Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Шалва Чигиринский взялся за ребенка.

Шалва Чигиринский взялся за ребенка Бизнесмен арестован в США за "незаконный контакт" с несовершеннолетней Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.03.2016, В Коннектикуте за связь с несовершеннолетней арестован Шалва Чигиринский, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via ИА "РБК" Юлия Сапронова, Анастасия Горшкова Шалва Чигиринский 17 марта издание Greenwich Daily сообщило об аресте человека по имени Шалва Чигиринский, возраст и место проживания которого совпадают с данными экс-владельца нефтяной ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... которым американский бизнесмен находился в деловых отношениях с 1994 г. Однако в документах Минюста США утверждается, что некоторые из арестованных в Швейцарии счетов принадлежали также самому Кажегельдину и, пока он был у власти, "посредническая" деятельность Гриффена достигла своего пика». *** © Информационное агентство «BBC-New York», 02.04.2003. «В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

3. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов. Арестованный в марте 2016 года Зарраб имеет тесные связи с семьей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно его заявлению об освобождении под залог, с 2013 по 2016 год бизнесмен пожертвовал несколько миллионов долларов благотворительной организации Togem-Der, созданной женой Эрдогана Эмине.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

4. "Прачку века" спас срок давности.

... у одного из основных фигурантов данного дела Евгения Двоскина, после чего он написал заявление, что сотрудник МВД РФ Александр Шаркевич вымогает у него $1 млн. Шаркевича арестовали, суд признал его виновным только в незаконном хранение боеприпасов ...
... объявлял, что бизнесмен имеет в материалах расследования статус подозреваемого. Однако обвинения ему предъявлены так и не были. Уроженец Одессы Евгений Слускер (позже он взял фамилию матери, став Двоскиным) еще в 1990 году уехал в США. За следующее ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

5. Партия оружия.

... в Таиланде На прошлой неделе в Таиланде был арестован российский бизнесмен Виктор Бут, которого власти США и эксперты ООН обвиняют в массовых незаконных поставках оружия. В 2005-м минфин США заморозил активы и передал в комитет ООН по санкциям информацию о 30 фирмах, связанных с Бутом. Власти США утверждали: «Бут владеет сетью авиатранспортных предприятий, базирующихся в различных странах: на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе и США, контролирует крупнейший в мире частный воздушный флот ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

6. Российского экс-министра ждут американские нары.

Депутаты и общественные организации прямо заявляли, что Адамов никакой не чиновник, а обычный бизнесмен, который использует Минатом для собственного обогащения. А в декабре 2000 года Генпрокуратура начала расследование по незаконному экспорту технологий, связанное с Минатомом, и Адамова даже вызывали на допрос в качестве свидетеля. Впрочем, вчера в Генпрокуратуре судьбу этого дела прокомментировать отказались, как и вообще что-либо говорить об Адамове. Одновременно в США было начато ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

7. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

... ИА "РБК", 02.09.2023, Коломойского арестовали по делу о незаконном выводе $13,5 млн, Фото: Reuters Константин Нагаев, Лилия Пашкова Игорь Коломойский Шевченковский суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в 509 ...
4. Вторая причина – отношения с США, где Коломойского уже давно считают центром коррупции в Украине и требуют от Киева с ним разобраться.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

8. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш Скрывшегося в США экс-лидера Демпартии Молдавии обвинили в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2019 ...
... является фигурантом еще двух уголовных дел — о создании еще одного ОПС, которое вывело из страны более $1 млрд по так называемой молдавской схеме, а также об организации покушения на убийство кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

9. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

«Это человек, который как только заходил комнату, вызывал у сидевших в ней желание немедленно обернуться в противоположную сторону» - вспоминает Малевского один израильский бизнесмен. В 1995 году в Тель-Авиве были арестованы два частных сыщика ...
Если бы в США о каком-нибудь государственном деятеле стало известно, что его близким другом является Михаил Черной, то на этом закончилось бы его карьера.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

10. Абсолютное ханство.

... республикам поставлять свои нефть и газ непосредственно на западные рынки через черноморский порт в Турции в обход России на севере и Ирана на юге. Сотрудники разведслужб США утверждают, что Назарбаев незаконно присвоил сотни миллионов долларов ...
Н.: Если вы имеете в виду тех граждан Казахстана, которые имели отношения к грязным миллионам, то при первой же возможности они будут арестованы и к ним будут применены следственные действия.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

11. Этапом в Амстердам.

