Поиск по "банковское авизо". Результатов:
авизо - 120
,
банковское - 3870
.
Результаты с 1 по 20 из 61.
Результаты поиска:
- 1. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".
-
Руслану Коригову прицепили "Алые паруса" Член группировки "решальщиков", ветеран "чеченских авизо" получил 8 лет за хищение $3 млн из банковского депозитария Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.11.2015, Как из ячейки банка "испарились" $3 млн Юрий Вершов Хамовнический суд Москвы вынес приговор Руслану Коригову — видному члену группировки "решальщиков", выдававших себя за сотрудников Кремля.
Дата: 12.11.2015
Копия в Google
- 2. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".
-
Борясь за чистоту банковской системы, Андрей Козлов разматывал эту криминальную цепочку, уходящую в прошлое, в начало 90-х годов. С каждым своим шагом на этом пути он подбирался все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в банковском бизнесе.
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
- 3. "Это след чеченских авизо".
-
- Убийство Андрея Козлова должно заставить правоохранительные органы вплотную заняться декриминализацией российской банковской системы и в том числе вернуться к расследованию фактов массовых хищений с помощью фальшивых авизо, - сказал Александр Агеев. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов озвучил три версии случившегося: - Первая - это след чеченских авизо. Когда-то Козлов очень много занимался расследованием в банковской сфере ущерба нанесенной этой аферой.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 4. Криминальная биография
-
... 33 736 638 долларов США. Операция поражала организационными масштабами, слаженностью действий ее участников и их поразительной осведомленностью в банковских технологиях и структуре банковских учреждений Украины. Так, например, преступники обладали информацией о ключах автоматической кодировки позывных и автоответов телетайпов всех банковских учреждений Украины. Кроме того, они обладали ключами криптографических кодов телеграфных кредитовых авизо и подтверждений к ним на каждый день 1993 года ...
Копия в Google
- 5. Текст обвинительного заключения
-
Изготовление по указаниям Нахмановича поддельных банковских документов - кредитового авизо Р № 05355063 и распоряжения № 224 от 11 мая 1992 года на сумму 3 838 400 400 рублей подтверждается и другими доказательствами: - выписками движения денежных средств по счетам, изъятыми в ДКБ (т. 2, л. д. 15-19, 26-28, 212-215); - актом проверки фактически произведенных перечислений с корсчета ДКБ на корсчет этого банка, открытого в АКБ "Столичный" (т.2, л. д. 47-49); - справками и ксерокопией распоряжения ...
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 6. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
-
... 81,388 0,56 17,533 99,978 0,61 20,914 111,58 0,61 23,129 4 Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие средства юридических и физических лиц, привлеченные банками Собственные средства (капитал) банков Сумма собственных и привлеченных ...
У нас избыточная, сверх официальной денежной массы, кредитная мультипликация, напоминающая денежные переводы по фальшивым «чеченским» авизо времен 1990-х, проводится при финансовой поддержке Центробанком ликвидности банков.
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
- 7. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
-
... ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами. Изобретатель схемы авизо — Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом. Я собираюсь рассказать вам, как один человек — то есть я — практически довёл банковскую систему России до коллапса в 1990-х, — говорит в своём видеообращении к американским ...
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
- 8. Воздушные миллиарды
-
На допросе 27 декабря 1992 г. Лев Нахманович красочно рассказал, с чего началась примитивная банковская афера ценой в 32 миллиона долларов: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил предложением "сделать" деньги через поддельное авизо, дословно: "Давай изобретем фуфел".
Копия в Google
- 9. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.
-
Тулин I. "Валютчик" В начале девяностых годов прошлого века банковская система России была уникальна по своей простоте, серьезного банковского надзора не существовало и кредитные организации больше напоминали финансовые кооперативы, антиотмывочного законодательства не существовало, и именно в такое время Дмитрий Тулин стал зампредом Центрального банка новой России. Для иллюстрации, знаменитое мошенничество с чеченскими авизо произошло именно при Дмитрие Тулине в 1992 году, при этом сам он в то ...
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
- 10. "Миша-крыша", олигарх №1.
-
Фальшивые авизо «Гвоздь» книги - уникальное уголовное дело о фальшивых авизо, о чудовищных по размаху хищениях в банковской сфере в начале 90-х годов. Тогда из Центробанка России по поддельным платежным поручениям было украдено несколько миллиардов долларов. Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс.
Дата: 15.06.2007
Копия в Google
- 11. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.
