Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Топы обнулили "Плюс Банк".

В марте 2022 года некая Юлия Колесник, имеющая право требования долга на «ИстокКапитал» по займам у «Паритет Консалт», подала иск на 187 млн рублей к «Квант Мобайл Банк» (бывший «Плюс Банк»). В июне иск был адресован уже АТБ, поскольку «Квант Мобайл Банк» присоединился к кредитной организации.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... еще — несколькими компаниями, зарегистрированными в офисе банка «Паритет». Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа» была Лидия Артемьева, которая ранее также владела долей в «Паритете». Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

3. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Татьяна Иванова Иванова Татьяна Валентиновна — формально, для прикрытия своего присутствия в банке, значилась операционным директором АТБ с размытым функционалом.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

4. Поздышев обжегся на Сечине.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 25.04.2018, Фото: via ИА "Паритет-Медиа" Поздышев обжегся на Сечине Зампред ЦБ "наехал" на банк, входящий в сферу интересов главы "Роснефти" Петр Иваненко Василий Поздышев Скандал с задержанием и арестом сотрудника ЦБ Алексея Юргелевича, который вместе со своим отцом, ранее также работавшим на Неглинной, вымогал взятку у руководства БКФ-банка — это только первый этап масштабной зачистки подчиненных Эльвиры Набиуллиной.
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

5. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

6. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

... материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА банка Мухтара Аблязова. Мамедов получил наличные деньги, в сумме 6 000 000 долларов в кассе банка. Факт получения этой суммы подтвержден документально. Но Мамедов этим не ограничился и пытается дополнительно отсудить у банка принадлежащего государству ещё 10 000 000 долларов, полагаясь на своих покровителей в ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

7. "Пирамида" "Фаэтона".

В придачу, руководство холдинга контролировало компанию «Медтехника», занимавшуюся промышленным производством медицинской техники и оборудования, охранное предприятие ООО «Паритет» и торговую фирму «Онега». Владелец «Фаэтона», отставной военный Сергей Снопок, подумывал о расширении холдинга, а потому, с легкостью занимал деньги в банках.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

8. Бездонная депутатская тумбочка.

Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

9. Многоликий Алик.

Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

10. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... Счетной палаты, занижали стоимость активов банка при реализации. Успешно «распилив» активы банка, они продолжили взаимовыгодное сотрудничество. Тем более возможностей для этого было предостаточно. Кузнецова назначили министром финансов Подмосковья. А Рузин являлся президентом им же созданной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Паритет» . Действовала эта связка, как рассказывала «НГ», следующим образом. Одним из заказчиков «Паритета» была RIGroup, компания, которую контролирует ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

11. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Для стабилизации валютного курса рубля необходимо устанавливать его равным паритету покупательной способности рубля и доллара, а для остальных валют равным их кросс-курсам с долларом. Это требуется для обеспечения эквивалентности международного и внутреннего товарообмена по стоимости, уравнивания экономических условий хозяйствования для всех субъектов рынка, модернизации экономики, привлечения иностранных инвестиций, снижения ценовой инфляции и др. Вместо отзыва у банков лицензий необходимо ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

12. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Абдулкеримов в конце 1990-х — начале 2000-х годов был акционером Таганрогского авиационного комплекса имени Бериева, который в свою очередь являлся учредителем банка. Постепенно Абдулкеримов скупил акции банка до контрольного пакета и сместил Гусмана с поста председателя правления. «Поскольку я знаю, как банк будет развиваться дальше, я и принял решение выйти из состава акционеров», — так Гусман объяснил свою позицию. Очевидно, банкир понимал, что банк будет развиваться по сомнительному пути, и ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

13. Особенности пушкинского рейдерства.

Летом 2006 года администрация Пушкинского района взяла кредит в банке «ВТБ 24» для погашения выдуманного долга под гарантии правительства Московской области.
Судиться с «Паритетом» оказалось себе дороже.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

14. Курбатов погряз в грабеже.

Однако, два совершенно не связанных события публикация информации о бенефициарах офшорных компаний международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и весенний секвестр вкладов в кипрских банках позволили нам с документами в руках рассказать об истории движения курбатовских капиталов.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

15. Деньги вывели по двум статьям УК.

Реализовали преступную схему злоумышленники, по данным следствия, за три недели до отзыва лицензии у банка и уложились всего в один день. К 15 апреля, говорится в материалах дела, Сергей Айрапетян по распоряжению бенефициара ПРБ изготовил в офисе банка (Пресненский Вал,14) пакет необходимых документов. В тот же день председатель правления Курбатов подписал договор с "Юбери Бридж" о покупке у него 18 векселей, выпущенных малоизвестным московским ООО "Паритет Групп".
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

16. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.

Однако, изучив помещенный в разделе официальной информации ОАО «Крайинвестбанк» список аффилированных лиц, мы обнаружим: с 30 декабря 2004 года «Ткачев Александр Николаевич принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит банк». «Крайинвестбанк», в свою очередь, был учредителем, соучредителем и хозяином ещё немалого количества интересных активов. Среди которых: ООО «Парусный центр юга», ООО «Восток Черноморский», ООО «Диапазон», ООО «Фолиант» и ООО «Универсал», ЗАО «Инвест-Плюс». Банк, с ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

17. За что боролись.

Обслуживается в СМП Банке *** Могут ли спортивные успехи приносить выгоду?
Сама МСМ-5 будет возводить лишь около четверти от общего объема, но и здесь у Ясинова имеется партнер — некое ООО «Паритет». У этой компании нет ни рабочих, ни строительной техники, уставный капитал — 15 000 рублей. Учредители «Паритета» — Аркадий и ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

18. "Family bank" = "Mafia bank".

В сейфах банка силовики изъяли 25 миллионов рублей,130 тысяч евро и десять тысяч долларов США. Дать ответ о происхождении неучтенных денежных средств сотрудники банка не смогли.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

19. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 29.01.2014, Фото: "РГ" Авгиевы конюшни дагестанского МВД Как на "поляне" начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика расцвели "обнальные" банки — "кормовая база" террористов Дмитрий Васильчук Сергей Ченчик Министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от его предшественника Рашида Нургалиева досталось тяжелое наследство — погрязшее в коррупции и кумовстве, малоспособное к решению реальных задач ведомство с наскоро перекрашенным фасадом из ...
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

20. Оптом и в розыск.

"В рамках уголовных дел они могут накладывать арест на имущество обвиняемого, если речь идет о нанесении ущерба или в качестве обеспечительной меры по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела,— говорит партнер московской коллегии адвокатов "Международное партнерство" Татьяна Проценко.— Однако это имущество нужно сначала найти, доказать, что оно принадлежит обвиняемому, что в случае с многоуровневым владением банками через технические компании вряд ли возможно".
Дата: 22.12.2010 Копия в Google