Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банкир руководитель опг". Результатов: банкир - 2691 , опг - 1351 , руководитель - 14004 .
Результаты с 1 по 20 из 106.

Результаты поиска:

1. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
Но, с другой стороны, руководители ФЛК почему-то отчитывались о своей деятельности перед Геннадием Петровым, которого правоохранительные органы Испании называют одним из лидеров «тамбовской преступной группировки». Испанская полиция на протяжении нескольких лет прослушивала телефоны Петрова и его окружения и выяснила, что тот, кого они считали лидером ОПГ, на самом деле один из самых влиятельных людей в России.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google
2. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.
... в "семейство" "ОНЭКСИМБАНКА" ВТО " Общемашэкспорт" за выгодные контракты по линии МВЭС в январе 1994 г. привел к ряду "наездов" Солнцевской ОПГ на "хозяйство Потанина". В частности, был" устранен" один из руководителей указанного BTО С.Ветлугин ...
В качестве формальных инициаторов " залоговой эпопеи" выступили крупнейшие банкиры (особенно активно В. Потанин и М. Ходорковский), однако, сама идея, как полагают, родилась не без участия правительственных кругов (некоторые эксперты первоначальный ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
3. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.
... партнера Изместьева, сотрудника фирмы «Ронекс» Олега Булатова, главного бухгалтера «Башнефтехимторга» Валерия Сперанского, руководителя финансовой компании «Корвет» Михаила Орлова, председателя правления компании «ВСМ-Октан» Василия Хитаришвили ...
И реализовали они эту картину, по утверждению Тамары Изместьевой, за 800 тыс. долларов США, чтобы отдать 700 тысяч долларов США банкиру и председателю совета директоров Издательского дома «Собеседник»Левон Айрапетян (против которого в 2014 г., как ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google
4. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!
И потому утверждение, что банкир сидел за рулем - надуманный факт. Тем более что в той машине, по информации нашего источника, находился водитель. Еще более странным показалось присутствие в одном автомобиле с погибшим еще одного пассажира - человека, чье имя уже много лет в банке данных МВД числится со сноской - член ОПГ (организованной преступной группы).
Дата: 20.09.2005 Копия в Google
5. Пр.2. Список имен
Литновский Илья - член ОПГ Корейца. Лужков Юрий Михайлович - мэр Москвы. Луценко Владимир Васильевич - руководитель ЧОП "Стеллс", генерал-майор действующего резерва ФСБ РФ. Львов Феликс - бизнесмен, убит.
Ангелевич Аркадий Владимирович - банкир, осуждён за мошенничество, амнистирован. Копия в Google
6. Аммиачные оборотни Дмитрия Мазепина.
... из документов, организовал и возглавил организованную преступную группу, в которой вошли замдиректора по безопасности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Антошин О.А., бывший сотрудник правоохранительных органов Мильченко Р.О., руководитель управления по безопасности «Тольяттиазота» Алексеев А.А., экс-охранник Бориса Березовского Соколов С.Ю., адвокат Эминов Р.Т., а также Король В.Н. и Каратай А.В. Собственного названия банда себе не придумала, но по первым буквам ее вполне можно называть ОПГ ГАМАСЭКК ...
Дата: 03.02.2021 Копия в Google
7. Справка на Ангелевича.
О взаимоотношениях Аркадия Ангелевича с руководителем банка "Единство" в заявлении Монтажспецбанка ничего сказано не было.Милиционеры и адвокат банкира Генрих Падва пока отказываются сообщить какую-либо информацию об уголовном деле Ангелевича.
"Крыши" (прикрытия со стороны ОПГ ) не имеет, обходится плотным контактом с сотрудником действующего резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google
8. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.
Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова Менеджеры подозреваются в соучастии в организованном Аблязовым хищении $2 млрд кредитов казахстанского БТА-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2010, БТА-банк ...
["Ведомости", 19.03.2010, "ОПГ "Евразия"": По мнению следствия, они вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком (арестован по делу о хищении более $70 млн у «БТА банка») нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google
9. Покорители башен "Москва-сити".
Руководитель московского представительства офшора является Ольга Никитина, которая ранее возглавляла ресторан, принадлежащий Алексею Кулагину, экс-главе «Студенческой общины» Бауманского университета (общественная организация социальной поддержки ...
В июне 223,8 квадрата купил Евгений Дзюба, возможно, это украинский предприниматель и банкир, бывший вице-президент инвестиционной компании Finstar Financial Group, которой также принадлежат игровые клубы «Вулкан».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google
10. "Его называли крестным отцом".
По данным испанского следствия, распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ — Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов.
По версии Гленна Симпсона, руководителя Fusion GPS, встреча с Трампом не состоялась, так как кто-то из его советников обратил внимание на темные пятна в биографии Торшина (подробнее о мафиозных связях Торшина — ниже).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google
11. "Просвещение" метит в иностранные агенты.
... топ-менеджер "Просвещения" Исаак Калина, бывший руководитель и ближняя связь Вениамина Каганова. Лучше всяких слов об отношении Калины к "Просвещению" говорит приказ № 01-50/02-1025/16 от 29.03.2016. В качестве партнёра по организации выхода "Просвещения" на биржу Владимир Узун назвал Яна Тавровского, главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли". О профессиональных успехах Яна Тавровского известно мало, чего не скажешь о его отце. Банкир Леонид Тавровский выступил в ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google
