Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Проклятие "черного девелопера".

Характерно, что в феврале этого года прошла информация о том, что Юрий Жуков возглавил ООО «ВЭБ управление проектами», которое будет заниматься развитием всех девелоперских проектов, доставшихся ВЭБу при санации банка «Глобэкс» и Связь-банка. Видимо, Юрий Владимирович еще на опыте «Сбербанк Девелопмента» по достоинству оценил прелести бизнеса, совместного с крупными государственными банковскими структурами. Во всяком случае, прогнозируется, что подконтрольным ему структурам через оффшор Bufton ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

2. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Из них в банке «Глобэкс» — 7,8 млрд, Банке «Санкт-Петербург» — 3,5 млрд, Собинбанке (принадлежит банку «Россия») — 1,3 млрд.
Стиля нескольких заголовков достаточно, чтобы войти в курс: «Исторические здания Петербурга оказались под угрозой сноса», «Братья Зингаревичи скупили половину лесов России и вывезли за рубеж», «Миллиардные долги братьев Зингаревичей утекли в оффшоры».
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

3. Вилла Путина на Комсомольском озере.

Возможно, использовать оффшоры на благо бюджета города Путина научили немцы, поскольку в Германии с оффшорами на государственном уровне работают все, включая таких монстров как Дойчебанк. Но проблема заключается в том, что о существовании оффшорных фирм и счетов в оффшорных банках, как правило, знают 2-3 человека, да и открываются они на имена как раз вот этих 2-3 человек.. Все ли бюджетные средства Санкт-Петербурга были оттуда выведены в свое время или там что-то осталось?
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

4. Частная почта "питерских связистов".

Сумеют ли "питерские связисты" и бермудские оффшоры Гальмонда, подставившие Президента, замять эту тему? Пока неясно. Ясно лишь одно. Если бы государственными средствами распоряжался государственный банк, такого бы не случилось.
... еще нужно солидному банку для успеха в бизнесе? Скандал разразился в декабре 2004 года, когда Президент пообещал россиянам выплатить январские пенсии до новогодних праздников. В последние дни старого года сотни пенсионеров Санкт-Петербурга не смогли ...
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

5. Голоса в Думе продаются.

Перевод денег в оффшоры, налоговые преступления. Процессинговые схемы в нефтяном бизнесе. Махинации с деньгами Нижегородского пенсионного фонда совместно с банком «Гарантия» (С.Кириенко).
= - «Яблоко» 40. АРТЕМЬЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ Бывший заместитель губернатора Санкт-Петербурга и руководитель комитета по финансам.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

6. Украли президентский проект "Набережная Европы".

... чего многоликий бизнесмен передает всю долю "Петербург Сити" другому оффшору "Фергнем Лтд" (фирме с теми же учредителями, что и в "Гроув Экспресс Лтд). А уже та в свою очередь, продает 70% долей строительной корпорацией "Возрождение Санкт-Петербурга ...
"Внешторгбанк — это фактически государственный банк, в его наблюдательный совет входит Греф, Кудрин.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

7. Слово - на вес золота.

Никакого криминала в том нет. Однако в скором времени оказалось, что свой блокирующий пакет третьего по величине оператора сотовой связи из Санкт-Петербурга LV-Finance уже обещала другому оффшору, миноритарному акционеру «Мегафона» - бермудскому ...
Другие, несмотря на решения Арбитража, искренне недоумевают, почему вдруг именно эта статья («Банковский кризис вышел на улицу»), опубликованная в газете 7 июля, нанесла столь сокрушительный удар по репутации известного банка, что суд затребовал в ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

8. Дело ОАО "Апатит".

После получения данной информации можно будет вернуться к вопросу об обязательствах ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург) в отношении эмиссии облигаций ОАО «Акрон».
2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

9. Рейдер при дворе губернатора.

Однако в феврале этого года на совете директоров ОАО «Кондопога» в качестве инвестора всё-таки был выбран банк «Санкт-Петербург».
В 2008 году сделка (сумма которой, по разным источникам, составляет порядка 200-300 млн рублей) заключается и проводится через кипрские оффшоры.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

10. Острова раскрытых сокровищ.

Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS, Clariden и Deutsche Bank, пишет ICIJ.
Борис Пайкин Борис Пайкин, генеральный директор «Газпром социнвеста», строительного подразделения «Газпрома», ведущего строительство таких объектов, как стадион в Санкт-Петербурге стоимостью $200 млн и олимпийские объекты в Сочи, также владел акциями ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

11. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... в г.Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской области и ряд других объектов. Почти все эти активы были куплены на деньги БТА-банка, выданные по кредитам офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был ...
Для них соответственно, потому что даже мои юристы, я им полностью даю понимание, что у нас разные акционеры, что в свое время это все было продано по верхам через оффшоры и сейчас у нас разные акционеры, но так как у нас задачи одни и те же, враг ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

12. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Выемки документов проводились и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В результате следственных действий из депозитарного хранилища филиала банка было изъято более пятидесяти паспортов, принадлежавших гражданам, либо их потерявшим, либо умершим, или ...
Как водится, «фирмачи» работали через конторы-однодневки, оффшоры и прочие варианты налоговой «оптимизации».
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

13. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Созданные фирмы-однодневки помогали ЮКОСу уходить от налогов и перекачивать в оффшоры чистую прибыль. Скрывается в Лондоне. 57. Чернышева Наталья. В 1994-1995 гг. - начальник отдела приватизации банка МЕНАТЕП.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

14. Грязные миллиарды в HSBC.

Альгуадис заявил ICIJ: «У меня за мою жизнь по причинам личного характера появилось много счетов в турецких и зарубежных банках. Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах».
Месяцем ранее Керинг стал спонсором шикарной корпоративной вечеринки с икрой и шампанским, которая прошла в Зимнем дворце Екатерины Великой в российском Санкт-Петербурге.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

15. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Но по сообщению ИА "Росбалт ("Санкт-Петербург накроют спорной буквой "П", 18.08.2011) брат главы ЦИК "Единой России" Андрея Воробьева "Максим Воробьев, Михаил Кенин и хозяйка сети фитнесс-клубов Ольга Слуцкер контролируют 25% акций компании". Как и в прочих случаях, бенефициары владеют "Главстроем-СПб" через кипрский оффшор "Клер паттернс энд девелопмент". Был ли у Ольги Слуцкер какой-то доход от аффилированной с владельцами "Главстроя-СПб" компании "СПб Реновация", оформленной на другой оффшор?
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

16. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

17. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Как зарождалась "питерская группа связистов" Гальмонд работал в Санкт-Петербурге с начала 1990-х годов.
В 1996-1997 г.г. государство утратило контроль над этим холдингом: контрольный пакет акций «Телекоминвеста» перешел к люксембургскому оффшору First National Holldings (FNH), владельцем которого назвал себя немецкий Commerzbank.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

18. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

... банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно. Однако гораздо сложнее тем чиновникам, которые владеют блокирующими или контрольными пакетами акций предприятий, зарегистрированных в разнообразных оффшорах ...
Оригинал этого материала © igolkin, 25.03.2013, Фото: inexo.ru Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать Представитель губернатора Санкт-Петербурга в Москве пытается похитить долю своего делового партнера Эдуард Левин Николай Буханцов Похоже ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

19. Ищут банкиры, ищет милиция.

... стройки завершены, а все долговые обязательства (на начало июня — почти 2,3 млрд руб.) перед остальными банками-кредиторами (Альфа-банк, Кредит Европа Банк, Связь-банк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург") реструктурированы, говорят в "Строймонтаже ...
В итоге, чтобы заставить Артура Кириленко отвечать лично, кредиторам надо было бы доказать связь между бизнесменом и оффшором.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

20. Тамбовский партнер семьи Боярских.

... получением долгов стоят банки «Возрождение», «НОМОС-БАНК», «Сбербанк». А недоплаты в бюджет, в различные государственные ведомства плюс налоги насчитывают порядка 300 миллионов рублей. Также решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 15 ...
Также в прошлом мощное предприятие серьезно задолжало и гибралтарскому оффшору «Canon Investments Limited», владельцем которого, согласно выписке из реестра акционеров (для оффшоров этот документ называется сертификат-обязательство), по сообщению ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google