Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Золотомонетный обнал.

Золотомонетный обнал Как через банк "Развитие-Столица" Рустема Терегулова и Татьяны Харитоновой вывели в тень 104 млн руб. Оригинал этого материала © rucriminal.info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

2. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

Осужденная дочь аудитора Счетной палаты РФ, бывшего вице-мэра Москвы несостоятельна Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 14.08.2017, Фото: via "Новая газета" Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк Мария Росляк Московский арбитражный суд в понедельник по заявлению банка "Развитие-Столица" признал несостоятельной (банкротом) экс-президента банка "Огни Москвы", дочь бывшего вице-мэра Москвы Марию Росляк, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

3. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

... акционера банка заподозрили в двух других эпизодах мошенничества — хищении средств вкладчиков на сумму около 1,7 млрд руб. (помимо нее подозреваемыми являются Руслан Токарев, Александр Бобровский, Сергей Осипов, Мария Зацепина и др.) и трех векселей банка «Развитие-Столица» на общую сумму 272 млн руб. Уголовное дело находится на рассмотрении Ленинского районного суда. Подсудимые вины не признают. Как поясняет партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, привлечение контролировавших банк лиц к ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

4. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Татьяна Ерилкина оказалась виновна еще и хищении трех векселей ОАО «Банк "Развитие-Столица"» на общую сумму более 272 млн руб. В 2016 году над главой «Волга-Кредита» уже состоялся суд — тогда ее признали виновной в мошенничестве с векселями ООО «ИКК "Реноме"» на общую сумму 134 млн руб. Позже, в том же году, Самарский областной суд отменил приговор.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

5. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Например, гвоздодер, которым сотрудник службы безопасности банка "Развитие-Столица" проломил голову главе одного из департаментов администрации президента РФ Олегу Акимову. В 2011 году чиновник поплатился за то, что случайно выяснил - большая часть скупленных банком «Визави» за бесценок земель в Волоколамском районе была оформлена на подставных частных лиц для оптимизации налогообложения. Чтобы снизить сумму налогов при перепродаже, право собственности на приобретаемые земельные паи банк ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

6. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

По версии следствия, в 2014 году госпожа Ерилкина, на тот момент занимавшая должность председателя правления банка "Волга-Кредит", используя свое служебное положение, похитила векселя финансовой организации, находящиеся на хранении в одном из московских офисов банка "Развитие-Столица". После этого она якобы не отразила ценные бумаги в бухгалтерской отчетности банка "Волга-Кредит" и таким образом "обратила их в свою пользу" и "распорядилась ими по своему усмотрению".
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

7. "Решалы" на семейном подряде.

Деньги вкладываются в оборот, в предметы роскоши, легализуются через покупку недвижимости и страховой бизнес, отмываются через Банк «Развитие-Столица».
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

8. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

... 5 Николай Борцов Инвестиции 0,6 0 68 164 = Алексей Исайкин 0,6 +0,6 61 165 1 Александр Лебедев Национальный резервный банк 0,6 0 54 3 166 1 Олег Леонов Инвестиции 0,6 0 44 167 19 Александр Ракшин Мария-Ра 0,6 -0,1 62 2 168 = Михаил Слипенчук Группа Метрополь 0,6 0 49 2 169 = Александр Смузиков Инвестиции 0,6 0 42 3 170 30 Иван Таврин ЮТВ Холдинг 0,6 +0,1 37 171 36 Рустем Терегулов Большой город, Банк Развитие-Столица 0,6 -0,2 46 172 14 Игорь Худокормов Продимекс 0,6 +0,05 45 2 173 2 Вадим Якунин ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

9. 200 богатейших бизнесменов России — 2013 (рейтинг Forbes).

... 59 1 131 +38 Борис Волчек Группа О'кей 0,8 +0,25 46 132 -13 Давид Давидович Инвестиции 0,8 0 50 2 133 -13 Вячеслав Заренков Группа Эталон 0,8 0 62 1 134 +5 Евгений Касперский Лаборатория Касперского 0,8 +0,1 47 3 135 +7 Рустем Терегулов Большой город, Банк Развитие-Столица 0,8 +0,1 45 136 +21 Георгий Генс Ланит 0,75 +0,15 58 2 137 -16 Тельман Исмаилов Группа АСТ 0,75 -0,05 56 2 138 -39 Андрей Комаров Группа ЧТПЗ 0,75 -0,2 46 4 139 -7 Николай Ольшанский Инвестиции 0,75 0 73 140 +1 Сергей Петров ...
Дата: 18.04.2013 Копия в Google

10. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

– Врезка К.ру] Помимо рейдерства экс-банкир подозревается в хищении сотен миллионов рублей из банка, который он возглавлял.
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

11. Миллиардер на пенсии.

К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

12. Золотая сотка.

До сих пор ни один иностранный инвестор не платил за российский банк такие деньги.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google