Поиск по "банка �Транспортный�". Результатов:
банка - 8018
,
транспортный - 1933
.
Результаты с 1 по 20 из 629.
Результаты поиска:
- 1. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.
-
Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс. Оригинал этого материала © ТАСС, 10.04.2024 Суд заочно арестовал учредителя банка "Транспортный" по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу учредителя коммерческого банка "Транспортный" Александра Мазанова по делу об особо крупной растрате.
Дата: 10.04.2024
Копия в Google
- 2. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.
-
Защита бизнесмена утверждает, что он сам стал жертвой мошенников из числа руководителей банка «Транспортный». По словам адвокатов, обвиняемый не отрицает, что он и его знакомые, фигурирующие в уголовном деле, действительно обращались в КБ «Транспортный» за получением кредитов для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области.
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
- 3. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.
-
Узнав, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту исчезновения миллиардов рублей из его рухнувшего банка «Транспортный», господин Мазанов решил дать следователям взятку, чтобы они не привлекли его в качестве обвиняемого.
Дата: 12.12.2019
Копия в Google
- 4. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.
-
Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке Совладелец банка "Транспортный" Мазанов заплатил чекисту-миллиардеру $750 тыс. в виде "зарплаты" и премировал на $100 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2019, Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо на работу.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
- 5. Сергей Генералов подставляет федералов?
-
Получив отказ в банках России, транспортная компания Fesco набирает долги в Европе Виталий Семенов Сергей Генералов Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении транспортной компании FESCO кредита в $100 млн (более 3 млрд руб.).
Дата: 21.12.2009
Копия в Google
- 6. Короли большой дороги.
-
... и банк "Транспортный" События: Александр Мазанов, акционер рухнувших банков «Транспортный» и «Интеркоммерц» никогда не был известен широкой публике, но он был большим ценителем дорогих видов транспорта. «Ведомости» сообщали, что крупный необеспеченный кредит банк «Транспортный» Мазанова выдавал компаниям, занимающимся кораблестроением в Голландии. В период действия ограничения на прием вкладов банк продолжал их собирать и нарушал запрет, что в итоге привело к внеплановой проверке Банка России и ...
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
- 7. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.
-
Переписываясь с Горбатовым по поводу проблем КБ «Транспортный», Черкалин использовал своеобразные шифровки. «Под словами „серьезное заболевание, практически неизлечимо“ я имел в виду, что у банка могут отозвать лицензию, — говорится в показаниях Черкалина.
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
- 8. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
-
... на основании временных разрешений Банка России на проведение расчетов в иностранной валюте за международные железнодорожные перевозки грузов. В соответствии с этими разрешениями расчеты могут осуществляться только в безналичном порядке через валютные счета МПС России. Основанием для перевода средств в иностранной валюте экспедиторскими организациями-резидентами являлись: договор, заключенный с Валютно-тарифным комитетом (с 04.09.97 г. - Центром фирменного транспортного обслуживания) МПС России ...
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
- 9. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
-
В начале 2012 года господин Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал. Все эти банки в ...
Дата: 03.11.2015
Копия в Google
- 10. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".
-
Максимальный срок — восемь лет колонии — получила один из организаторов преступления бывший президент и председатель правления «Транспортного» Елена Плетнева. Правда, это оказалось на год меньше запрошенного прокурором. Еще четверых фигурантов приговорили к семи годам. А минимального наказания — пяти лет, по мнению суда, заслужил экс-советник председателя правления банка Александр Сентяков.
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
- 11. Обнальное сообщество Григорьева.
-
В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того ...
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
- 12. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
-
Первая партия вагонов-цистерн в количестве 796 штук, приобретенная в 2001 году, поступила от местного транспортного монополиста компании «Алаутрансгаз», которая распоряжалась активами, до того принадлежавшими государству. Вероятно, посильную помощь компании оказывал и Мынбаев. В 2002 году, когда он занимал пост президента «Банка развития Казахстана», банк выдал TTG Group заем в 11,7 миллиона долларов для покупки еще 300 цистерн.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 13. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
-
... транспортных расходов, а за исключением транспортных расходов в сумме 6 123 524,4 долларов США, его стоимость составила 26 280 125,5 долларов США. Между тем, Лебедев, согласно распределению ролей в организованной группе, осуществляя действия и руководя действиями членов организованной группы и других лиц, по присвоению, распределению в пользу членов организованной группы денежных средств, поступивших в качестве выручки от реализации апатитового концентрата на счета ЗАО «Апатит-Трэйд» в банке ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
- 14. Газовая промышленность-2001.
-
Эта сделка должна позволить группе начать расчеты по кредиту банка Credit Suisse First Boston. 2000 В январе на встрече с работниками «Сургутгазпрома» Рем Вяхирев делает сенсационное заявление о скором разделе «Газпрома». «Мы разделимся на делающих деньги и тех, кто помогает им»,— говорит он. Делать деньги будут газодобывающие предприятия и экспортные подразделения, которые останутся в составе «Газпрома», а все вспомогательные подразделения (транспортные, сервисные) выведут из состава РАО и ...
Дата: 27.11.2001
Копия в Google
- 15. Имущество народных избранников.
-
4. Александр Лебедев (“Родина”), председатель Национального резервного банка — 144 млн. 835 тыс. 455 руб. ($4,8 млн.).
Кобыла по кличке Маковка — единственное транспортное средство, которое кандидат указал в сведениях о доходах.
Дата: 28.10.2003
Копия в Google
- 16. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.
-
(Ходят слухи, что у министра Франка в швейцарском банке счет на 47 миллионов долларов.) А может, для Минтранса важнее глобальные проекты вроде федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»: международные транспортные коридоры, развитие Северного морского пути и т.п.? Но чтобы эта программа заработала, за девять лет в нее надо вложить 4,9 триллиона рублей, из них 2 триллиона должен дать бюджет. А Минфин увеличивать финансирование транспортных программ намерен лишь тогда ...
Дата: 05.04.2001
Копия в Google
- 17. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.
-
В Гонконг в режиме онлайн был переведен ничем не обеспеченный чек на $6 млн. После выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали.
Местный риэлтор Светлана Голубева подыскала здание площадью более 2 тыс. кв. м по адресу: ул. Большая Конюшенная, 9, принадлежавшее главе местного ООО "Транспортные системы" Игорю Сечину (не путать с главой НК "Роснефть").
Дата: 17.11.2014
Копия в Google
- 18. Серый кардинал Беглова.
-
Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
А заявку на участие в конкурсе подала только одна компания — ООО «ПК Транспортные системы» («ПК ТС»), 60% которой принадлежит загадочному тверскому холдингу «Транскомпонент».
Дата: 23.07.2019
Копия в Google
- 19. Кто владеет московскими кладбищами.
-
Она закупила несколько десятков автомобилей-катафалков и впоследствии выиграла несколько контрактов на оказание транспортных услуг от ГБУ «Ритуал».
Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
- 20. Бизнес на "обналичке".
-
Средний срок существования банка, который занялся обналичиванием, составил в выборке “Ведомостей” 6,2 месяца. Этот срок может быть и сильно меньше. Например, банк “Трансрегиональная финансовая компания” (ТФК) был образован в 2001 г., а Объединенный транспортный банк (ОТБ) — аж в 1994 г. С 2004 по 2006 г. через кассы обоих банков ежемесячно проходили небольшие суммы — в основном до 50 млн руб. И лишь летом этого года жизнь банков резко поменялась: ТФК только в июле выдал 9,5 млрд руб. наличными ...
Дата: 19.09.2006
Копия в Google