, Фото: РИА "Новости" Татьяна Воронова, Мария Буравцева, Алексей Никольский Владимир Кехман Как стало известно «Ведомостям», основатель компании — импортера фруктов JFC Владимир Кехман, ее бывший ...
Точное содержание постановления, с которым ознакомился Сбербанк, его пресс-служба раскрыть отказалась, указав лишь, что по материалам дела, возбужденного в декабре 2012 г., банк признан потерпевшим.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

11. Недетский долг.

Совладелец сети "Банана-мама" Олег Яковлев разыскивается по делу о хищении $18 млн у Альфа-банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.08.2011, Фото: "Коммерсант" Недетский долг Татьяна Романова, Алексей Никольский Олег Яковлев Как стало ...
... займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

12. Александр Лебедев не щадит должников.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.05.2010, Палата для должника Банкир Александр Лебедев пытается предотвратить попадание в Совет Федерации задолжавшего ему президента текстильного концерна «Нордтекс» Юрия Яблокова Алексей Никольский, Даниил Желобанов Президент Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев обратился с письмами к губернатору Ивановской области Михаилу Меню и председателю Совета Федерации Сергею Миронову с призывом не допустить попадания в верхнюю палату ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

13. Как дают взятки в России.

Как дают взятки в России Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.09.2006, Фото: fsb.ru, Как дают в России Чиновники все чаще предпочитают безналичный расчет Андрей Панов, Алексей Никольский, Филипп Стеркин 17 октября 2005 г. сотрудниками ФСБ ...
“Для передачи денег использовались анонимные счета в иностранных банках, фирмы-однодневки и кредитные карты на подставных лиц”, — отмечается в сообщении прокуратуры.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

14. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.05.2005, "Все напоказ" В продажу поступила новая база данных о банковских проводках Роман Дорохов, Алексей Никольский, Екатерина Дербилова, Борис Сафронов Ни проведенное Центробанком расследование, ни возмущение депутатов не предотвратили появление в продаже новой базы данных о банковских проводках. Недавно злоумышленники начали продавать информацию за IV квартал 2004 г. Информация о платежах, проведенных банками через расчетно-кассовые центры (РКЦ ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

15. Михаил Фридман получил в подарок к дню рождения порцию "компромата".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.04.2005 "Подарок" Фридману Сделал фонд Бориса Березовского Анфиса Воронина, Анна Николаева, Алексей Никольский В свой день рождения и накануне визита к Владимиру Путину президент “Альфа-групп” Михаил Фридман ...
Выяснять отношения они начали осенью 2004 г., после того как Альфа-банк подал против принадлежащей Березовскому газеты “Коммерсантъ” иск на $11 млн с требованием опровергнуть заметку об очередях в банке.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

16. Никаких секретов.

А новые информационные продукты, сродни уже упомянутым, могут надолго отбить у них охоту обращаться в банки. *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.03.2005, "Пираты разгадали банковскую тайну" Роман Дорохов, Алексей Никольский, Василий Кудинов Банковской тайны в России больше не существует.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

17. Новая база "Налоговая по физлицам" стоит $70-150.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2004 Доходы в открытом доступе На черном рынке торгуют новой базой Светлана Петрова, Алексей Никольский, Александр Борейко, Борис Грозовский Всего $70-150 стоит информация, которую москвичи и их ...
... в ЗАО “Управляющая компания “Тройка-Диалог” в сумме свыше 4,7 млн руб. и в МДМ-банке свыше 16 000 руб. А вот на имя “Олег Владимирович Дерипаска” за 2002 г. ничего нет — последняя запись базы датирована 2000 г.: доход в МДМ — банке в 240 руб. ровно ...
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

18. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

[...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.12.2003, "МЕНАТЕП-СПб" припомнили налоги" Василий Кудинов, Алексей Никольский Милиционеры подозревают банк "МЕНАТЕП-СПб" в уклонении от уплаты налогов и грозят привлечь руководство банка к уголовной ответственности. В банке уверяют, что МВД интересуют эпизоды, по которым налоговики уже дважды безрезультатно пытались доказать его вину. Мытари часто спорят с банками о сумме уплаченных налогов, но к уголовной ответственности банкиры пока не ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

19. Живило попал в список КФМ.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.08.2003, Фото: apex-news.narod.ru Живило попал в список КФМ Анастасия Онегина Дмитрий Симаков Алексей Никольский Михаил Живоло дает интервью в Париже Террористы и экстремисты больше не смогут беспрепятственно пользоваться услугами российских банков. С начала августа банки должны приостанавливать операции по счетам более 100 российских граждан, которых чиновники считают причастными к экстремистской и террористической деятельности.
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

20. Миллионер с ружьем.

Наиболее привлекательные охотничьи угодья все чаще уходят к бизнесменам и чиновникам, готовым тратить на их содержание миллионы рублей в год. «Охота — дорогое и проблемное хобби», — считает источник, близкий к совладельцу банка «Россия» Николаю ...
... Василий Екимовский вместе с двумя заместителями учредил охотничье общество «Никольское», которое получило 55 000 га в Кирилловском районе, неподалеку от базы МЧС. Второй участок «Никольского» в 36 000 га также оказался рядом с построенным на берегу ...
Дата: 22.11.2011 Копия в Google