... Алина Чупанова Денис Дубников По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange. Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию средств, в том числе ...
Также бизнесмену принадлежит доля в 1,18% бьюти-салоне Beauty Flight.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

12. "Прачечная" для иммигрантов.

... Могилевичем, которого считают банкиром солнцевской преступной группировки [Семен Могилевич – бизнесмен украинского происхождения, находящийся в розыске в целом ряде стран, в том числе и в США, по обвинению в финансовых махинациях и отмыванию денег ...
Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях. Из официального заявления представителя полиции Гила Клеймана следовало, что все они подозреваются в совершении 80 незаконных финансовых ...
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

13. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

... Миклашевская, Олег Гавриш Дмитрий Фирташ Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, контролировавший поставки российского газа в страну в 2005-2011 годах, официально арестован в Австрии, но может быть отпущен под залог €125 млн. Он был задержан 12 марта по запросу ФБР. Власти США по-прежнему добиваются экстрадиции бизнесмена. Но оказалось, что претензии к Дмитрию Фирташу есть не только у них. Правоохранительные органы Таджикистана обвинили Дмитрия Фирташа в незаконной сделке в 2012 году, после которой ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

14. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Виктор Бут Виктор Бут Российский бизнесмен, владелец нескольких авиакомпаний, которого правоохранительные органы США считают одним из крупнейших в мире нелегальных торговцев оружием. Инициатор розыска через Интерпол — США, а не Россия. Однако, в силу известности дела Виктора Бута, мы включили его в наш «список пятнадцати». По запросу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. США обвиняют Бута в пособничестве терроризму путем вступления в преступный ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

15. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... против Урала Рахимова (проживает в Австрии), руководителя АФК «Система» Владимира Евтушенкова и посредника сделки — бизнесмена Левона Айрапетяна. Владимира Евтушенкова обвинили в незаконной приватизации башкирского ТЭК и посадили под домашний арест ...
Суд арестовал квартиру Айрапетяна на улице Пречистенка в Москве и банковские счета на сумму около 400 тысяч долларов США. Обвиняемый Левон Айрапетян и его адвокаты — Давид Хечян и Ольга Морозова — говорили на судебном заседании, что Изместьевых никак ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

16. Бригада Магадана.

Министерство юстиции США считает арестованных "фигурами русской организованной преступности" (Russian organised crime figures)».
Александр Константиновский с братом Вячеславом (справа) За полгода до его нечаянной встречи со старшим пограничником Хартиганом люди Магадана заработали 100 тысяч долларов, застрелив в Квинсе местного бизнесмена, бывшего киевлянина Ефима (Джеффа ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

17. Игры силовиков-разбойников.

Например, многие сотрудники СК и ДЭБ при МВД России, с которыми я обсуждал эту тему, искренне убеждены в невиновности арестованных милиционеров Шаркевича, Целякова и Носенко. Они говорят: "Ребят подставили отмывальщики, к которым они подобрались слишком близко". Вслед за этой фразой обычно приводится длинный список чиновников и силовиков, которые якобы имеют свой корыстный интерес в незаконной обналичке.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

18. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Все это позволяет говорить о явном коррупционном намерении и стремлении с помощью этих структур повлиять на политику России с целью получения странами запада и прежде всего США незаконных преимуществ.
Напомним, что Виктор Гитин был арестован 24 марта с.г. в Москве по обвинению в хищении бюджетных средств, позднее он был выпущен под подписку о невыезде.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

19. Авторитет на выданье.

... что господина Могилевича могут экстрадировать в США, где ему инкриминируют более тяжелые преступления. Рассчитывая доказать, что господин Могилевич мог состоять в фиктивном браке и незаконно получил гражданство РФ, оперативники вчера задержали его ...
-- переспросил "авторитетный" бизнесмен.-- Я знаю магазины с таким названием, знаю их владельца Владимира Некрасова, но никакого отношения к ним не имею.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

20. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... и Латвии организовал и совершил крупномасштабный незаконный реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал ...
... 02.11.2016, Фото, иллюстрации: via The Insider "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн" Сергей Канев Некогда влиятельный бизнесмен Николай Луговской, с 1993 по 2000 годы входивший в так называемый ближний круг Ельцина, никогда не давал откровенных ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google