Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путь "черного" Вдовина,

Суть такого ограничения — нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ: ЦБ, который долгое время закрывал глаза на махинации банка, все-таки дал понять Вдовину, что «настолько активно выводить средства за рубеж нельзя». Так сказал один из банкиров, хорошо знакомых с сотрудниками надзора ЦБ. Также регулятор потребовал начислить дополнительные резервы на 795 млн рублей. Но Вдовин, уже мастерски отточивший мастерство по финансовым схемам, проблему резервов решил оригинально: часть требуемой суммы он ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

2. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Вместе с Софьей Вдовиной Юрий занимал призовые места на престижных европейских гольф-турнирах. Софья Вдовина и Юрий Самаркин Софья Вдовина Самаркину не родственница и не любовница, а гораздо круче. Софья — жена беглого банкира Андрея Вдовина, проживающего ныне с семьей в Лондонграде. Андрей Вдовин известен тем, что разорил несколько банков с колоссальной для себя выгодой. Среди деловых партнеров Вдовина основатель компании Wimm Bill Dann Сергей Пластинин, Андрей Мельниченко, Александр Абрамов и ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

3. Банкира арестовали в заочном порядке.

Он также добавил, что обжаловал постановление о розыске банкира. Однако судья приняла сторону следствия. «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу»,— постановила председательствующая Елена Булгакова. [ИА "РБК", 25.04.2018, "Суд заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка": Вдовин вместе с основателем золотодобытчика Petropavlovsk Питером Хамбро и сыном экс-сенатора Павла Масловского Алексея владел в общей ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

4. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Именно это правило позволило Рустэму Магдееву выстроить фантастические деловые и дружеские отношения с хорошо «известным» российским банкиром Андреем Вадимовичем Вдовиным, более известному как «потрошитель российских банков». На протяжении многих лет Магдеев помогал Вдовину и его партнерам по коммерческим банкам — «Экспобанк», М2М Private Bank и «Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ)». Вдовин находится в розыске, его бывший банк АТБ попал под санацию, но один из бенефициаров схем Вдовина — Рустэм ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

5. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева Разорившийся банкир "распотрошил" активы "серого кардинала" Татарстана и довел до предбанкротного состояния Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.05.2018, "Серый Кардинал" Магдеев", Фото: via The Moscow Post, ТАСС Артем Елиеев 18 мая 2018 года журнал Форбс опубликовал 1 статью «Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в мошенничестве и избрание Тверским районным ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

6. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

А также с беглым банкиром Андреем Вдовиным. В потерявшем лицензию банке М2М у Магдеева могло «сгореть» $30 млн. Однако, возможно, что перед этим деньги из банка его владельцу Вдовину мог помогать выводить Магдеев. А потом Вдовин его «кинул»? Почему почти в течение полутора лет ЦБ не предъявлял претензий к другому банку Вдовина АТБ, не выполняя собственные же предписания?
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

7. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

... РФ. Затем "свои люди" в МВД поручают следователю Владимиру Вдовину принять к производству уголовное дело Смоленского. Этот следователь известен тем, что с 1992 года, с момента возбуждения этого дела N 81684 (14238), героически изображал трудовой подвиг и затягивал расследование. Теперь ему вернули дело. Видимо, для дальнейшего затягивания. 20 апреля Владимир Вдовин начал оправдывать надежды. Он отменяет подписанные Катышевым санкции на арест и международный розыск банкира Смоленского ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

8. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... и они. После этого банкиры, как установило ГСУ СКР, зачистили следы преступления: были повреждены серверы, вывезены и уничтожены клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехника. По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

9. Воздушные миллиарды

... РФ. 19 апреля - "свои люди" в МВД поручают следователю Владимиру Вдовину принять к производству уголовное дело Смоленского. Этот следователь известен тем, что с 1992 года, с момента возбуждения дела N 81684 (14238), героически изображал трудовой подвиг и затягивал расследование. Теперь ему вернули дело. Видимо, для дальнейшего затягивания? 20 апреля - Владимир Вдовин начал оправдывать надежды. Он отменяет подписанные Катышевым санкции на арест и международный розыск банкира Смоленского ... Копия в Google

10. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... прочие цели») через Орелсоцбанк было обналичено более 10 млрд руб. При этом с декабря 2011 года по 23 мая 2012 года непогашенные кредитные обязательства банка достигли 936,5 млн руб. — Врезка К.ру] Примечательно, что банкира уже более года безуспешно пытаются найти и в облсовете. "С тех пор как возбудили дело, он не появляется на заседаниях. Связь с Лисютченко отсутствует полностью, мы даже не можем передать ему необходимые документы",— рассказал "Ъ" первый вице-спикер заксобрания Михаил Вдовин ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

11. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

... M2M Europe, Вдовин сейчас «не является акционером банка». По ее словам, сделка о продаже его доли в банке находится на рассмотрении у латвийского и европейского банковских регуляторов. [RNS, 18.08.2017, "Андрей Вдовин вышел из состава акционеров банка M2M Europe": Российский банкир и предприниматель Андрей Вдовин больше не является акционером M2M Europe, сообщили RNS в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии (FCMC). […] «Мы подтверждаем информацию банка M2M Europe, что господин Вдовин более не ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

12. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 17,1 Депутат Государственной думы, партнер Михаила Федяева (№ 165) 1955 194 -43 Андрей Добров 0,55 16,8 Экс-владелец «Белона», ныне банкир 1963 195 27 Александр Савельев 0,55 16,8 Председатель правления и акционер банка «Санкт-Петербург» 1954 196 -77 ...
... ассоциации «Гранд» (сеть АЗС) 411 47 Сергей Беляев 0,2 6,1 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1954 412 -76 Андрей Вдовин 0,2 6,1 Экс-владелец Экспобанка, проданного Barclays Bank 1971 413 -121 Владимир Кацман 0,2 6,1 Председатель совета ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

13. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Процедура была заочной, поскольку местонахождение банкира установить не удалось, а вызовы к следователю он игнорировал.
Преступление он, по версии следствия, совершил путем необоснованной выдачи невозвратных кредитов, самым крупным из которых стал заем на $11 млн, выданный одному из основателей сети магазинов «Азбука вкуса» Андрею Вдовину.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

14. 404 самых богатых людей России.

... а также владелец Национальной резервной корпорации 1959 26 Сергей Пугачев 1,90 55,8 Член Совета федерации, православный банкир (Межпромбанк) 1963 27 Андрей Мельниченко 1,80 52,9 В сфере интересов минеральные удобрения («Еврохим») и уголь (СУЭК) 1972 ...
... в нефтяной бизнес) 1966 142 Григорий Березкин 0,20 5,9 Владелец группы ЕСН (инвестиции в электроэнергетику) 1966 143 Андрей Вдовин 0,20 5,9 Экс-владелец Экспобанка, проданного Barclays Bank 1971 144 Аркадий Волож 0,20 5,9 Основатель и акционер ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

15. Дума в законе.

Вскоре Алексей Ушамирский попал в бригаду Владимира Вдовина (Напарника, или Папы).
Попытка менеджеров банка забрать трактора и комбайны, вызвала кривые ухмылки у группы крепких парней, встретивших банкиров у ворот МТС. Местных журналистов давно настораживают некоторые особенности поведения Ушамирского, а точнее, его манеры.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

16. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 0,2 6 Заместитель председателя совета директоров и совладелец Банка Москвы 1933 334 -195 Тимур Артемьев 0,2 6 Экс-совладелец «Евросети», теперь занимается наукой 1974 335 Абукар Беков 0,2 6 Экс-совладелец ассоциации «Гранд» (сеть АЗС) 336 -193 Андрей Вдовин 0,2 6 Экс-владелец Экспобанка, проданного Barclays Bank 1971 337 Андрей Голубев 0,2 6 Совладелец Петербургского городского банка 338 Ольга Голубева 0,2 6 Председатель правления и совладелица Петербургского городского банка 339 -77 Александр ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

17. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Как он попал в компанию с банкирами, неизвестно.
ГУБОП МВД РФ провел проверку и передал все материалы в Следственный комитет при МВД РФ. Мистификации с фирмами 29 октября 1999 года следователь с 30-летним стажем А.В. Вдовин возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google