Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банковские группы". Результатов: банковские - 3870 , группы - 12866 .
Результаты с 1 по 20 из 2281.

Результаты поиска:

1. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.
Что ж, упомянутый ранее протокол заседания совета директоров, содержит список акционеров банковской группы.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google
2. Кровь цвета вина.
"Длинные руки" основателя банковской группы "Конверс" Владимира Антонова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.08.2008 Кровь цвета вина Иван Мунтян «Длинные руки», как недавно выяснили власти Молдовы, есть не только у российских спецслужб.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google
3. Знакомый запах российского газа.
"В то время Гусинский возглавлял банковскую группу "Мост", которая была главным банкиром "Газпрома" Оригинал этого материала © "Globes", 29.04.2005, Перевод: "Инопресса.Ру" Знакомый запах российского газа Стелла Колин-Либер Сделанное Израилем предложение покупать газ у "Газпрома" вызывает ощущение дежавю.
Дата: 03.05.2005 Копия в Google
4. Игры силовиков-разбойников.
Санкционировавший обыск тогдашний руководитель банковской группы СК МВД полковник Геннадий Шантин теоретически должен был возбудить уголовное дело по факту обнаружения боеприпасов и начать розыски их хозяина, однако прилетевшего из-за границы Двоскина, по его словам, "никто не беспокоил".
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
5. Операция "Кенгуру".
Но в случае с "Конверс групп" это правило работает плохо. По мнению банковских аналитиков, покупка Антоновыми у группы "МДМ" Конверсбанка с последующим переименованием принадлежащего им Академхимбанка преследовала одну цель: спасти имидж. Правда, как заметил один банковский обозреватель, преобразовать группу "серых схемных банчиков" в солидную финансовую группу не получилось.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google
6. Великий Дуче.
Участниками ФПФ являются также все члены банковской группы О.В.К. (см. схему).
Дата: 27.02.2001 Копия в Google
7. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.
... технику, сотовые телефоны и т. д. Тверской суд арестовал всех предполагаемых участников преступной группы, в ближайшее время всем им будет предъявлено обвинение. Как рассказали источники "Ъ" в правоохранительных органах, сейчас следствие проверяет информацию о том, что бывшие военные летчики в 2014 году якобы уже попадали в поле зрения полиции, когда также предлагали купить банковскую гарантию Сбербанка на сумму 1 млрд руб. руководству одной из санкт-петербургских строительных компаний ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google
8. Как завяло дело Помидорихи.
Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Дата: 30.09.2014 Копия в Google
9. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
10. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.
В сообщении ФСБ говорится, что члены этой преступной группы держали более 90 интернет-магазинов по продаже краденых данных банковских карт.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google
11. Who is мистер Двоскин?
Первая попытка была сделана еще в 2006 году, а летом 2007-го банк находился в руках группы захватчиков целых полтора месяца. Но Завертяев смог уведомить Центробанк, и использовать «Интелфинанс» для сомнительных банковских операций тогда оказалось слишком рискованно.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google
12. Банки-2001.
В первой российской двадцатке, например, находятся «дочки» таких известных банковских групп, как американская Citibank, австрийская Raiffeisenbank и немецкая Deutsche Bank.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google
13. Игорь Чуян в акцизном угаре.
Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google
14. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.
Потом похищенные деньги проводились по нескольким другим счетам, переводились на банковские карты, оформленные на подставных лиц, и в итоге обналичивались в различных банкоматах Москвы. Одной из основных целей кибермошенников были служебные или домашние компьютеры бухгалтеров различных компаний. Как установили сыщики, члены преступной группы взламывали сайты, которые активно используют в своей деятельности экономисты.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google
15. Пинкертоны Вадима Беляева.
26 декабря Банк России и АСВ приняли решение о выборе «Открытие Холдинг» и Банка «Финансовая Корпорация Открытие», головной организации банковской группы «Открытие» в качестве инвесторов для проведения санации Банка «Траст», на которую из бюджета было выделено 127 миллиардов рублей.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
16. Банкформирование Владимира Романова.
На состоявшемся в конце прошлого года заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации был предложен целый комплекс мер для снижения криминальных рисков в банковской сфере. В том числе и введение уголовной ответственности за фальсификацию банковской и бухгалтерской отчетности. Но среди огромного количества предложений нет главного — рассматривать как организованную преступную группу банкиров и их пособников, сообща выводящих из банков активы.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google
17. Хроника наездов на "Мост"
В обращении, подписанном председателем Совета Мост-Банка Джаном Замани, председателем Совета директоров банка "Менатеп" Михаилом Ходорковским, председателем Совета директоров банковской группы СБС-АГРО Александром Смоленским и президентом Технобанка Гарегином Тосуняном, отмечалось, что "проведение подобного рода конкурсов многократно дискредитировало себя субъективизмом их устроителей, невозможностью разработки единых критериев для создания равных стартовых условий для их участников".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google
18. "Новорусский" магнат
Однако и сам М. Ходорковский все больше сосредотачивался на делах холдинга, постепенно отходя от текущей работы в банковских структурах "Менатепа". Не прошла даром и двухлетняя работа с госкредитованием текстильной промышленности - по некоторым сведениям "Менатеп" взял под контроль значительную часть данной отрасли. В январе 1996 года "Менатеп" объявил о намерении создать финансово-промышленную группу "Консорциум "Русский текстиль" на базе предприятий отрасли, подконтрольных банку. Копия в Google
19. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... и инсектофунгицидам им. профессора Я.В.Самойлова; Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этого же банка и подконтрольных ему организаций, в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
20. "Вирус" ударил по НАСА.
[…] программистам грозят огромные тюремные сроки: Кузьмину до 95 лет тюрьмы (с учетом смягчающих обстоятельств), Каловскису — 67 лет, Паунеску — 60. — Врезка К.ру] Для кражи информации члены группы использовали троянскую программу Gozi, разработанную Никитой Кузьминым еще в 2005 году. Как считает следствие, программист Чаловскис занимался отладкой вируса, а также организовывал взломы банковских сайтов, собирая личные данные клиентов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 115

Последние запросы

Выбор
Золотая молодежь
Выбор
Назаров владимир
Аркадий Ротенберг
Хуй
Савоськин
Калининградская область
Валентина Мельникова
Зайцев Олег
Выбор
Ирина к
Выбор
газета сегодня
Валерий Павлович Михайлов
Жуков андрей Викторович
Выбор
Тимин
Выбор
Валентина Мельникова
Две столицы банк
Банк Капитал
Васильева и МО
Выбор
Схема работы Нпз
Выбор
Криминальный авторитет макеев
Выбор
Тарасенко Оксана Валерьевна
виктор казаков
Запутанной
Маркарян артур петрович
Выбор
Губернатор Краснодарского края
Выбор
Морозов вадим николаевич
Выбор
Офшоры
Яна тихонова
Соболев оганес
Комаров эрнст
Выбор
Александр Росляков
Щеглова
Выбор

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru