Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

По его словам, существовала целая сеть обнальных площадок, транзакции которых проходили через электронную систему — тот самый «Портал», в ней участвовали различные банки. Площадка обслуживала «очень много разных потоков», — считает Горбунцов. Маркелов уже больше года находится в СИЗО, а Станкевич еще в 2016 году покинул Россию, поэтому был арестован заочно. У самого банка «Новое время» лицензия была отозвана в августе 2018 года.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

2. "Сливки - золото Палия".

... известного своими игорными домами, казино и надежными банками. Здесь, в Монако, в банке на авеню Сен-Мишель, неожиданно обнаружились "следы" нижневартовских денег. А встречи, как и подобает по законам конспирации, проходили в соседней Швейцарии, на берегах Женевского озера. Альпийские республики и курорты Лазурного берега... Любимые места старых советских разведчиков и новых русских бизнесменов. В свое время в банках Швейцарии искали "золото партии". Теперь в банках Монако ищут золото Палия ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

3. Путешествие Назарбаева.

Этот человек с востока от Европы влиятелен, но в то же время ему принадлежат счета, заблокированные в наших банках, и он в ответе за режим с авторитарными порядками.
Демократическая общественность Казахстана с большим сожалением узнала о том, что в январе нового 2003 г. президент Н.Назарбаев собирается посетить Швейцарию с официальным визитом.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

4. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Оппозиционная российской власти "Новая газета" в свое время также достаточно подробно писала о "странных долговых решений Касьянова": "В качестве первого вице-премьера и министра финансов, он подписал от имени Минфина договор N01-01-06/26-311 об ...
в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

5. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Укрепляя связи с семейством Бхутто, Шлегельмильх не терял времени. Утверждают, что в начале 1990-х гг. он участвовал в подготовке соглашения, в соответствии с которым один из конкурентов SGS, компания Cotecna, согласилась выплатить Бегум Иусрат Бхутто 6% комиссионных от общей суммы нового контракта на проведение инспекций в Пакистане. Перевод средств должен был осуществляться при содействии банка Barclays Bank S.A.. (Швейцария) (счет № 622.902) и зарегистрированной на Британских Виргинских ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

6. Банки-2004

14 января 2000 года АРКО впервые объявило, что готово начать выплаты тем вкладчикам "СБС-Агро", чей вклад не превышает 5 тыс. руб. В самом начале января 2000 года собрание акционеров "СБС-Агро" сформировало новый совет директоров банка из людей, входящих в руководство АРКО. До 16 января 2003 года "СБС-Агро" сохранял лицензию. О ее аннулировании АРКО само попросило Банк России. В настоящее время "СБС-Агро" -- это единственный крупный проект, оставшийся у АРКО. Копия в Google

7. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

Он длительное время работал в "Российском кредите", был фактически "делегирован" банком на пост вице-губернатора при Александре Лебеде, а в 1999 году возглавил одно из ключевых предприятий "Металлоинвеста" - Михайловский ГОК. В мае 2001 года он был вынужден оставить этот пост - по данным местных СМИ, это произошло из-за напряженных отношений с новым курским губернатором Александром Михайловым.
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

8. 1. Отечественные варяги

В ноябре 1921 года был вновь открыт Государственный Банк. Начался поворот к новой экономической политике.
Это было тягостное, но в то же время и оздоровительное прощание, которое можно сравнить с нашим вторым рождением как предтеч строя, который уже был: мы будущее из прошлого, утерянное на семь десятилетий. Копия в Google

9. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

С начала 2000-х партнеры приобретали небольшие банки: Межторгбанк, Желдорбанк, Эталонбанк, «Южный регион» и другие. В 2006 году Ким присоединил к Сибзкадембанку Уралвнешторгбанк — объединенный банк получил название УРСА. Как пережил кризис. УРСА Банк находится в Новосибирске, но сейчас Ким почти все время проводит в Москве. В декабре 2008 года было объявлено о слиянии УРСА Банка (активы 210 млрд рублей) и МДМ-банка (активы 310 млрд рублей) Сергея Попова (№18). Новый банк должен войти в десятку ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

10. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Продав свои акции, Александр Винокуров подал в отставку с поста генерального директора, но остался в банке на посту советника главы группы из числа новых собственников.
Его цель – обозначить тренд: закончились времена, когда олигархи чувствовали себя относительно независимыми от власти.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

11. Судьба барабанщика.

