Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

Согласно материалам дела Ильи Шепелева, находясь в гостях у Алексея Антиликаторова, банкир за 9 млн руб. пообещал помочь подследственному облегчить уголовное преследование.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

2. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... Первому каналу" Дистрибуция российского ТВ за рубежом поручена банкиру-мошеннику Андрею Шляховому и теневому бухгалтеру "тамбовских" Илье Клигману Сергей Пантелеев Андрей Шляховой Эксклюзивные права на продажу прав вещания программ «Первого канала» в ...
Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

3. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Как отметил господин Бурчук, несмотря на розыск за мошенничество, обвинен Илья Бударин в растрате, а по этому эпизоду потерпевшей стороной признано АСВ, а не клиенты банка, которых, таким образом, лишают возможности компенсировать свои потери. Александр Бурчук намерен добиваться расширения обвинения для банкира и включения своих клиентов-футболистов в список потерпевших.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

4. Британское убежище не приняли в Испании.

По мнению служителей Фемиды, Хайкин не сумел привести убедительных доказательств преследования в России по политическим мотивам, в поступивших из ГП РФ материалах не усматривается никаких предпосылок, что за уголовным делом против банкира могут скрываться некие "закулисные игры". Также Верховный суд отметил, что ни в одной из стран Европы, в том числе в Великобритании, нет решений об отказе в выдаче Хайкина РФ. В результате служители Фемиды постановили его экстрадировать. […] Илья Хайкин был ...
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

5. Александра Воловника пытались попытать.

Подозреваемый, 30-летний Илья Калашников, хотел похитить финансиста, пытками заставить отдать ему около 800 миллионов рублей, а затем убить.
Причем, получив информацию от банкира о деньгах, они должны были ликвидировать и его как ненужного свидетеля.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

6. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

7. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Вадим Беляев», — ответил банкир.
Как сообщает бывший владелец «Траста» Илья Юров в своем письме в Генпрокуратуру (сейчас он пытается судиться с «Открытием» в России и в Нью-Йорке), за апрель — май 2017 года «Траст» передал партнеру 60 миллиардов рублей, за следующие два месяца — уже ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

8. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны, потому что у него есть израильский паспорт».
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

9. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

Он добавил, что инициатор розыска был официально уведомлен о задержании беглого банкира. При этом российским коллегам было предложено в кратчайшие сроки прислать документы для рассмотрения судом запроса о возможности экстрадиции Ильи Юрова. Как уточнил собеседник “Ъ”, поскольку срок задержания истекал, его могли продлить еще на 72 часа, дав Генпрокуратуре РФ время на подготовку и отправку необходимых бумаг в Киев. […] Генпрокуратура уже пыталась добиться выдачи Ильи Юрова и двух других беглых ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

10. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

Да и Илью Бударина задержали случайно: наряд ДПС остановил его для проверки документов в августе прошлого года на Кутузовском проспекте столицы. Тогда и выяснилось, что банкир уже несколько лет числится в розыске и сменил при этом свои паспортные данные.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

11. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Апелляционному суду Киевской области хватило двух часов для того, чтобы рассмотреть и отклонить жалобу прокуратуры на решение Бориспольского суда от 23 ноября, который отказался арестовать банкира. Сам Илья Юров прибыл на суд в сопровождении двух адвокатов и всем своим видом демонстрировал полное спокойствие и уверенность, подтверждая свои ранее брошенные слова о том, что все обвинения российской стороны — это "ерунда".
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

12. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Но в сентябре 1993 года одного из товарищей, главу банка «ДИАМ» Илью Медкова, застрелили из винтовки с оптическим прицелом. Распорядителем всех кредитов покойного банкира, а также его имущества, в том числе «ДИАМ-банка», стал друг покойного — Аркадий Ангелевич. Многим это показалось странным, так как незадолго до убийства Илья и Аркадий поссорились из-за крупной суммы и Медков даже хотел заявить на Ангелевича в милицию.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

13. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Однако суд принял сторону следствия и отправил бывших банкиров под стражу до 7 февраля. Адвокаты обвиняемых заявили “Ъ”, что «обязательно обжалуют это несправедливое решение». Как уже сообщал “Ъ”, первым по делу о растрате в банке «Премьер Кредит» отправлен под стражу уроженец Украины Илья Раевский (ранее Богдан Погоржевский).
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

14. ФБК Inc.

Железняк фактически нанёс ущерб бюджету России, потому что причинённые им убытки возмещало государственное Агентство по страхованию вкладов, считает юрист, автор проекта Navalny Leaks Илья Ремесло.
Под крылом беглого банкира Через два месяца после смены наименования, в июле 2021 года, нью-йоркский фонд открыл филиал в Массачусетсе.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

15. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского Соучастника убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова обвинили в финансовых махинациях с деньгами банка "Резерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.05.2019, Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова ...
... Резерва» Константина Базанова, также обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК. Как уточнял «Коммерсантъ», следствие считает, что банкир способствовал выводу сотен миллионов рублей путем их необоснованного замещения векселями и выдачи невозвратных кредитов ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

16. В ближнем углу Ринка.

Ринк прославился как создатель вещества «Новичок», которым в 1995 году убили банкира Кивелиди, а в 2018-м, возможно, пытались отравить отца и дочь Скрипалей.
Менты даже не собирались приезжать,?— уточнил по Viber Илья Маник.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

17. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

... Вчера стало известно о том, что апелляционная инстанция Верховного суда Испании отказала России в экстрадиции бывшего председателя совета директоров Внешагробанка, члена совета директоров банка "Дисконт" и акционера агрохолдинга ОГО Ильи Хайкина. На родине он обвиняется в создании организованного преступного сообщества с целью захвата земель в ближнем Подмосковье. В мае 2013 года Верховный суд (ВС) Испании, как сообщал "Ъ", удовлетворив запрос Генпрокуратуры РФ, разрешил экстрадицию банкира ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

18. "Дар" — Медведеву.

... был известный в Петербурге меценат и банкир Александр Григорьевич Елисеев. «Новая газета» предположила, не мог ли наш современник банкир Илья Елисеев быть родственником последнего владельца дворца, но, к сожалению, зампред правления Газпромбанка Илья Елисеев не ответил на наш запрос. Помимо дворца Полянскому также принадлежит бизнес-центр в Перове и (через «Цертум-Инвест») Благовещенский арматурный завод, в совет директоров которого входит и Илья Елисеев, а крупнейшими потребителями продукции ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

19. Банки-2004

Во многом причиной его ухода из ЦБ в 2002 году стало то, что он принадлежал к банкирам старой формации и всегда играл в свою игру, считая, что независимость ЦБ является залогом нормального развития финансовой системы России.
Однако в марте 2004 года оставил свой пост -- в ходе административной реформы страхнадзор преобразовали в федеральную службу, возглавил которую Илья Ломакин-Румянцев. Копия в Google

20. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Юный банкир аферист Арслан Какаев (кстати, мы впервые публикуем его фотографию) путем ряда электронных проводок увел 41,5 миллиона долларов. Далее к делу подключились более опытные финансисты – это некая госпожа Ниязова (однофамилица Туркменбаши) и Гаврилов Илья Наумович. Об этом господине стоит сказать несколько слов: Гаврилов – банкир, выходец из Туркмении и его последняя официальная должность Член Совета директоров Федерального Депозитного Банка.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google