Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банковские гарантии". Результатов: банковские - 3870 , гарантии - 1918 .
Результаты с 1 по 20 из 541.

Результаты поиска:

1. Фальшивые банковские гарантии Валерия Шакирова оценили условно.
По версии следствия, бывший сотрудник МВД, двое отставных офицеров ВКС и их сообщники, представляясь работниками контрольного управления администрации президента РФ и топ-менеджерами Сбербанка, предлагали бизнесменам приобрести поддельные банковские гарантии, необходимые для заключения госконтрактов.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google
2. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.
"Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке Гендиректора подрядчика "Московского метрополитена" задержали за обман с банковской гарантией Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.12.2017, Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы, Фото: abinfo.ru Сергей Соболев Александр Геллер (слева) Прокуратура Московского метрополитена проинформировала в четверг, 28 декабря, руководство столичной подземки о результатах проверки «о несоблюдении договорных обязательств ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google
3. Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела.
В афере с автопарком Генштаба фальшивую банковскую гарантию на 1 млрд руб. подменили настоящей — от банка Валерия Пузикова Оригинал этого материала © "Известия", 09.04.2013, Фото: РИА "Новости" Зять Сердюкова спасает экс-министра от уголовного дела Герман Петелин, Елизавета Маетная Анатолий Сердюков (в центре) В уголовном деле о многомиллиардных махинациях с автопарком Генштаба, к которым, согласно документам, может быть причастен экс-министр обороны Анатолий Сердюков, появились новые детали.
Дата: 09.04.2013 Копия в Google
4. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.
Непосредственное же изготовление банковских гарантий, по версии следствия, взял на себя безработный Алексей Чехов, хорошо разбирающийся в компьютерной и типографской технике.
Дата: 20.07.2016 Копия в Google
5. Булочник против Каменщика.
рублей путем предъявления банковской гарантии и предоставления документов, содержащих заведомо ложные сведения /подлог/.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google
6. Арест по гарантии.
О том, что такого сотрудника нет в Нота-банке, сообщили в call-центре кредитной организации, а также это подтвердил сотрудник Нота-банка Андрей Шаталов, занимающийся банковскими гарантиями (он более 10 лет работает в банке). Вдобавок подписи замгендиректора департамента Нота-банка Елены Матюниной в таких гарантиях отличаются, если сравнивать с достоверными документами. Тем не менее на портале госзакупок с участием Коновалова выданы банковские гарантии на десятки миллиардов рублей, и последние из ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
7. "Организатором аферы является Каменщик".
По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google
8. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты акцизных платежей», — пишет предприниматель.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
9. Игорь Чуян в акцизном угаре.
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить продукцию на собственных заводах, оклеивая марками, выданными к тому времени уже ликвидированному заводу) без начисления налоговых платежей».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
10. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
У них также было документ, подписанный Гайдаром, который гаран-тировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящи-еся к данной сделке.
... Банку Украины по поводу Докичука, Объединенного Национального Республиканского Банка, подтверждающее, что урегулирование возможно на протяжении одной или двух недель и снова цитировали, что задержки свя-заны с правительственными гарантиями в России ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google
11. Who is мистер Двоскин?
Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла. Против нее выстроены ограничения банковской тайны, которые есть и в международном, и в российском законодательстве, другой вопрос — как они применяются.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
12. Акт документальной ревизии
Также было бы целесообразно , по мнению Центробанка, установить максимальный остаток средств Аэрофлота, находящегося в распоряжении "Andava S.A." и порядок перечисления на счета в уполномоченные банки Российской Федерации средств, превышающих установленный лимит остатка, а также в целях минимизации рисков предусмотреть оплату расходов по страхованию и получению банковских гарантий за счет "Andava S.A.". Копия в Google
13. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
— Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же ...
При поддержке правительства Германии, которое предоставляло кредитные гарантии, немецкие банки выдали "Мрии" кредиты на закупку техники и оборудования в общей сложности на 75 миллионов евро.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google
14. Станислав Мацелевич настроил обнал.
Основным направлением деятельности банка является сфера госзаказа: тендерное кредитование и банковские гарантии как обеспечение исполнения госконтрактов. За год работы банка успел произойти конфуз. Названная выше новосибирская «Трэйс-Регион» выиграла муниципальный контракт на строительство к 300-летию Омска крытого катка на улице Бархатовой стоимостью 181,5 млн рублей. Финансовые гарантии исполнения компанией контракта предоставлял Единый Строительный Банк в размере 76,5 млн рублей.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google
15. Мародеры из Сбербанка.
В октябрьском послании сотрудникам Сбербанка руководство сообщило об изменении приоритетов деятельности учреждения: «Мы отменили в нашем бизнес-плане показатели по объемам кредитования, выдвинув как приоритет надежность и гарантии обеспеченности ...
А в региональных филиалах Сбербанка вдруг как по команде развернулась масштабная кампания по дискредитации банковской системы.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google
16. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок купли-продажи, заведомо при этом зная, что эти обязательства ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
17. Как уводили "молдавский миллиард".
... выпуска ГЦБ для замены гарантий на настоящий момент не установлены», — пояснили в Нацбанке. Сумма средств, выданных государством трем проблемным банкам, существенно превышала объемы депозитов физических лиц этих банков на момент введения в них спецуправления. Именно необходимость погашения задолженности по вкладам населения была одним из главных аргументов предоставления данной помощи. Для погашения депозитов в таких случаях в Молдове существует фонд гарантирования депозитов в банковской системе ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
18. Банки-2004
В новом варианте государство впервые взяло на себя ответственность за деятельность системы гарантий. В конце сентября 2002 года правительство одобрило "Совместную стратегию правительства и Банка России о развитии банковского сектора", предусматривающую создание госгарантий по вкладам. Копия в Google
19. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
Финансовые показатели (РСБУ, 31 декабря 2013 г.): активы — 31 млрд руб., капитал — 2,3 млрд руб., убыток — 436,5 млн руб. *** Глеб Фетисов спустил все на политику Оригинал этого материала © "Компания", 20.01.2014, Гарантий нет, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Красавин Глеб Фетисов Руководитель непарламентской партии "Альянс зеленых - Народная партия" Глеб Фетисов уже почти два года позиционирует себя не как бизнесмена - владельца банковской группы и инвестфондов (его состояние "Форбс" оценивает в $1,9 ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google
20. Банковский могильщик.
Банк попросту имитировал видимость деятельности, используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28

Последние запросы

Кипр бизнесмены
Николаев Станислав
Полковник полиции Михайлов Александр Валентинович
Сайт навального
Селенкина
Кызыл-курагино
Мвд власов
Светлана Медведева в Италии
Путин фсб
Дил групп
Путин фсб
Закон яровой
Дроздов прокурор
Влиятельный
Дима доктор
Антон Язев
Пм
Светлана Медведева в Италии
Петон Уфа
Кипр бизнесмены
Захарова анастасия ивановна
Кипр бизнесмены
Центральный банк
Полковник полиции Михайлов Александр Валентинович
Кипр бизнесмены
Воронова
Мемуары коржакова
Генералов сергей
Посчитали опасной или запрещенной
Светлана Медведева в Италии
Дима доктор
Байсеитов
Путин фсб
Светлана Медведева в Италии
Мусатов тимофей
Глушков Николай
Духова
Кипр бизнесмены
Хранитель общака
Малафеев Константин
Владимир пантелеев
Тепловая компания
Евдокимов и
Прокурор Яковенко
Низов
Духова
Дима доктор
Байсеитов
Давыдов Сергей Николаевич
Путин фсб
Низов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru