Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банковское авизо". Результатов: авизо - 120 , банковское - 3870 .
Результаты с 1 по 20 из 61.

Результаты поиска:

1. Руслану Коригову прицепили "Алые паруса".
Руслану Коригову прицепили "Алые паруса" Член группировки "решальщиков", ветеран "чеченских авизо" получил 8 лет за хищение $3 млн из банковского депозитария Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.11.2015, Как из ячейки банка "испарились" $3 млн Юрий Вершов Хамовнический суд Москвы вынес приговор Руслану Коригову — видному члену группировки "решальщиков", выдававших себя за сотрудников Кремля.
Дата: 12.11.2015 Копия в Google
2. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".
Борясь за чистоту банковской системы, Андрей Козлов разматывал эту криминальную цепочку, уходящую в прошлое, в начало 90-х годов. С каждым своим шагом на этом пути он подбирался все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в банковском бизнесе.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google
3. "Это след чеченских авизо".
- Убийство Андрея Козлова должно заставить правоохранительные органы вплотную заняться декриминализацией российской банковской системы и в том числе вернуться к расследованию фактов массовых хищений с помощью фальшивых авизо, - сказал Александр Агеев. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов озвучил три версии случившегося: - Первая - это след чеченских авизо. Когда-то Козлов очень много занимался расследованием в банковской сфере ущерба нанесенной этой аферой.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google
4. Криминальная биография
... 33 736 638 долларов США. Операция поражала организационными масштабами, слаженностью действий ее участников и их поразительной осведомленностью в банковских технологиях и структуре банковских учреждений Украины. Так, например, преступники обладали информацией о ключах автоматической кодировки позывных и автоответов телетайпов всех банковских учреждений Украины. Кроме того, они обладали ключами криптографических кодов телеграфных кредитовых авизо и подтверждений к ним на каждый день 1993 года ... Копия в Google
5. Текст обвинительного заключения
Изготовление по указаниям Нахмановича поддельных банковских документов - кредитового авизо Р № 05355063 и распоряжения № 224 от 11 мая 1992 года на сумму 3 838 400 400 рублей подтверждается и другими доказательствами: - выписками движения денежных средств по счетам, изъятыми в ДКБ (т. 2, л. д. 15-19, 26-28, 212-215); - актом проверки фактически произведенных перечислений с корсчета ДКБ на корсчет этого банка, открытого в АКБ "Столичный" (т.2, л. д. 47-49); - справками и ксерокопией распоряжения ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
6. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
... 81,388 0,56 17,533 99,978 0,61 20,914 111,58 0,61 23,129 4 Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие средства юридических и физических лиц, привлеченные банками Собственные средства (капитал) банков Сумма собственных и привлеченных ...
У нас избыточная, сверх официальной денежной массы, кредитная мультипликация, напоминающая денежные переводы по фальшивым «чеченским» авизо времен 1990-х, проводится при финансовой поддержке Центробанком ликвидности банков.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google
7. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
... ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами. Изобретатель схемы авизо — Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом. Я собираюсь рассказать вам, как один человек — то есть я — практически довёл банковскую систему России до коллапса в 1990-х, — говорит в своём видеообращении к американским ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
8. Воздушные миллиарды
На допросе 27 декабря 1992 г. Лев Нахманович красочно рассказал, с чего началась примитивная банковская афера ценой в 32 миллиона долларов: "23 апреля 1992 года, когда мы со Смоленским подписывали договор об открытии корсчетов, он...ответил предложением "сделать" деньги через поддельное авизо, дословно: "Давай изобретем фуфел". Копия в Google
9. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.
Тулин I. "Валютчик" В начале девяностых годов прошлого века банковская система России была уникальна по своей простоте, серьезного банковского надзора не существовало и кредитные организации больше напоминали финансовые кооперативы, антиотмывочного законодательства не существовало, и именно в такое время Дмитрий Тулин стал зампредом Центрального банка новой России. Для иллюстрации, знаменитое мошенничество с чеченскими авизо произошло именно при Дмитрие Тулине в 1992 году, при этом сам он в то ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google
10. "Миша-крыша", олигарх №1.
Фальшивые авизо «Гвоздь» книги - уникальное уголовное дело о фальшивых авизо, о чудовищных по размаху хищениях в банковской сфере в начале 90-х годов. Тогда из Центробанка России по поддельным платежным поручениям было украдено несколько миллиардов долларов. Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google
11. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.
... денежных средств, полученных в результате мошеннических операций с банковскими документами». * * * …Вот они, опять те самые пресловутые авизо! И так по многим контрактам. Иначе действительно трудно ответить на сакраментальный вопрос: откуда у первого российского олигарха вдруг появились такие деньги? И снова сухой язык документов: «Начиная с 1992 г. похищенные в разное время и в разных местах деньги (за счёт подделки банковских документов, чеков «Россия», безвозвратных кредитов фиктивным фирмам ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google