Учитывая, какое место в финансовой империи Лебедева занимает НРБ, трудно себе представить, чтобы филиал банка принял решение о лотерее без ведома московского хозяина. Спортлото – 2007 «Невское лото» – явление в России новое и во многом уникальное. Что оно собой представляет, корреспондент «Нашего Времени» увидел самостоятельно, приняв на свой страх и риск участие в лотерее.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

12. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Он покупал акции государственных монстров, под залог этих бумаг брал кредиты в банке, которые тратил на покупку новых акций.
Даже Минсельхоз должен быть благодарен Роману Абрамовичу: за время его правления на Чукотке поголовье оленей выросло на 63%, тогда как в других регионах животноводство переживает глубокий кризис.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

13. Папа Назарбаев.

ФПГ принадлежат телеканал «Тан» («Утро»), газеты «Деловое обозрение «Республика» и «Время ПО». В настоящее время группа предельно ослаблена и удерживает позиции исключительно в банковской сфере за счет частично сохранившихся активов «Банка Туран-Алем ...
В политическом истеблишменте появились новые лица: молодые управленцы, в большинстве своем выпускники московских вузов.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

14. Криминальная биография

рекомендует "региональным управлениям и Национальному банку Украины" (т. е. самому себе?) "организовать работу с коммерческими банками по изучению и введению в действие новой системы межбанковских расчетов". Таким образом, дело дальше "изучения" не пошло. Тем временем грянул гром. Копия в Google

15. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома». Кроме отпусков, к которым мы еще вернемся, сразу бросается в глаза абсолютная помешанность семьи Путиных на недвижимости. К тому времени они уже получили одну служебную квартиру в Петербурге. Но с переездом в Москву все, что беспокоило Путиных, — получат ли они новую ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

16. Первый ученик в пропаганде.

Но летом того же года на него было совершено покушение, и будущий олигарх на время покинул страну. Однако в начале осени 1994 года история с акционированием и созданием нового канала по схеме "частный капитал плюс государство" возрождается вновь.
... Гусинский направил мощь своей информационной империи на поддержку Евгения Примакова и критику курса Владимира Путина, ему припомнили все кредиты, взятые в государственных и коммерческих банках), ни разу не вспомнило о столь значимой задолженности ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

17. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

А незадолго до этого обострились отношения с банком "Деловая Россия", услугами которого Дубов пользовался долгое время. На "Новое время" начались бандитские наезды. Во время одного из них Дубов вынужден был подписать документ, по которому "Новое время" лишалось одной из своих "дочек" - рекламного агентства "Русская пресс-служба".
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

18. Цифровой ГУЛАГ.

... в банке «Тинькофф». НКО и нежелательные организации В 2023 году Росфинмониторингу стало проще изучать иностранное финансирование российских НКО: в меню оператора появился новый пункт с аналогичным названием. Под ним можно обнаружить новый список со ...
Он обязывает операторов перехватывать онлайн-переписку всех пользователей и хранить ее длительное время.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

19. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Выход «Фароза» на рынок банковских услуг пришелся на нестабильное время. Правительство потратило пятую часть бюджета на спасение четырех банков в 2016 году. Однако два из них впоследствии все же лишились лицензий, оставив вкладчиков без сбережений. Несколько других банков получили правительственную помощь. Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется. Он присоединился к международной системе платежей SWIFT в январе и с марта открыл три новых отделения.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

20. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... целью получения контрактов или создания нового бизнеса. Тогдашняя компания Mobil Oil была лишь одной из многих западных компаний, заплативших в девяностых годах сотни миллионов долларов за права на разработку казахстанской нефти. Однако по словам бывших правительственных чиновников, некоторые из этих выплат были перенаправлены на секретные счета в швейцарских банках, контролируемые Назарбаевым и другими должностными лицами. Mobil, входящая в настоящее время в состав ExxonMobil Corp, договорилась ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google