-
... денежных средств, полученных в результате мошеннических операций с банковскими документами». * * * …Вот они, опять те самые пресловутые авизо! И так по многим контрактам. Иначе действительно трудно ответить на сакраментальный вопрос: откуда у первого российского олигарха вдруг появились такие деньги? И снова сухой язык документов: «Начиная с 1992 г. похищенные в разное время и в разных местах деньги (за счёт подделки банковских документов, чеков «Россия», безвозвратных кредитов фиктивным фирмам ...
Дата: 26.03.2008
Копия в Google
- 12. Матвиенко выпорола "Викинга".
-
Когда Устаев-младший словно алмаз засиял на банковском небосклоне России - в РУОП Петербурга поступила информация, что на политику банка влияет еще и некий Роберт Ан, постоянно проживающий в Лондоне. Одна из ведущих фигур в аферах с «чеченскими» авизо. Как утверждали сотрудники РУОПа, минимум в одной из операций с авизо вме-сте с Аном и Устаевым-младшим участвовал бывший сотрудник КГБ СССР Е.Олейник, во время губернаторства Владимира Яковлева ставший начальником управления административных ...
Дата: 20.04.2005
Копия в Google
- 13. Чеченская ОПГ-1
-
Махинации стали возможны из-за форсированной "пересадки" приемов американской банковской системы в российские условия. На Западе банковская система очень оперативна и счета обслуживаются весьма быстро. В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и пока информация доходила из одного банка до другого, деньги снимались и "уходили". По мнению специалистов из МВД, операции с фальшивыми авизо готовились долго и тщательно - не случайно перед самой крупномасштабной ...
Копия в Google
- 14. Лев Черной.
-
... чеченских авизо” Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство фирм осуществлявших платежи были поплавками-однодневками и после платежа по договору с ТСС исчезали. Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали. (Compromat.Ru 10.03.00) По оценкам экспертов, Л.Черный имеет отношение к хищению по меньшей мере 800 млн. долларов из общей суммы порядка 2 млрд., похищенной в банковской системе России с использованием подложных банковских ...
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
- 15. Надзор по-русски.
-
Банковский надзор ЦБ регулярно закрывал возможность таких операций для импортеров – если учесть давление ФТС на "серых" импортеров весной-летом 2006 года и реальные потери компаний, участвующих в этих операциях, при ликвидации соответствующих банков, ценой вопроса для них могли быть сотни миллионов долларов в год. [...] Пока же банкиры и политики высказывают версии о том, что господина Козлова могли погубить махинации с чеченскими авизо, которые он сам когда-то выявлял (так считает член комитета ...
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
- 16. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.
-
Так, в книге «Крестный отец Кремля», посвященной деятельности Бориса Березовского, Хлебников останавливается на сотрудничестве предпринимателя с чеченскими преступными группировками и, в частности, раскрывает механизм махинаций с т.н. «чеченскими» авизо в 1992-93 гг., с помощью которых из российской банковской системы преступными группами были выкачаны, по разным оценкам, от 2 до 3 миллиардов долларов. По данным П.Хлебникова, к аферам с фальшивыми авизо также были причастны сотрудничавшие с Б ...
Дата: 12.07.2006
Копия в Google
- 17. Закончено дело о чеченских авизовках.
-
МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка.
Дата: 08.05.2003
Копия в Google
- 18. Иванишвили вышел из тени.
-
“Просто мы делали то, чего не делали другие” — Расскажите, как вы начинали заниматься банковским бизнесом, почему “Российскому кредиту” удалось выбиться в лидеры?
— Главная “сенсация” того досье — это то, что я якобы был связан с Отари Квантришвили, мы вместе занимались фальшивыми авизо и проч. Это полный бред. Когда в начале 90-х большинство банков, включая государственные, были поражены фальшивыми авизо, с ...
Дата: 16.06.2005
Копия в Google
- 19. Генерал от Тверьуниверсалбанка.
-
Поговаривают, что агрессивное поведение Заостровцева в адрес «Альфа-Банка» и «Российского Кредита» напрямую связано с пожеланиями его экс-работодателей из Твери, которые хотя бы таким образом пытаются выправить свое пошатнувшееся после банковского кризиса положение. Да и во время эпидемии фальшивых авизо Тверьуниверсалбанк вышел сухим из воды не в последнюю очередь благодаря заступничеству Юрия Заостровцева.
Дата: 11.11.2003
Копия в Google
- 20. "Сливки - золото Палия".
-
Простой народ никак не может прийти в себя от бешено растущих цен, от конфискованных банковских вкладов, от наглеющей на глазах преступности.
Чековые аукционы и свобода торговли, дикая приватизация и повальные неплатежи, кровавые разборки по всей России и расстрел Белого дома в столице, "МММ" и "черный вторник" 1994 года, заказные убийства банкиров и чеченские авизо, первые "новые русские ...
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4