Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Хакни хакера.

... поработать" и по российскому банковскому сектору, оформляя карты банка "ВТБ" на подставных лиц для последующего вывода денежных средств Например, Петр Севера (SEVERA), всемирно известный российский спамер, дает рекламу своих услуг на двух площадках ...
К слову, администраторы подобных площадок — фактически хакеры, зарабатывающие на хакерах,— получают деньги и от регистрации, и от участия в обсуждаемых мошеннических схемах.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

2. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

... сюжету, средства из "Старбанка" перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам. Отмечается, что часть денег возвращалась в Россию. В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов. "По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

3. Бездонная депутатская тумбочка.

А за приемку средств в Великобритании у этого банковского «конвейера по откачке» как раз и отвечал Дмитрий Цветков, который пока недосягаем для российского правосудия. Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного ...
А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию — Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

4. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... операций мог быть именно вывод средств из подконтрольных компаний, в том числе с целью, как можно предположить, создания видимости законности получения задекларированного дохода счастливых супругов. Основным же источником «монетизации» занимаемого кресла была до недавнего времени Matrix Overseas Trading Inc. Было бы, конечно, ошибкой считать, что с ее закрытием «параллельный» бизнес чиновника-предпринимателя придет к завершению. Существует много других схем, которые юристы могут разработать на ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

5. Андрей Козлов подсел на кормление к застройщику.

Среди них особо выделяются представители Корпорации «Русская Недвижимость», Белорусский квартал, ООО «Юнайтед Хаус», ООО «Спарта», СМУ-2, ООО СМУ Мособлстрой, ООО СберСтройИнвест, РК Строй, ПИК, ООО «РусСтройГруп», Строительно-инвестиционная группа компаний ОСТОВ и др. Схема вывода и последующего обналичивания денежных средств Павлом Кузнецовым с использованием выпуска векселей подконтрольными Павлу Кузнецову компаниями Но интересы господина Андрея Козлова и Павла Кузнецова лежат не только в ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

6. Крах банкира Хотина.

Кроме того, в банке есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций со вкладами, сообщил он. Банк с апреля прошлого года находится на ограничении привлечения средств физлиц, тем не менее у него достаточно активная реклама, но это ...
*** Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.04.2016 Империя Хотина: бизнесмен вложил в нефтяные активы больше $1 млрд Антон Вержбицкий Как удалось выяснить Forbes, владелец гостиницы Four Seasons, бизнесмен белорусского происхождения Алексей Хотин ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

7. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

О том, что сделки футбольных клубов (как правило, из Восточной Европы) с агентами могут носить подозрительный характер и, в частности, служить действенным инструментом для вывода средств, несколько лет назад заявила Группа разработки финансовых мер ...
Существует такая схема: берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

8. Богатый улов "сети ЭВМ".

Для удобства будем называть их «сетью ЭВМ», хотя схема с покупкой ЭВМ была не единственной. Остатки средств той же «Инари», 24 миллиона рублей, вывели уже как задолженность и неустойку по договору с компанией «Галатея» о покупке межкомнатных дверей.
Межкомнатные двери, которые якобы продавала «Инари» фирма «Галатея», производит только белорусский «Поставский мебельный центр», а на сумму, указанную в договоре поставки, «Инари» могла купить больше 700 самых дорогих дверей этого производителя.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

9. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... средств. «Кредит не отражался в отчетности «Пересвета», что хорошо и для нормативов ЦБ и для МСФО, а сейфовое поручительство нигде не отражалось», — поясняет источник журнала РБК, много лет работавший в банке. По мере роста проблем в «Пересвете» схему ...
Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

10. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
В 2013 году компания начала разводить маралов, закупив для этого 120 животных на Горном Алтае, — и стала единственным получателем бюджетных средств запущенной вскоре губернатором Смоленской области программы господдержки мараловодства в регионе.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

11. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В МВД РФ "Ъ" заявили, что пока не получали обращений молдавской стороны в связи с этим расследованием, а сама схема, описанная главой ВСП, "новая, и до сих пор расследований, связанных с таким выводом средств, не было".
... клиенты не только российских, но и украинских, казахстанских, белорусских, литовских и латвийских банков. При этом, судя по документам молдавских судов, Молдавия была "последним звеном" в цепочке экспорта. Во всех схемах, документы по которым есть в ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

12. Госкорпорация им. Кантора

Свои вложения «Акрон» сразу же оценивает более чем в 2 млрд долларов (в версии «Ведомостей», по схеме 50% – 1 акция), или же более чем 6 млрд долларов (по версии «Коммерсанта», при госпакете 25% + 1 акция). Ну а дальше возможная схема вывода средств ...
Но вопрос быстро застопорился из-за неустойчивости белорусских властей. Копия в Google

13. Цена соли.

Мы также согласны с их схемой распределения долей в БКК пропорционально объемам производства каждой из компаний-участниц. […] — В какие еще проекты вы инвестируете? — Никаких других проектов нет, портфельных инвестиций я тоже не делаю. Все идет на развитие «Уралкалия». — Но в прошлом году «Уралкалий» выплатил почти 100% чистой прибыли в качестве дивидендов — около 5 млрд руб. На что были потрачены эти средства?
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

14. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.
Участникам ОПС вменяется 28 эпизодов контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

15. Планы США для России: изоляция и революция.

Параллельно будет идти судебное опротестование схем российских поставок энергоносителей через реализацию компромата на компании, участвующие в поставках российских нефти и газа.
Усилится давление по всему спектру проблем Россия–СНГ – вплоть до инициирования выхода Украины и Молдавии из СНГ. Следует ожидать и дальнейшего обострения «белорусского вопроса».
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

16. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика" Экс-глава Старбанка выбивал из бывшего московского РУБОПовца Шарифова неотработанные $100 тыс. через коллекторов-чеченцев Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

17. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Представитель интернет-аукциона molotok.ru в 2010 г. назвала Соколова одним из первых изобретателей схемы по обману покупателей и крупнейшим в истории этого аукциона мошенником.
Этот вывод можно сделать, прочитав его показания в одном из подмосковных судов.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

18. Министерское хозяйство.

Эти три компании, судя по данным СПАРК и ЕГРЮЛ, впоследствии стали бенефициарами многих фирм, бизнес которых был связан с «Росагролизингом» (см. схему).
Привлеченные средства в 2000 г. составляли 17,26 млн руб., а к октябрю 2003 г. — уже 2,7 млрд руб., говорится в квартальных отчетах банка.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

19. Директор преткновения.

... осуществить строительство за счет средств инвестора офисно – деловых комплексов общей площадью 108 тыс. метров….». Как специально отмечает Юнаев, концепция развития ОАО, в соответствии с которой «Агроприбор» так вольно обращается с государственной недвижимостью, полностью поддержана министром сельского хозяйства Гордеевым. И все бы хорошо, продолжает Юнаев, если бы не «…интерес различных структур в отношении активов Общества с целью дальнейшего его поглощения с использованием рейдерских схем ...
Дата: 14.11.2008 Копия в Google

20. Серия "Пламенные революционеры":

Именно по этому признаку в 2005 году развивался конфликт, а не по опознавательной схеме «демократ-недемократ». Парламентские выборы 2005 года киргизская оппозиция проиграла: во втором туре в парламент прошли лишь 5 противников действующей власти. Проиграл в своем округе (по официальным данным) и лидер оппозиции Бакиев. Большинство депутатов составили родственники Акаева или криминальные авторитеты-северяне. Тогда вложившая в выборы немалые средства южная «братва» начала целыми караванами свозить ...
Дата: 08.10.2007 Копия в Google