12. Матвиенко выпорола "Викинга".
Когда Устаев-младший словно алмаз засиял на банковском небосклоне России - в РУОП Петербурга поступила информация, что на политику банка влияет еще и некий Роберт Ан, постоянно проживающий в Лондоне. Одна из ведущих фигур в аферах с «чеченскими» авизо. Как утверждали сотрудники РУОПа, минимум в одной из операций с авизо вме-сте с Аном и Устаевым-младшим участвовал бывший сотрудник КГБ СССР Е.Олейник, во время губернаторства Владимира Яковлева ставший начальником управления административных ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google
13. Чеченская ОПГ-1
Махинации стали возможны из-за форсированной "пересадки" приемов американской банковской системы в российские условия. На Западе банковская система очень оперативна и счета обслуживаются весьма быстро. В российских условиях мошенники пользовались медлительностью банковской системы и пока информация доходила из одного банка до другого, деньги снимались и "уходили". По мнению специалистов из МВД, операции с фальшивыми авизо готовились долго и тщательно - не случайно перед самой крупномасштабной ... Копия в Google
14. Лев Черной.
... чеченских авизо” Следствие по делу о фальшивых авизо выявило, что большинство фирм осуществлявших платежи были поплавками-однодневками и после платежа по договору с ТСС исчезали. Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали. (Compromat.Ru 10.03.00) По оценкам экспертов, Л.Черный имеет отношение к хищению по меньшей мере 800 млн. долларов из общей суммы порядка 2 млрд., похищенной в банковской системе России с использованием подложных банковских ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google
15. Надзор по-русски.
Банковский надзор ЦБ регулярно закрывал возможность таких операций для импортеров – если учесть давление ФТС на "серых" импортеров весной-летом 2006 года и реальные потери компаний, участвующих в этих операциях, при ликвидации соответствующих банков, ценой вопроса для них могли быть сотни миллионов долларов в год. [...] Пока же банкиры и политики высказывают версии о том, что господина Козлова могли погубить махинации с чеченскими авизо, которые он сам когда-то выявлял (так считает член комитета ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google
16. Генпрокуратура вернется к делам о фальшивых авизо.
Так, в книге «Крестный отец Кремля», посвященной деятельности Бориса Березовского, Хлебников останавливается на сотрудничестве предпринимателя с чеченскими преступными группировками и, в частности, раскрывает механизм махинаций с т.н. «чеченскими» авизо в 1992-93 гг., с помощью которых из российской банковской системы преступными группами были выкачаны, по разным оценкам, от 2 до 3 миллиардов долларов. По данным П.Хлебникова, к аферам с фальшивыми авизо также были причастны сотрудничавшие с Б ...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google
17. Закончено дело о чеченских авизовках.
МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка.
Дата: 08.05.2003 Копия в Google
18. Иванишвили вышел из тени.
“Просто мы делали то, чего не делали другие” — Расскажите, как вы начинали заниматься банковским бизнесом, почему “Российскому кредиту” удалось выбиться в лидеры?
— Главная “сенсация” того досье — это то, что я якобы был связан с Отари Квантришвили, мы вместе занимались фальшивыми авизо и проч. Это полный бред. Когда в начале 90-х большинство банков, включая государственные, были поражены фальшивыми авизо, с ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google
19. Генерал от Тверьуниверсалбанка.
Поговаривают, что агрессивное поведение Заостровцева в адрес «Альфа-Банка» и «Российского Кредита» напрямую связано с пожеланиями его экс-работодателей из Твери, которые хотя бы таким образом пытаются выправить свое пошатнувшееся после банковского кризиса положение. Да и во время эпидемии фальшивых авизо Тверьуниверсалбанк вышел сухим из воды не в последнюю очередь благодаря заступничеству Юрия Заостровцева.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google
20. "Сливки - золото Палия".
Простой народ никак не может прийти в себя от бешено растущих цен, от конфискованных банковских вкладов, от наглеющей на глазах преступности.
Чековые аукционы и свобода торговли, дикая приватизация и повальные неплатежи, кровавые разборки по всей России и расстрел Белого дома в столице, "МММ" и "черный вторник" 1994 года, заказные убийства банкиров и чеченские авизо, первые "новые русские ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
Ай-ТЕко
ООО "АВГУСТ"
Какие банки под опг
Салтанов
ООО Белла
Коррупция министерство науки и высшего образования
Мишустин удодов
Экономические преступления 2016'
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
Александр хлопонинї'
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
Старовойтов Александр
Сергей дубинин
Соколов Дмитрий Юрьевич
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
500 миллионов
Консульство
Экономические преступления 2016'
500 миллионов
Салтанов
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
ООО "АВГУСТ"
Активный капитал
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
Прохода Александр Иванович
Путин собчак\
сотрудники фсб
Волков Олег Александрович
Родионов Александр
Альфа банк впк
Московский фонд реновации жилой застройки
500 миллионов
Активный капитал
синюкова1320
Глинский
Алексей рыбалко
Катасонов
Группа компаний «Аванта» and 1=1
Саркисов владимир
Елена Шварцкопф
Марина гольдберг калашова
Сергей Сугробов
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
Московский фонд реновации жилой застройки
СМИ 2
Устинов в в
Волков Олег Александрович
Нероденков

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru