Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кредиторы осадили Исмаилова.

Более $200 млн Исмаилов оказался должен турецким банкам и строителям Mardan Palace. Крупнейшие кредиторы — Halk Bankas? ($100 млн и 50 млн лир) и Garanti Bankas? ($76 млн и 40 млн лир). Еще у владельца отеля есть многомиллионная задолженность по налогам, рабочей страховке, а также коммунальные долги перед муниципалитетом Антальи. «В Турции есть группа людей, которая распространяет дезинформацию обо мне. Это делается намеренно.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

2. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

... частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК; признает только Турция) задержали россиянина Станислава Митрушина, которого до этого в розыск объявила Международная организация уголовной полиции — Интерпол — из-за преступлений на территории России, написали два издания — CyprusMail и Sigmalive — со ссылкой на сообщение местной полиции. Как написали в CyprusMail, Митрушин — бывший председатель совета директоров санкт-петербургского банка «Советский», лишенного лицензии в 2018 году ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

3. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Организованная группа под шефством Султана Умаханова — племянника Ильяса Умаханова, по разным данным, похитила от 10 до 14 млрд рублей в период банкротства банка «Экспресс». Более 50% из этой суммы составили дебетовые счета физических лиц. Тогда, в 2013 году, было установлен трансфер этих средств на счета азербайджанских кредитных организаций. Впрочем не далеко от денег, в солнечной Турции, оказался и сам Султан Умаханов.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

4. Базар, таможня и Абдукадыры.

Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
«Временная» мера действует до сих пор — исключение составляют только грузы из Турции.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

5. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб. Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03 ...
А двое непосредственных кураторов, с которыми тот общался, успели скрыться в Турции.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

6. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

«Но это очень проблематично для ( самого Зараба), он никогда не сможет вернуться в Турцию», — сказал Баркей. «Он, по сути, будет находиться в бегах, потому что в Турции просто сойдут с ума, если он донесет на них». *** "Схема Зарраба": деньги выводились из Турции через подставные компании в ОАЭ и банки Евросоюза Оригинал этого материала © occrp.org, 02.10.2017, Ландроматы как ключевое оружие в иранском "экономическом джихаде" против санкций, Иллюстрации: via occrp.org Пол Раду и Хадиджа ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

7. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

... в «рейдерском захвате» банка. Десятки других менеджеров БТА, которые остались в Казахстане либо были экстрадированы, оказались под следствием, позже были приговорены на двух процессах в 2009 и в 2012 годах к различным срокам. Расследование в отношении Аблязова активизировалось в 2017 году, когда в Астану из-за рубежа прибыл Жаксылык Жаримбетов. Базирующаяся в Польше правозащитная группа «Открытый диалог» заявляла в начале года, что Жаримбетов был похищен казахскими спецслужбами в Турции и тайно ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

8. Клеймо есть где ставить.

Вся деятельность КАЗ последние годы находилась под контролем «Рост банка», чей владелец Олег Карчев является давним партнером начальника административного управления Минфина Александра Ахполова и его зама Андрея Глинова, которые выстроили собственную ...
В Турции из невесть откуда взявшегося российского золота изготавливались ювелирные изделия.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

9. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова. Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ). Что касается Эдуарда Хидирова, то он сейчас, по данным силовиков, скрывается от следствия за границей, предположительно в Турции ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

10. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[...] Я купил КМобайл в 2002 году за 12 млн.долларов США. На тот момент у компании было 175 млн. долларов долгов перед американской компанией Моторолла и 62 млн.долларов долгов перед казахстанскими банками. Итого 237 млн.долларов США долгов. У компании было 220 тыс.абонентов и было б/у-шное оборудование из Турции.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

11. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Так, в январе 2021 года Кассационный суд Турции вынес постановление, поддержав решения нижестоящих судебных инстанций о законности заявления БМ-банка о признании компании AST Insaat (поручитель по заемным обязательствам ООО «Руслайн 2000» господина Исмаилова) банкротом. Требования банка были включены в реестр требований кредиторов AST Insaat в размере порядка 15 млрд руб. Кстати, в конкурсную массу AST Insaat включены ранее находившиеся на балансе компании ликвидные активы, составляющие часть ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

12. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Для этого была создана упомянутая выше МОИТК, которая под гарантии областных властей (де-факто под личные обязательства Кузнецова) брала кредиты в банках.
Весной 2009-го бизнесмен устроил грандиозное открытие построенного им в Турции отеля Mardan Palace.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

13. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... не говорить: очевидно, что с ним будет связано значительное число будущих проблем банка. Так что и команда в Промышленном сберегательном банке подобралась как на подбор и активы образуются под стать… По ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что и до стадии его активного финального «потрошения» Куликовым, Шкурко и Ко уже совсем недалеко. Хотя может быть на этот раз Центробанк и СКР вмешаются в ситуацию на стадии вывода средств из банка, а не тогда, когда все деньги окажутся снова в Турции ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

14. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Она же позволяла скрывать истинное финансовое положение Imar Bank — его представляли себе только топ-менеджеры банка. Махинации в Imar Bank дорого обошлись государству. С 1994 г. в Турции действует система страхования депозитов, поэтому обязательства Imar Bank автоматически перешли к Минфину, у которого и так хватает проблем и долгов. С 1997 г. под контроль правительства перешли 22 частных банка, владельцы и менеджеры которых обвиняются в хищениях.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

15. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

А позже обезображенный труп Озирного был обнаружен в горах Турции, где проживает большая чеченская община. Экспертиза установила, что еще живому Озирному на голову вылили банку кислоты, рассчитывая, что труп опознать не удастся.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

16. "Прачечная" банды решал.

И благодаря наработанным связям и корочкам нашел его в Турции, где с 1993 по 2006 работал советником в одной из логистических компаний.
И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

17. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

Гульнара Каримова [CA-News, 10.03.2010, "Сергей Расов: Убить олигархов": Есть версия, что Батыр Рахимов попал «под раздачу» из-за деятельности банка. С его банком сотрудничали Сommerzbank AG (Германия), RZB AG (Австрия), Бaнк ВТБ, Сбербaнк (Россия), Garanti Bank (Турция).
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

18. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Александр Бугаевский не зря обещал вернуться Экс-предправления банка "Интеркоммерц" задержали в Чехии и готовят к экстрадиции в Россию за хищение 3,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2018, Глава "Интеркоммерца" не зря обещал ...
Причем, по некоторым данным, один из осужденных скрылся в Турции, попав в нее, как и его экс-шеф, транзитом через Минск, а другой обосновался в Израиле.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

19. ИГ делает деньги на валюте.

За последние полтора года появилось много пунктов, которые, видимо, хотят заработать на могуществе ИГ, говорят иракские беженцы и бизнесмены в Турции, Иордании и курдском городе Эрбиле. «Деньги текут как вода», — утверждает торговец Кемаль, который с помощью компании Taha Cargo получает деньги с территории ИГ, а затем использует ее для отправки товаров. В Taha не ответили на запрос. Более половины розничных торговцев в Ираке полагаются на подобные компании, а не на традиционные банки, утверждают ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

20. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".

Также, по данным правоохранительных органов, в Турции по "заказу" "решальщиков" расправились с бизнесменом Максимом Озирным, который был посредником в переговорах с бизнесменом из Башкирии. В июле 2014 года Хамовнический суд вынес приговор участникам группировки "решальщиков" по эпизоду с хищением из депозитария "Судостроительного банка" 2 млн евро и 38,5 млн рублей.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google