12. Оборотни. Бригада.
... возможно все... Руководители ГУВД и МУРа клянутся теперь, что не знали ничего о преступлениях “оборотней”. Враки! Прекрасно всё они знали, а если не знали — то хотя бы должны были догадываться. Еще в конце 90-х один из лидеров курганской ОПГ Андрей ...
“Оборотни” хотели, чтобы банкир оформил договор с фондом якобы на оказание юридических услуг и отдал все деньги сразу.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google
13. Кремлевская "крыша" Путина.
Власть обязана гораздо более бережно относиться к членам правительства", - говорит он. Более того, Чубайс добавляет, что считает Аксененко одним из сильнейших руководителей страны.
*** Несколько иная, более "интеллектуальная" роль во всем этом дурном спектакле отведена банкиру Пугачеву.
Дата: 29.11.2001 Копия в Google
14. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
В этом отношении особенно заметны его попытки коррумпирования отдельных руководителей правоохранительных органов. Эта же тактика применяется и в благотворительных акциях банкира, проводимых в поддержку мероприятий мэра Ю.Лужкова.
После угрозы убийства со стороны соперничающей ОПГ, "Макинтош" бежал из России и осел в Австрии.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google
15. Криминализация концерна "ОЛБИ".
... банка или банкира. В складывающихся условиях более внимательного отношения требует изучение как уже известных, так и новых партнеров по бизнесу, наиболее крупной клиентуры, среди которых могут находиться коммерческие структуры и лица, тесно связанные с ОПГ или работающие под их контролем. В этом плане весьма показательна информация, полученная о крупном многопрофильном концерне "ОЛБИ" и его руководстве. По имеющимся надежным сведениям, коммерческая деятельность руководителя концерна "ОЛБИ" и АКБ ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google
16. Зачем банкрот Потанин лезет в НЛМК?
... воображение даже очень богатых коммерсантов и банкиров. Связи: ДРУЗЬЯ: Особо близки к Владимиру Потанину глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, экс-вице-премьеры Борис Немцов, Альфред Кох и Яков Уринсон, руководитель "МФК Ренессанс" Борис Йордан ...
Руководством чеченской ОПГ Владимиру Олеговичу была предложена "мирная сделка", в обмен на передачу под контроль чеченцам канала сбыта алмазов.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google
17. Война двух вышек.
Со стороны Мисиковой, которая близка с подругой криминального авторитета Захария Калашова (Шакро), выступал ЧОП, осуществляющий охрану бизнесмена Андрея Кочуйкова (Итальянца), входящего, по информации СМИ, в ОПГ Шакро.
Это, по мнению эксперта, будет кулуарное решение вице-премьеров Дворковича и Шувалова, принятое вопреки позиции Ольги Дергуновой (в то время являвшейся заместителем министра Алексея Улюкаева в Минэкономразвития и одновременно руководителем ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
18. Многоликий Алик.
Продолжая «спектакль», Антонов рассказывал банкиру, что один из руководителей администрации президента (правительства, МВД, ФСБ), ищет банк, через который бы можно было проводить его «теневые» доходы: откаты, взятки и т. д. И в качестве такого банка ...
В материалах РУБОП Москвы Барцакин В.В. значится как активный участник таганской ОПГ. Владимир Барцакин Ну а что касается должности в АБОП, то, как установила Генпрокуратура, эта структура за деньги торговала наградами и званиями идентичными ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google
19. Непотопляемый генерал.
В ней журналист и депутат Госдумы РФ рассказал о том, как по указанию руководства ГСУ фактически было развалено дело о мошенничестве с госконтрактами, подписанными тыловиками МВД РФ времен Рашида Нургалиева и рядом руководителей столичных фирм.
Войтенко почти в ультимативной форме предлагалось то «при назначении наказания» лидеру местной ОПГ «учесть обстоятельства, смягчающие его вину», то не вызывать сотрудников УВД для дачи показаний в суд и т.д. Возмущенный Войтенко выложил эти обращения ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google
20. Округ на кормление.
Валерий Мотькин — учредитель и руководитель нескольких компаний, аффилированных с финансовой империей Бориса Березовского. По сообщению newsru.com, банкир был объявлен в розыск Генпрокуратурой и скрывался от следствия по делу о мошенничестве в особо ...
Вот лишь небольшая зарисовка о том, что происходит в одном отдельно взятом УВД по СЗАО г. Москвы, где на протяжении нескольких лет орудует организованная преступная группа, состоящая из сотрудников УВД. Специализируется ОПГ УВД СЗАО в основном на ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Ампелонский
Ушаков советник президента
Московская дума
Смирнова Елена
прокурор марков
Мрск
Дмитрий павлов а1
Шведов Александр Анатольевич
Фёдоров Андрей
Сергей Алексеевич Быстров
Дорофеев Александр
Усов Александр алексеевич
Петров александр олегович
Вербицкий роман
Энергетические системы
Коган Борис
Тахчиди
Адмирал
ОБЫСК
Адмирал
Московская дума
Игорь Межаков
Адмирал
Тахчиди
Воронин Станислав борисович
Ким родион
Владимир крюков
Адмирал
Объединение ФСО и ФСБ
Дтп филипп
Стройтрансгаз
Сергей Кациев
Пархоменко Ирина Анатольевна
Live.ru
Малышков владимир иванович
Адмирал
Андрей пилипчук
Водоканал Санкт-Петербург
Барсуков юрий иванович
Скуратов с девушками
Адмирал
Сколько стоит размещение материалов в сми
Антуфьев
рабочие форумы
Симонов тольятти
Леонтьев валерий
Прокурор тюменской области
Водоканал Санкт-Петербург
Адмирал

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru