Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

... дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов ПГБ Оригинал этого материала © "Время новостей", 22.04.2004, "Прибавка к следствию. "Новые люди" ЮКОСа получили свое дело" Александр Шварев В злополучном деле ЮКОСа, над которым Генпрокуратура работает уже больше года, появилось новое неожиданное продолжение. Как стало известно газете «Время новостей», на днях ФСБ РФ забрало к себе из Главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы уголовное дело о преднамеренном банкротстве и выводе активов ...
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

2. Золотой человек.

В свою очередь Николай Валентинович Левицкий (владелец и бывший гендир «Деки», который из-за вывода средств довел производство до банкротства) рассчитывает вернуть себе на торгах актив, при этом кредиторам достанется лишь 20%-25% вложенных средств.
Зато новгородские силовики с честью отработали дело в интересах самого Левицкого — против Сити Инвест Банка по факту преднамеренного банкротства «Деки».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

3. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... который в 2004 году, опасаясь, что в ходе расследования уголовного дела в Калмыкии будет доказано, что компания недоплатила налоги, разработал "план преднамеренного доведения ООО до банкротства", в подробности которого посвятил также Ивана Черкасова. План в том числе, по мнению следствия, включал в себя вывод с баланса общества его основного актива — акций "Газпрома", а также денежных средств, в том числе под видом выплат дивидендов, и, наконец, сокрытие этих действий с помощью подконтрольного ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

4. Банкформирование Владимира Романова.

Приговора в отношении руководителей рухнувшей «Электроники» действительно нет. Уголовное преследование банкиров и их подельников, причастных к выводу активов, разорению и банкротству банков, редко доходит до суда.
АСВ и НРБ передали в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

5. Вывод активов "Внешагробанка".

Из этого можно сделать вывод, что и векселя эти фальшивые. Таким образом, Букато В.И. создал и увеличил неплатёжеспособность Внешагробанка, то есть совершил преднамеренное банкротство путём вывода активов из банка в личных интересах и интересах других лиц на общую сумму 1 228 158 000 рублей, чем причинил ущерб акционерам банка...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

6. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... предприятиями и коммерческими организациями, приобретя их акции мошенническим путем, а также их имущество путем преднамеренного банкротства предприятий, обмана и введения в заблуждение должностных лиц государственных органов с использованием заведомо ...
... за услуги, предоставляемые ОАО ТНК. Одновременно, действуя по заранее разработанному плану, члены организованной группы создали механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

7. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... отчуждения принадлежащего Банку имущества, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов Банка, покушения на хищение денежных средств из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства Банка ...
Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих Предправления Симонса Монхе и аудитора Наталью Казакову взяли за вывод 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.09.2017, Кредит остался без залога, Фото: kvnews.ru Юрий Сенаторов Симонс ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

8. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... участие в фальсификации данных об активах банка и в какой мере. По предварительным данным, как минимум партнер Delloite Сергей Неклюдов подозревается Следственным комитетом в соучастии в преднамеренном банкротстве банка и пособничестве в сокрытии ...
Как сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией в Deloitte, обыски проходят в рамках уже завершившегося расследования уголовного дела по выводу активов собственниками Пробизнесбанка, лишившегося лицензии летом 2015 года.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

9. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В это время чистые активы «Металлург-Траста» в 35583,9 раза меньше уставного капитала, что по факту составляет более чем трехмиллиардную дыру в активах компании. Учитывая, что вскоре «Металлург-Траст» прикажет «долго жить», так и не вернув долга, правоохранительные органы вполне могли бы назвать это классическим выводом средств с предприятия, введенного в преднамеренное банкротство.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

10. Кинуть госбанк.

В июне 2009 года Сбербанк публично обвинил топ-менеджмент ЗАО «Алтэкс-группа компаний» в преднамеренном банкротстве и сделках по выводу активов, озвучив претензии к генеральному директору и соучредителю общества Андрею Городнову. Кредитору удалось добиться запрета на выезд предпринимателя за границу в 2010 году, и не допустить завершения процедуры банкротства, несмотря на заявление должника о досрочной ликвидации.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

11. Золотая миля Виталия Ботонькина.

... уже стали заранее переводить все активы и подконтрольный жилой фонд будущего банкрота в другую свою компанию — «Жилстандарт», которая на данный момент управляет уже 87 домами в Хамовниках. Но шоу с преднамеренным банкротством «БизнесТрейд» пошло не ...
В конце марта был задержан бывший министр по вопросам «Открытого правительства» бизнесмен Михаил Абызов, которому вменяют вывод активов из энергокомпаний Красноярского края на общую сумму 4 млрд рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

12. Максимов заявил на 22 млрд руб.

... потенциальной конкурсной массы не является признаком преднамеренного банкротства, говорит старший адвокат Sameta Антон Панченков. Нужно расследовать обстоятельства каждого эпизода и делать вывод по их совокупности, указывает он. "Макси-групп ...
... г. они были проданы на аукционе НЛМК за 1,4 млрд руб. В качестве обеспечения по оставшимся обязательствам «Макси-групп» заложила НЛМК практически все остальные активы. Максимов трактует эти действия как подготовку своей бывшей компании к банкротству ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

13. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

«Отдельные сделки, через которые осуществлялся вывод активов, могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве. Сейчас конкурсный управляющий готовит эти документы, в самое ближайшее время подаст их в суд», — говорит он. На руководство компании, которая была преднамеренно доведена до банкротства, по закону может быть заведено уголовное дело.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

14. Андрей Фролов задержан в ОАЭ.

— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 03.11.2011, "В ОАЭ задержан президент группы "Сок", обвиняемый в банкротстве "Ижавто": Помимо президента «Сока» Андрея Фролова следствие подозревает в выводе активов «Ижавто» еще четверых — собственника группы «Сок» Юрия ...
Однако тогда могли возникнуть трудности с экстрадицией: в Эмиратах преднамеренное банкротство не считается уголовным преступлением.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

15. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

На родине предприниматель обвиняется в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Роскомнадзору запрещено переоформлять на новых владельцев лицензии, выданные компаниям «Интеррадио», «Радио Булгар» и «ТюменьСвязьИнформ» на вещание радиостанций в Самарской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Финансовый управляющий господина Смышляева оспаривает сделки по продаже этих предприятий, совершенные с 2014 года, так как полагает, что их целью был вывод активов должников.
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

16. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги ...
В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

17. Полишинель Усольцев.

... проведенный им, естественно, показал отсутствие признаков преднамеренного банкротства. Понятно, что без сговора всех заинтересованных лиц провести подобную аферу невозможно. Вот только один, но характерный пример: лишь только один из кредиторов, ООО ПКФ «Восток – Техпоставка», пытался оспорить в арбитражном суде сделку по выводу имущества, но судом в удовлетворении иска ему было отказано. И всё – кредитор после введение процедуры банкротства уже не оспаривает показавшиеся ему сначала незаконные ...
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

18. Теневик погиб по дороге к храму.

В банковском сообществе предполагают, что убийство может быть связано со скандальным банкротством банков, сопровождавшимся выводом активов на несколько миллиардов рублей.
... при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту его преднамеренного банкротства. Похожая история связана и с "Кредиттрастом", потерявшим лицензию следом за Содбизнесбанком, но благодаря медлительности ЦБ успевшим вывести активы на 5,78 млрд рублей ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

19. Виктору Байкову скинули полсрока.

... бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство ...
Для вывода с баланса банка десятка автомобилей были привлечены сотрудники «Города». Сделки с одними и теми же активами заключались многократно, чтобы в итоге их стороны выглядели как добросовестные приобретатели.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

20. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Схема увода котельной «засветилась» еще в ноябре 2002 года, когда Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству выдала Заключение № 3-219 о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «КШЗ». Эксперты ФСФО подробно описали многочисленные нарушения, допущенные руководством КШЗ при выводе ключевых активов предприятия на КСПЗ и КТЭК.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google